保险购买 - 公司拟为自身、控股子公司等购买董高责任险[2] - 保险费用不超20万元/年，据实结算[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买事宜[4] - 续保或重投在范围内无需另行审议[4]

股份相关 - 面额股每股面值为1元人民币[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[4] - 回购股份不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[6] - 股东查阅、复制资料应提供持股书面文件[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[9] 会议相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内给出书面反馈[12] - 股东会通知发出后不得修改提案，未列明提案不得表决[14] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20][21] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21] - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露[23] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[31] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前注册资本25%[32] - 公司2个月内完成股利派发事项[32] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年第一次临时股东大会审议，获三分之二以上表决通过实施[39] - 董事会提请授权法定代表人办理后续工商变更等事宜[39]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月14日14:30[3] - 网络投票11月14日9:15 - 15:00（分时段）[3][27][29] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] 提案情况 - 提案2.00需逐项表决，子议案9个[8] - 提案6.00选6名非独立董事，提案7.00选4名独立董事[9] - 部分提案表决通过条件不同[10] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[12] 其他信息 - 联系电话0755 - 28957758等[15] - 网络投票代码351629，简称为矽电投票[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2025年10月24日通知、10月28日召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需交临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过取消监事会并废止规则议案，需交临时股东大会审议[6][7]

会议审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[8][10] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，部分子议案需提交临时股东大会审议[10][11] - 审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，需提交临时股东大会审议[13] - 审议《关于购买董高责任险的议案》，提交临时股东大会审议[15][16] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[17] 人事相关 - 公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满，拟换届选举[6] - 深圳哈勃科技投资合伙企业提名姜达才为第三届董事会非独立董事候选人[6] 薪酬待遇 - 公司第三届董事会独立董事津贴为12万元整（税前）/年/人[13] - 公司高级管理人员年度薪酬区间为10万至200万元（含税）[13] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日14:30在深圳召开[17] 备查文件 - 包含第二届董事会相关会议决议[18][19]

公司三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为288,849,219.90元，同比减少20.54% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为25,062,175.74元，同比减少61.3% [1] 十大流通股东变动 - 宋宇飞为新进流通股东 [1] - 上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长一号私募证券投资基金为新进流通股东 [1] - 华泰证券股份有限公司为新进流通股东 [1] - 泰康资管－招商银行－泰康资产悦泰科技先锋资产管理产品为新进流通股东 [1] - 何玉东为新进流通股东 [1] - 高盛国际－自有资金为新进流通股东 [1] - 姚卫国为新进流通股东 [1] - 交通银行股份有限公司－博时半导体主题混合型证券投资基金为新进流通股东 [1]

第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者 关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）以及《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第 ...

控股股东及实际控制人行为规范 - 应诚实守信、依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东利益[4] - 应保证公司人员、财务、业务、机构独立和资产完整[8] - 应充分保护其他股东提案权、表决权、董事提名权等权利[10] 股份交易及控制权转让 - 买卖公司股份应遵守法律法规和深交所相关规定[13] - 转让股权致控制权变动应保证交易公允、公平、合理、可行[13] - 出售股份致控制权变更应兼顾公司和中小股东权益[13] - 转让控制权需调查受让人诚信、履约能力等情况[14] - 转让前存在未清偿债务等情形应解决[16] - 转让时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[16] 信息披露要求 - 应按规定履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[6] - 作出的承诺应明确、具体、可执行，不得擅自变更或解除[7] - 应建立信息披露管理规范，明确重大信息范围等事项[18] - 持股等10种情形发生较大变化应及时通知公司、报告深交所并披露[18] - 上述情形重大变化或进展时应及时通知并披露[19] - 对未公开重大信息应保密，泄漏应立即通知并督促公告[19] - 应保证信息披露公平性，筹划阶段重大事项出现3种情形应披露[19] - 公司调查问询时，应积极配合如实回复[20] - 应派专人负责信息披露并报备更新[20]

资金管理 - 制度适用于公司与大股东及其关联方资金管理[2] - 限制经营性资金往来占用公司资金[4] - 不得向大股东及其关联方提供资金[5] 防范机制 - 董事会负责管理，设领导小组[7] - 财务部定期检查非经营性资金往来[8] 违规处理 - 大股东违规占用资金应担责[10] - 建立“占用即冻结”机制[10] - 被占用资金原则上现金清偿[10]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[3] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[3] - 交易涉及资产低于公司近一期经审计总资产10%等六种情形下总经理有相应权限[5] - 交易标的超500万元生产经营管理事项实施前总经理向董事长报告[6] - 与关联自然人成交低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司近一期经审计净资产绝对值0.5%，总经理有相应权限[6] 总经理薪酬与审计 - 总经理报酬在聘用合同确定，绩效评价由董事会负责[10][11] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩联系并参照考核指标发放[11] - 总经理须接受离任审计，未经审计不得办理离任手续[8] 其他规定 - 总经理工作会议由总经理召集主持，实行总经理负责制[9] - 细则未尽事宜依法律法规、监管机构规定和《公司章程》执行[12] - 细则解释权属公司董事会[12] - 细则经董事会会议审议通过后生效[12] - 时间为2025年10月30日[14]