凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司内部控制的目标是保证企业经营管理的合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

公司2025年度财务业绩 - 2025年实现营业收入66.7亿元，同比增长14.91% [1] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比增长19.35% [1] - 2025年基本每股收益为3.16元/股 [1] 公司2025年度利润分配方案 - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利13元（含税） [1]

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事及 高级管理人员，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议及通讯方式召开。公司应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 经审核，与会董事认为《公司2025年年度报告及摘要》、《2025年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-007 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案 的议案》。该事项尚需提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 467,640,771 | 395,066,122.00 | 641,939,094.00 | | 回购注销总额（元） | 注 2 578,842,750.71 | 0 | 注 1 39,973,882.66 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,132,569,775.63 | 948,950,036.00 | 2,268, ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-011 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》 等相关公告。 （一）审批情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事 会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日和 2022 年 12 月 17 日刊登在巨 潮资讯网上的相关公告。 （二）过户情况 关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件 2023 年 5 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，"凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购专 用证券账户"所持有的 4,429,800 股公司股票已于 2023 年 5 月 22 日非交易过户 至"凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划"，过户股份 数量 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2025年8月，由于公司第五届董事会换届选举完成，本人不再担任公司独立董 事，现将本人2025年担任独立董事期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景等基本情况 本人李家聪，男，1981 年出生，中国香港籍，2003 年 7 月及 2004 年 6 月分 别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书，2023 年 4 月获 威尔士大学圣大卫三一学院工商管理博士学位。自 2007 年 9 月起为香港高等法院 律师，2013 年 2 月起为英格兰及威尔士高级法院律师（非执业）。本人拥有法律 及财务方面逾 15 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将2025年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景等基本情况 本人侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，法学教授。中 国国籍，无境外居留权。1983 年 9 月至 2000 年 5 月任教于西北政法大学；2000 年 5 月至 2016 年 9 月任南开大学法学院教授、博士生导师；2016 年 9 月至 2024 年 2 月任天津财经大学法学院教授、博士生导师；现任山东大学特聘教授。 本人主要研究方向为中国法律史，在中国传统民事法律、中国近现代司法制 度，以及中国共产党法律史等领域具有 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人自2012年7月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、 教授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题。2023年1月至今， 孙雪娇女士担任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2023年7月起， 担任渤海证券股份有限公司独立董事，2025年2月起，担任天津长城滨银汽车金 融有限公司独立董事。2023年10月起担任本公司独立非执行董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人除在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员外，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度 独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性。董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情 形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2025 年履行日常职责情况 本 ...

经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规、监管规则及《公司章程》规 定的其他可能影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 2026年3月31日 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等要求，并结合独立非执行董事独立性自查情况，凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度内在任独立非执行董事 侯欣一先生、孙雪娇女士、李家聪先生（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日） 及谢维恺先生（2025 年 8 月 6 日至今）的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人自2025年8月担任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立非执行董事，任期内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司董事会及各专门委员会，对公司的生产 经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合 法权益。现将2025年本人任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢维恺，男，1990 年出生，中国香港籍，香港大学工商管理学学士学 位，具有丰富的股权融资和董事会任职经历。2012 年 9 月-2016 年 9 月期间，先 后在 Bain & Company 的中国香港、美国芝加哥及英国伦敦等地任职，期间主要 聚焦在跨国企业的业绩提升，业务并购以及新市场进入方面；2016 年 9 月至 2025 年 10 月，任职于美元基金斑马资本，从事私募股权投资及投后管理工作，并于 2020 年 12 月晋升为董事总经理 ...