关联交易预计 - 2026年与各关联人（不含南网财务公司）日常关联交易总金额949,000万元[4] - 2026年向南方电网及其下属企业售商品、提供劳务800,000万元，占比85.00%[5] - 2026年接受南方电网及其下属企业服务50,000万元，占比5.50%[5] - 2026年与广州润和颐能软件技术有限公司关联交易30,000万元，占比3.30%[5] - 2026年与深圳市南电云商有限公司关联交易20,000万元，占比2.20%[5] 南网财务公司交易 - 2026年与南网财务公司日存款最高额1,000,000万元，综合授信480,000万元，手续费500万元[8] 关联方财务数据 - 南方电网2024年营收8,533.99亿元，净利润197.39亿元[11] - 2024年末南网财务公司资产773.70亿元，净资产142.21亿元，营收20.24亿元，净利润11.37亿元[13] - 2024年末广州润和颐能软件技术有限公司资产8745.94万元，净资产7036.09万元，营收10294.62万元，净利润1240.77万元[14] - 2024年末深圳市南电云商有限公司资产3999.22万元，净资产2325.50万元，营收17668.30万元，净利润1063.15万元[16] 会议与审批 - 2025年12月9日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案，待股东会审议[2] - 独立董事和审计与风险委员会通过该议案[2] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计无异议，待股东会审议[29]

人事变动 - 公司2025年12月9日董事会会议审议通过聘任易晓丽为证券事务代表[1] - 易晓丽任期至第一届董事会届满[1] 人员信息 - 易晓丽1982年出生，本科及硕士学历，现任证券管理部总经理[3] - 截至公告披露日，易晓丽未持股，与他人无关联，无不良情形[3] 其他 - 易晓丽已报名董秘资格培训，证券事务代表联系电话020 - 85737218[1]

募集资金情况 - 公司发行47,694.7534万股A股，发行价每股5.69元，募资271,383.15万元，净额263,841.41万元[1][2] - 截至2025年11月30日，募集资金余额266,617.76万元[3] - 募投项目承诺投资小计255,446.06万元[3] 资金管理 - 公司及子公司用不超23.22亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5][16] - 现金管理产品为通知存款等保本型，期限不超12个月[6] - 以协定存款存放募集资金余额，期限不超12个月[12] 决策情况 - 2025年12月9日董事会审议通过现金管理议案[1][16] - 审计与风险委员会认为现金管理利于提高资金效率[18] - 保荐机构对资金管理事项无异议[19]

发行情况 - 公司首次公开发行A股476,947,534股[1] 股本与注册资本 - 发行后股份总数由2,702,702,696股变为3,179,650,230股[3] - 发行后注册资本由2,702,702,696元变为3,179,650,230元[3] 公司变更 - 公司类型由非上市变为上市[3] - 公司章程名称及内容修订[3][4]

人员与业务规模 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 预估2025年度审计费用39.62万元，较2024年降74.8%[8] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[4] 聘任事项 - 2025年拟续聘立信为审计机构，待股东会审议[9][10]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月25日14:30开始[3] - 网络投票时间12月25日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[3] - 股权登记日为2025年12月18日[4] 会议地点 - 广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室[5] 审议议案 - 审议南网数研院2026年度日常关联交易预计和聘用2025年度审计会计师事务所议案[6] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间12月22日8:30 - 17:30，地点C栋2002 [8][9][10] 其他信息 - 网络投票代码351638，简称为南网投票[16][17] - 咨询联系人刘力，电话020 - 85737521等[11]

会议安排 - 2025年第十二次董事会会议11月29日发通知，12月9日召开[2] - 拟于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订公司章程议案[3][4] - 预计2026年度日常关联交易情况需提交2025年第四次临时股东会审议[6] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构需提交审议[6][7][8] 资金与人员管理 - 同意使用暂时闲置募集资金现金管理[4][5] - 聘任易晓丽为证券事务代表[8] - 同意2024年工资清算和2025年工资总额预算方案[9] - 同意经理层成员2024年工资清算和任期激励方案[9]

公司业务定位 - 公司主要为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案 [1] - 公司业务体系包括电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大板块 [1] 业务澄清 - 公司产品未直接应用于商业航天领域 [1]

公司产品与技术 - 南网数字在互动平台表示，“伏羲”芯片属于电力专用主控芯片 [2] - “伏羲”芯片采用国产全自主指令集C-SKY和国产CPU核 [2] - 该芯片集成了电力专用算法模块和安全模块 [2] - 关于“伏羲”芯片的更多信息可参考公司已披露的招股说明书 [2] 信息来源与时间 - 上述信息由南网数字于12月8日在投资者互动平台披露 [2] - 新闻文章来源为证券日报 [3]

公司产品与技术 - 南网数字在投资者互动平台确认其“伏羲”芯片属于电力专用主控芯片 [1] - “伏羲”芯片采用国产全自主指令集C-SKY和国产CPU核 [1] - 该芯片集成了电力专用算法模块和安全模块 [1] - 关于“伏羲”芯片的详细信息可参考公司已披露的招股说明书 [1]