聯席公司秘書 肖烽 浩賢 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月 三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 中國北京，二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二五年二月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年三 月十四日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年二月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年三月十四日 中国国际航空股份有限公司 2025年2月主要运营数据公告 本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第七屆董事會第一次會議決議公告 (2)北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月二十五日 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-011 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及 ...

非執行董事 00753 董事名單與其角色和職能 中國國際航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 馬崇賢 （主席） 王明遠 崔曉峰 Patrick Healy（賀以禮） 職工董事 肖鵬 獨立非執行董事 徐念沙 禾雲 譚允芝 高春雷 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事會委員會 | 戰略和投資 | 審計和風險管理委員會 | 提名 | 薪酬與考核 | 航空安全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | （監督委員會） | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 馬崇賢 | C | | C | | M | | 王明遠 | | | | | C | | 徐念沙* | M | M | | C | M | | 禾雲* | M | M | M | M | | | 譚允芝* | | M | M | | | | 高春雷* | | C | M | M | | 附註： * 獨立非執行董事 C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的成員 中國北京，二零二五年二月二十五日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 委任董事會主席及副主席 變更董事會委員會成員 及 選舉職工董事 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零二五年二月二十五日（星期二）舉行，於臨時股 東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。 茲提述日期為二零二五年二月七日的臨時股東大會通告（「通告」）。除非本公告另有規 定，否則本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 - 1 - 概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄表 決。因此，於臨時股東大會上有權出席並就會上提呈的決議案投票的股份持有人所持股 份總數為17,488,421,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根 據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通告 內表明其有意於臨時股東 ...

业绩数据 - 2025年1月客运运力投入同比上升10.0%，旅客周转量同比上升12.1%[5] - 国内客运运力投入同比上升2.7%，旅客周转量同比上升4.0%[5] - 国际客运运力投入同比上升31.8%，旅客周转量同比上升37.9%[5] - 地区客运运力投入同比上升9.6%，旅客周转量同比上升13.2%[5] - 货运运力投入同比上升13.3%，货邮周转量同比上升8.1%[5] 运营指标 - 平均客座率79.1%，同比上升1.5个百分点[5] - 货运载运率为32.7%，同比下降1.6个百分点[5] - 客座利用率79.1%，同比上升1.5个百分点[9] - 货物及邮件载运率32.7%，同比下降1.6个百分点[9] - 综合载运率63.2%，同比持平[9] 机队情况 - 2025年1月引进4架B737系列飞机[6] - 截至1月底合计运营934架飞机，自有408架，融资租赁230架，经营租赁296架[6] 业务量 - 可用吨公里4036.1百万，同比增长11.0%[8] - 可用座位公里31387.4百万，同比增长10.0%[8] - 可用货运吨公里1206.6百万，同比增长13.3%[8] - 收入吨公里2550.0百万，同比增长11.0%[8] - 收入客公里24814.4百万，同比增长12.1%[8] - 收入货运吨公里395.1百万，同比增长8.1%[8] - 乘客人数13118.6千，同比增长8.5%[8] - 货物及邮件130036.6吨，同比增长6.6%[8]

会议信息 - 会议于2025年2月25日11:00在国航总部大楼7层C713会议室召开[9] - 议案表决采取现场记名与网络投票结合，普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 第2、3项议案表决采用累积投票制[6] 议案内容 - 议案1建议非独立董事不在公司领薪酬，独董薪酬依国家政策执行[16] - 议案2选举第七届非独立董事，候选人有马崇贤等，任期三年[18] - 议案3选举第七届独董，候选人有徐念沙等，任期三年[24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日11点召开[3] - 会议地点为北京顺义区国航总部大楼C713会议室[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案信息 - 审议第七届董事会董事薪酬等议案，应选非独立董事4人、独立董事4人[8] - 各议案2月5日已披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11] 股权登记信息 - 股权登记日为2月19日，A股代码601111，简称中国国航[14] - 登记时间为2月24日9:00 - 17:00，可现场或信函办理[17] - 登记地点为北京顺义区国航总部大楼董事会办公室[17] 投票规则信息 - 股东大会董事等候选人选举议案分组编号，股东按规则投票[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[27]

股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份4,955,610,672股，法定/注册股本4,955,610,672元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份12,492,810,328股，法定/注册股本12,492,810,328元[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额17,448,421,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份4,955,610,672股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份12,492,810,328股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]