中国东方航空股份有限公司 独立董事陆雄文2025年度述职报告 本人陆雄文，男，五十九岁。现任复旦大学管理学院党委书记、 教授、博士生导师、第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导 委员会副主任委员。2021 年 6 月起任本公司独立董事。毕业于复旦 大学，经济学博士。 （二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。 在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。 二、年度履职情况 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规 定，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股 东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并发表意见， 维护公司及全体股东利益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情 况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）董事会和股东会出席情况 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2025年度独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事孙铮等5人符合上市地法律对独立性相关要求[1]

2025年独立董事履职情况 - 出席股东会4次、董事会会议13次，对88项董事会议题投赞成票，发表意见建议8项，听取管理层汇报2次[4] - 作为各委员会委员出席会议并审议多项议案和议题[7] - 参加专题调研走访相关单位[11] - 发表意见建议164项，公司重视并责成落实[12] - 现场工作时间远超15天要求，公司为其购买责任保险[12] 公司治理相关 - 董事会办公室为独立董事提供各类资讯[10] - 独立董事审核重大关联交易，认为符合整体利益[13] - 公司定期听取关联交易报告，审议关联风险评估报告[14] - 聘任审计师，无会计政策等重大变更[15][16] - 严格审核财务报告及定期报告[17] - 审议内控相关计划、报告[18] - 公司及控股股东履行承诺，无违规情形[20] - 审议董事候选人、人员变动等议题，认为程序合规[21] - 审核董监高薪酬，认为符合规定[21] 2026年展望 - 独立董事关注关键领域，防范风险[23] - 推动战略规划落地、改革创新及加强投资者沟通[23]

中国东方航空股份有限公司 独立董事孙铮2025年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规 定，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股 东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并审慎发表专 业意见，维护公司及全体股东利益。现将2025年度履职情况报告如 下 ： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙铮，男，68 岁，上海财经大学资深教授。曾任上海财经 大学副校长。2021 年 6 月起任本公司独立董事，目前兼任中微半导 体设备(上海)股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事。 本人毕业于上海财经大学，经济学博士，具有中国注册会计师资格。 （二）独立性情况说明 （二）内外部沟通情况 加强与内外部审计机构沟通。在年度财务报告审计及内部控制 审计实施过程中，与公司管理层、财务部、审计部以及负责公司 2024 年度、2025 年度审计业务的德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

公司股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5亿元、不超过10亿元（不含本数）[2] - 回购价格上限设定为不超过5元每股[2] - 回购资金来源为公司自筹资金[2] 回购股份用途与实施安排 - 回购的股份将全部注销以减少注册资本[2] - 回购实施期限为自股东会审议通过后的12个月内[2] 方案审批状态与公司评估 - 本次回购方案已获得公司董事会审议通过[2] - 该方案尚需提交公司股东会审议[2] - 公司评估认为本次回购不会对经营、财务及上市地位产生重大不利影响[2]

公司财务表现 - 公司2025年营业收入为1399.41亿元人民币，同比增长5.92% [1] - 公司2025年归属于上市公司股东的净亏损为16.33亿元人民币 [1]

审计委员会构成与会议 - 2025年审计委员会由3名独立董事构成，1人为会计专业人士[1] - 2025年审计委员会召开8次会议[2] 审计机构聘任 - 拟聘任德勤华永及德勤•关黄陈方为2025年度审计机构[4] 审计工作内容 - 审阅财务报告，认为真实完整客观[6] - 审议内部审计计划及总结，半年检查特定事项[7] - 指导完善内控体系，认为评价报告反映情况[9] - 协调各方沟通，督促完成审计工作[9] - 听取重大经营风险报告，跟踪监测情况[11] 委员活动 - 2025年委员开展专题调研，参会提建议[13] - 2025年委员参加上交所独立董事培训[15]

资金占用情况 - 2025年初占用资金余额486.64亿元[6] - 2025年度累计发生金额199.19亿元[6] - 2025年度占用资金利息2.62亿元[6] - 2025年度偿还累计发生金额148.89亿元[6] - 2025年末占用资金余额539.56亿元[6] 关联公司资金情况 - 中国东方航空集团2025年初其他应收款占用3亿，发生1.2亿，偿还4.2亿[6] - 东航国际融资租赁2025年应收账款发生41.6亿，偿还41.6亿[6] - 东方航空物流2025年初应收账款68.2亿，发生645.9亿，偿还645.4亿，年末68.7亿[6] 子公司资金情况 - 公司向子公司年初代垫拆借472.53亿，发生79.68亿，利息2.62亿，偿还28.23亿，年末526.6亿[6] 合规情况 - 2025年度无与关联方非经营性资金占用(2024年：无)[8]

业绩总结 - 2025年度营业收入139,941百万元，上年度132,120百万元[11] - 2025年度营业收入扣除后金额137,114百万元，上年度129,259百万元[12] 市场扩张和并购 - 2024年度东航股份收购东方航空传媒股份有限公司构成同一控制下的企业合并[12] 其他 - 2026年3月30日签发无保留意见审计报告[2] - 2025年度营业收入扣除情况表于2026年3月30日由负责人签署[14]

审计师聘请 - 公司2025年3月28日董事会通过聘请德勤华永为2025年度审计师，5月28日经股东大会通过[2] 德勤华永情况 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[8] - 德勤华永前身是1993年成立公司，2002年更名，2012年转制[1] - 德勤华永有相关执业证书，可从事H股审计及证券服务[1] - 德勤华永过去二十多年从事证券期货服务业务[1] 审计工作安排 - 德勤华永制定全面审计方案及时间安排[3] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富[4] - 德勤华永发挥多元化专家团队作用[4] 德勤华永管理 - 德勤华永制定信息安全等制度并获认证，实施底稿管理制度[5][6] - 德勤华永设计运行质量管理体系，制定内部政策程序[7]