股息相关 - 2024年末期现金股息每股0.03元人民币[1] - 预设派发现金股息每股0.03港元，汇率1:1.0933[1] - 非居民企业股东股息代扣代缴税率10%[1][2] 时间安排 - 股东批准日期2025年6月18日[1] - 除净日2025年6月26日[1] - 递交通知文件最后时限2025年6月27日16:30[1] - 2025年6月30日至7月3日暂停股份过户登记[1] - 记录日期2025年7月3日[1] - 股息派发日2025年8月29日[1] 董事会构成 - 董事会含5名执行董事、4名独立非执行董事[2]

股份情况 - 会议记录日期已发行股份总数为749,477,334股，有投票权股份总数为749,477,334股（3,303,034股A股无投票权）[6] - 现场出席或参与网络投票的有投票权股东及授权代表868人，持有220,700,552股，占比29.5776%[6] 投票结果 - 股东周年大会2024年年度报告及摘要赞成票220,285,054股，占比99.8117%[10] - 建议董事薪酬赞成票数49,611,589，占比98.6658%；建议监事薪酬赞成票数219,926,293，占比99.6955%[11] - 建议更改公司注册股本赞成票数220,319,558，占比99.8274%[11] 股息分配 - 公司将向合格股东分配每股0.03元现金股息，按746,174,300股计算总额为22,385,229元[15] - 股息预计于2025年8月29日前派发，H股过户登记于2025年6月30日至7月3日暂停[16] 税务政策 - 公司向非居民企业H股股东分派股息时，代扣代缴10%企业所得税[17] - 内地个人投资者通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税[19] 其他事项 - 修订公司组织章程细则的决议案已在股东周年大会获批，即时生效[21] - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞女士、执行董事高大鹏先生等[23]

会议信息 - 2025年6月18日将在北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室召开股东大会[7] - 2024年年度股东大会出席股东和代理人共868人，A股867人，H股1人[7] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2.20700552亿股，占公司有表决权股份总数的29.5776%，A股占25.6045%，H股占3.9731%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》普通股同意票数2.20274538亿股，占比99.8070%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》普通股同意票数2.20271338亿股，占比99.8055%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》普通股同意票数2.20285054亿股，占比99.8117%[14] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》普通股同意票数2.20255762亿股，占比99.7985%[15] - 2025年度董事薪酬方案议案普通股合计同意票数49,611,589，占比98.6658%[17] - 2025年度监事薪酬方案议案普通股合计同意票数219,926,293，占比99.6955%[17] - 公司变更注册资本议案普通股合计同意票数220,319,558，占比99.8274%[17] - 修订《公司章程》议案普通股合计同意票数220,314,940，占比99.8253%[18] - 提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权议案普通股合计同意票数220,339,354，占比99.8363%[18] - A股现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东全票同意，持股1%以下普通股股东同意票数23,449,046，占比98.1384%[23] - 5%以下A股股东对2024年度利润分配议案同意票数20,055,007，占比97.8302%[25] - 5%以下A股股东对公司续聘2025年度会计师事务所议案同意票数20,116,805，占比98.1317%[25] 其他 - 2024年年度股东大会普通议案获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过，特别决议议案获2/3以上通过[26] - 本次股东大会由北京市天元律师事务所韩旭坤、鲍嘉骏律师见证，程序和结果合法有效[27]

股东大会信息 - 2025年6月18日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议14：30开始，由董事长冯宇霞主持[8][11] - 交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[12] 出席股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共868人，持有有表决权股份220,700,552股，占比29.4473%[13] - 出席现场会议的A股股东及代表13人，持有有表决权股份170,619,877股，占比22.7652%[13] - 参加网络投票的A股股东854人，持有有表决权股份20,434,592股，占比2.7265%[13] - 出席现场会议的H股股东及代理人1人，持有有表决权股份29,646,083股，占比3.9556%[13] - 中小投资者861人，代表有表决权股份数20,499,797股，占比2.7352%[14] - 出席A股类别股东会的A股股东及代理人共867人，持有有表决权股份191,054,469股，占公司A股股份总数的30.3029%[16] - 出席H股类别股东会的H股股东及代表1人，持有有表决权股份29,647,456股，占公司H股股份总数的24.9148%[17] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意220,285,054股，占比99.8117%通过[21] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意220,274,538股，占比99.8070%通过[22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意220,271,338股，占比99.8055%通过[25] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意220,271,178股，占比99.8054%通过[25] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意220,255,762股，占比99.7985%，中小投资者同意20,055,007股，占比97.8302%通过[26][28] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意220,317,560股，占比99.8265%，中小投资者同意20,116,805股，占比98.1317%通过[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意49,611,589股，占非关联股东表决权股份总数98.6658%，中小投资者同意19,828,921股，占比96.7274%通过[30][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意219,926,293股，占非关联股东表决权股份总数99.6955%，中小投资者同意19,828,019股，占比96.7230%通过[34] - 《关于公司变更注册资本的议案》同意220,319,558股，占比99.8274%通过[38] - 《关于修订<公司章程>》议案同意220,314,940股，占比99.8253%；反对284,017股，占比0.1287%；弃权101,595股，占比0.0460%[39] - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权》议案同意220,339,354股，占比99.8363%；反对290,457股，占比0.1316%；弃权70,741股，占比0.0321%[40] - A股类别股东会《关于公司变更注册资本》议案同意190,673,475股，占比99.8005%；反对286,073股，占比0.1497%；弃权94,921股，占比0.0498%[43] - A股类别股东会《关于修订<公司章程>》议案同意190,668,857股，占比99.7981%；反对284,017股，占比0.1486%；弃权101,595股，占比0.0533%[47] - A股类别股东会《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权》议案同意190,693,271股，占比99.8109%；反对290,457股，占比0.1520%；弃权70,741股，占比0.0371%[48] - H股类别股东会《关于公司变更注册资本》议案同意29,647,456股，占比100.0000%；反对0股，占比0.0000%；弃权0股，占比0.0000%[50] - H股类别股东会《关于修订<公司章程>》议案同意29,647,456股，占比100.0000%；反对0股，占比0.0000%；弃权0股，占比0.0000%[54] - H股类别股东会《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权》议案同意29,647,456股，占比100.0000%；反对0股，占比0.0000%；弃权0股，占比0.0000%[55] 其他 - 各议案均需获得出席对应股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[39][42][50] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[57][58]

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2025年3月28日决议召集本次股东大会，5月27日公告召开通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年6月18日14:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[6][7] 出席股东情况 - 出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共868人，持有公司有表决权股份220,700,552股，占比29.4473%[8] - 出席本次A股类别股东会的A股股东及股东代理人共867人，持有公司有表决权股份191,054,469股，占公司A股股份总数的30.3029%[11] - 出席本次H股类别股东会的H股股东及股东代表共1人，持有公司有表决权股份29,647,456股，占公司H股股份总数的24.9148%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，同意220,285,054股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8117%[16] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意220,274,538股，占比99.8070%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意220,271,338股，占比99.8055%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意220,271,178股，占比99.8054%[20] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意220,255,762股，占比99.7985%，中小投资者同意20,055,007股，占比97.8302%[21][23] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意220,317,560股，占比99.8265%，中小投资者同意20,116,805股，占比98.1317%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意49,611,589股，占出席非关联股东表决权股份总数98.6658%，中小投资者同意19,828,921股，占比96.7274%[25][27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意219,926,293股，占出席非关联股东表决权股份总数99.6955%，中小投资者同意19,828,019股，占比96.7230%[29] - 《关于公司变更注册资本的议案》同意220,319,558股，占比99.8274%[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意220,314,940股，占比99.8253%[34] - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》同意220,339,354股，占比99.8363%[35] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[53] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[53] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[53]

产业基金合作概况 - 公司全资子公司北京昭衍管理科技有限公司与招商局资本管理（北京）有限公司及其他合伙人签署《合伙协议》，共同设立服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）[3][15] - 公司或指定子公司以不超过1亿元人民币参与投资，招商局资本担任普通合伙人及基金管理人[2][7] - 基金目标为支持服务贸易、数字贸易领域发展，通过子基金投资、直接股权投资等方式培育新业态[9] 基金运营细节 - 基金期限最长15年，可经全体合伙人一致意见并报商务部、财政部批准后延长或提前终止[4][15] - 出资方式为人民币现金，分期缴付，各合伙人按认缴比例响应缴付出资通知书[5] - 管理费计算基于收费基数、约定费率及实际天数，公式为：管理费金额=收费基数×费率×实际天数/365（或366）[8] 投资与分配机制 - 投资方式包括股权或股权相关债权，重点投向服务贸易、数字贸易企业及子基金[9][10] - 收益分配顺序为：返还实缴出资→分配门槛收益→分配超额收益[11] - 设立投资决策委员会负责投资及退出决策，由管理人招商局资本管理[12] 基金基本情况 - 组织形式为有限合伙企业，注册于杭州萧山区，经营范围涵盖股权投资、资产管理等（需完成基金业协会备案）[15] - 执行事务合伙人为招商局资本管理（北京）有限公司，与公司无关联关系或利益安排[15]

投资情况 - 公司或子公司不超1亿元参与服贸二期基金设立[3] - 全资子公司与其他合伙人签署《合伙协议》[4] 基金信息 - 合伙期限最长15年[5] - 中华人民共和国财政部认缴20亿，占比20%[10] - 深圳市招服投资有限责任公司认缴19亿，占比19%[10] 风险提示 - 基金需履行手续，存在投资失败或亏损风险[12]

公司投资动态 - 公司全资子公司北京昭衍管理科技有限公司参与设立服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）[1] - 产业基金合伙人包括中华人民共和国财政部及深圳市招服投资有限责任公司等机构[1] - 北京昭衍管理科技有限公司认缴出资额为1亿元人民币 占基金总规模比例1.00%[1] 基金基本信息 - 基金注册地位于杭州市萧山区 存续期限最长为15年[1] - 基金采用有限合伙制形式运作 由招商局资本管理（北京）有限公司担任管理方[1] - 基金名称为服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）[1]

投资决策 - 2024年10月30日公司审议通过以不超1亿元投资参与服贸二期基金发起设立[8] 合伙企业情况 - 全资子公司签署《合伙协议》，合伙期限最长15年，普通合伙人可调整[9][10] - 聘请招商局资本管理（北京）有限公司为管理人并执行合伙事务[10] 投资目标与方式 - 投资目标包括增资或新设子基金等，以股权或相关债权方式投资[11] 资金与分配 - 中华人民共和国财政部等多家机构实际认缴出资，占比不同[15] - 可分配收入按全部实缴出资额等顺序分配[12] 风险提示 - 基金尚需履行手续，存在投资失败或亏损风险[17]

股份情况 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元[1] - 2025年5月公司法定/注册股本总额749,477,334元[1] 发行情况 - 截至2025年5月底，H股已发行股份118,995,206股，库存股0股[3] - 截至2025年5月底，A股已发行股份627,179,094股，库存股3,303,034股[3] 变动情况 - 2025年5月H股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 2025年5月A股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3]