会议与报告 - 公司董事会2025年第11次会议于10月30日通讯召开[1] - 审议通过2025年度第三季度财务报告[1] - 同意10月30日晚在沪港两地同时披露三季报[2] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案[2][4] 人事变动 - 同意聘任高飞为公司总经理[5] - 同意提名高飞为董事候选人并提交股东会审议[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入395.92亿元人民币，同比增长3.14%[3] - 第三季度利润总额38.78亿元人民币，同比增长34.09%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润35.34亿元人民币，同比增长34.37%[3] - 年初至报告期末利润总额23.47亿元人民币，同比大幅增长4501.96%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为106,414百万元，较2024年同期的102,585百万元增长3.7%[18] - 公司2025年前三季度净利润为2,265百万元，相比2024年同期净亏损184百万元实现扭亏为盈[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2,103百万元，相比2024年同期净亏损138百万元实现扭亏为盈[19] 盈利能力指标 - 第三季度基本每股收益0.16元/股，同比增长34.37%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率22.79%，同比增加8.58个百分点[3] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额288.67亿元人民币，同比增长9.44%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.4%，从26,377增至28,867[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.2%，从109,888增至112,334[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善44.5%，从-11,829收窄至-6,561[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,614，较上年同期的-20,105扩大7.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额为695，相比上年同期的净减少5,565实现扭亏为盈[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,767，较上年同期的6,293下降24.2%[23] 成本和费用 - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.9%，从20,070增至22,249[22] 资产和负债状况 - 报告期末总资产2873.60亿元人民币，较上年度末增长3.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益419.74亿元人民币，较上年度末增长3.56%[4] - 公司总资产从2024年末的276,600百万元增长至2025年9月30日的287,360百万元，增长3.9%[15][16] - 公司货币资金从2024年末的4,133百万元增加至2025年9月30日的4,867百万元，增长17.8%[14] - 公司短期借款从2024年末的35,728百万元减少至2025年9月30日的18,595百万元，下降48.0%[15] - 公司应收账款从2024年末的1,890百万元增加至2025年9月30日的2,964百万元，增长56.8%[14] - 公司存货从2024年末的1,680百万元增加至2025年9月30日的2,434百万元，增长44.9%[15] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长28.5%，从65,195增至83,793[23] - 偿还债务支付的现金同比增长44.5%，从61,028增至88,171[23] 股份回购 - 公司累计回购A股8,955.39万股，成交总金额约为33,680.02万元人民币[11] - 公司累计回购H股11,400.60万股，成交总金额约为31,134.67万港元[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计6.98亿元人民币[5]

审计和风险管理委员会构成 - 由三至五名董事构成，独立董事应过半数[4] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事委员连续任职不得超过六年[5] 审计和风险管理委员会职责 - 定期向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[10] - 审阅公司财务报告、年度财务预算报告等财务信息[11] - 评估公司内部控制和风险管理，提出完善建议[11][12] - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务等[13] - 负责审核公司多项事项，经全体委员过半数同意后提交董事会审议[13] - 职责包括披露财务报告、聘用会计师事务所等[14] 审计相关检查 - 内部审计机构每半年对公司多项事项进行一次检查并提交检查报告[10] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议[16] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[16] - 主席负责召集和主持会议[16] - 作出决议需委员过半数通过[18] 资料保存与保密 - 会议记录等资料保存期限至少十年[18] - 委员等对会议内容有保密义务[18] 细则生效与解释 - 本工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21] 支撑部门 - 审计部、财务管理部、法律合规部、董事会办公室为其提供支撑和服务[6] 资料提供要求 - 公司相关部门需按要求提供财务预算报告等书面资料[14]

中国东方航空股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联 交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东、特别是中 小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披露》和《中 国东方航空股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 若因时间等因素原因，致使本制度的内容与国 家法律法规、规范性文件或上市地上市规则产生差异，应依 据更为严格的标准执行。如国家法律法规、规范性文件或上 市地上市规则规定的标准严于本制度的，公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易指公司、控股子公司及 控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项。 1 第四条 公司的关联 ...

中国东方航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以下 称"公司"）及其附属公司的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律法规和《公司章程》《公司信息披露事务管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，并按照要求报送。公司内幕信息知情人登 记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施，负责内幕信息知情人的报送事宜。公司董事会 办公室协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人登记 备案日常管理工作。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、各分公司、各子 公司及其他能够对其有重大影响的参股公司等。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 1 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及经营、财务 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内部治理，健全独立董事专门会议机制， 维护股东利益，特别是中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事范围 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立 1 董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 独立董事专门会议可邀请相关公 ...

中国东方航空股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第二章 高级管理人员的任职 第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问以及董事会聘任的 前述以外的高级管理人员。 第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理 人员： 1 第一章 总则 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为了进一步完善中国东方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司日常经营活动， 保护股东的利益，规范公司总经理及其他高级管理人员的行 为，确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《联交所上市规则》")等有关适用规定和《中国 东方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司章程指引》，结合公司情况，制定本制度。 6.因触犯刑法被司 ...

中国东方航空股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本管理制度中的"信息"是指将可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知 的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其派出机构、上海证券交易所、香港联交所要求 披露的信息。 本管理制度中的"披露"是指在规定的时间内，在规定 的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按 规定送达证券监管部门和上海证券交易所、香港联交所。 1 第三条 公司的信息披露义务人指公司及其全体董事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收 购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交 易、破产事项等有关各方等自然人、单位及其相关人员，以 及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 公司的信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法 规和本管理制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披 露的纪律。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实、 诚信履行持续信息披露的义务。 第五条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投 资者的原则，同时向所有投资者披露信息，不 ...

（2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第三条 每个会计年度结束后六十日内，公司应向审计 和风险管理委员会汇报公司本年度的经营情况和重大事项 的进展情况。 第四条 公司财务负责人应在年审会计师进场审计前向 审计和风险管理委员会书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料，包括财务报告审计计划和内部控制审计计划等 相关材料。 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制 建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥审计和风险 管理委员会的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本 制度。 第二条 审计和风险管理委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第五条 审计和风险管理委员会应当在年审会计师进场 前审阅财务报告审计计划和内部控制审计计划等相关材料； 在年审会计师进场后应加强与其的沟通。 中国东方航空股份有限公司 审计和风险管理委员会年报工作制度 第九条 年报审计期间，公司如果发生改聘会计师事务 所的情形，审计和风险管理委员会应约见前任和拟改聘的会 计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司 改聘理由的充分性做出判断的基础上 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的公司治理水平，促进公司规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本制度。本 制度所称的"董事会秘书"与《联交所上市规则》所定义的 "公司秘书"一致。 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设 董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责,承担法律法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 报酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）和香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 ...