证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-021 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产 和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提各项信用及资产减值准备合计人民币 11,905,085.38 元， 明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-022 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，董事会 定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 2．网络投票时间： ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-012 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（ ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-011 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-013 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 1. 董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的 经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会 同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 2. 监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素， 保障了股东的合理回报，有利于公司长远发 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查,具体情况如下; 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备(深圳)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)138 号)同意注册,并经深 圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 52.28元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55 万元,扣 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司（以下简称矽电股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z0041 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，矽电股份管理层编制了后 附的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准确、完整是矽电股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计矽电股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对矽电股份实施 2 ...

审计报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0041 号 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了矽电股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营 ...