文章核心观点 代表2024年2月29日至10月9日期间购买或获得多伦多道明银行证券的人员和实体提起集体诉讼，指控公司及部分高管违反联邦证券法 [1] 诉讼相关信息 - 投资者需在2024年12月23日前申请担任集体诉讼首席原告 [2] - 可通过https://dicellolevitt.com/securities/toronto-dominionbank/提交信息，也可致电(888) 287 - 9005或发邮件至investors@dicellolevitt.com联系律师 [2][3] 公司情况 - 多伦多道明银行是一家国际银行，业务分为加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险、批发银行四个板块 [4] 案件指控内容 - 被告就公司业务和运营作出虚假和误导性陈述，隐瞒重大不利事实，对反洗钱合规计划的乐观表述未达预期 [5] 事件发展及市场反应 - 2024年10月10日公司宣布与当局和监管机构解决美国银行保密法和反洗钱合规计划相关调查，被处以30.9亿美元罚款、美国子公司资产上限及更严格审批流程 [6] - 同日美国司法部发布新闻稿指出公司违规情况，市场立即反应，分析师认为资产上限将长期抑制公司在美国的增长，短期内影响估值 [7] - 10月10日公司股价每股下跌4.07美元，跌幅6.4%，收于每股59.44美元 [7] - 10月11日公司股价每股下跌2.43美元，跌幅4.2%，收于每股57.01美元，两天内跌幅超10.23% [8] 律所信息 - DiCello Levitt致力于通过各类诉讼为客户争取正义，律师能力受尊重 [9] - 该律所获《国家法律杂志》等多项认可，更多信息可访问www.dicellolevitt.com [11] 媒体联系方式 - 联系人Amy Coker，地址为4747 Executive Drive, Suite 240, San Diego, CA 92121，电话619 - 963 - 2426，邮箱investors@dicellolevitt.com [12]

文章核心观点 格罗斯律师事务所通知多伦多道明银行股东可联系该所争取首席原告任命以参与集体诉讼，因银行反洗钱违规致股价大跌使股东受损 [1][2] 分组1：集体诉讼相关信息 - 鼓励在2024年2月29日至10月9日期间购买多伦多道明银行股票的股东联系律所争取首席原告任命，参与赔偿无需成为首席原告 [1] - 集体诉讼注册信息提交网址为https://securitiesclasslaw.com/securities/the-toronto-dominion-bank-loss-submission-form/?id=109677&from=3 [2][3] - 申请成为首席原告的截止日期为2024年12月23日 [3] 分组2：银行违规情况 - 2024年10月10日，多伦多道明银行公布美国调查决议，包括30.9亿美元惩罚性付款、资产上限（美国子公司资产不得超4340亿美元）以及更严格的产品、服务和市场推出审批流程 [2] - 美国司法部强调该行是美国历史上承认银行保密法项目失败的最大银行，也是首家承认洗钱阴谋罪的美国银行 [2] 分组3：股价影响 - 银行反洗钱失败情况披露后，股价大幅下跌，从2024年10月9日收盘价每股63.51美元降至10月10日的每股59.44美元，10月11日进一步降至每股57.01美元，两天内跌幅超10.23% [2] 分组4：律所介绍 - 格罗斯律师事务所是全国知名的集体诉讼律师事务所，使命是保护因欺诈等非法商业行为受损的投资者权益，致力于确保公司负责任经营 [4] - 律所联系方式为纽约州纽约市西38街15号12楼，邮箱dg@securitiesclasslaw.com，电话(646) 453 - 8903 [4]

文章核心观点 - 针对多伦多道明银行（TD）在2024年2月29日至10月9日期间购买其证券的投资者提起证券集体诉讼，指控该公司及其高管在反洗钱项目上存在虚假陈述 [1][3] 诉讼相关信息 - 投资者截止日期：在集体诉讼期间购买或获得TD证券的投资者，需在2024年12月23日前申请成为集体诉讼的首席原告代表 [2] - 联系方式：可联系Berger Montague的Andrew Abramowitz（邮箱aabramowitz@bm.net，电话(215) 875 - 3015）或Peter Hamner（邮箱phamner@bm.net，电话(215) 875 - 3048） [2][5] 诉讼指控内容 - 指控TD及其高管对公司为遵守美国银行保密法（BSA）而维持的反洗钱（AML）项目进行虚假陈述，隐瞒了TD反洗钱项目的真实状况以及资产上限或其他惩罚措施会影响公司未来增长的事实 [3] 事件后续影响 - 2024年10月10日，TD披露将支付30.9亿美元罚款，且因与监管机构达成和解，其美国子公司将受到资产上限限制，不得超过4340亿美元 [4] - 消息公布后，TD普通股股价从10月9日的每股63.51美元，降至10月10日的每股59.44美元，10月11日收盘价为每股57.01美元，两个交易日内跌幅超过10.23% [4] 首席原告说明 - 首席原告是代表所有集体成员指导诉讼的一方，通常是财务利益最大且能代表拟议投资者群体的投资者或小投资者群体，其选择的律师需经法院批准 [5] 律所介绍 - Berger Montague自1970年成立以来一直是证券集体诉讼的先驱，在费城、明尼阿波利斯等地设有办公室，五十多年来代表个人和机构投资者，在美国各地法院担任首席律师 [5]

文章核心观点 - TD银行因涉嫌洗钱违法行为而被美国司法部门罚款超过30亿美元,并受到资产增长限制处罚 [1][2] - 这一消息导致TD银行股价大跌6.4% [3] 公司概况 - TD银行是美国第10大银行 [1] 法律诉讼 - 美国证券法律事务所Bleichmar Fonti & Auld LLP正在调查TD银行是否存在违反联邦证券法的行为 [1] - 投资者可以通过该事务所的网站提供信息,寻求法律救济 [4] 律所介绍 - Bleichmar Fonti & Auld LLP是一家领先的国际律师事务所,专门代表原告进行证券集体诉讼和股东诉讼 [5] - 该律所在2023年被评为前5大原告律所之一,旗下律师也获得多项殊荣 [5] - 该律所近期成功代表原告从特斯拉公司董事会获得9亿美元和从Teva制药公司获得4.2亿美元的和解金 [5]

文章核心观点 - 该新闻报道了一起针对加拿大银行多伦多道明银行(TD)的集体诉讼 [1][2][3] - 诉讼称TD隐瞒了其反洗钱(AML)计划存在的问题,以及可能受到的惩罚性和补救性合规措施 [2][3] - 2024年10月10日,TD公布了解决先前披露的与银行保密法和反洗钱合规计划相关的调查的结果,包括支付30.9亿美元的惩罚性罚款,以及对其美国子公司的资产上限 [3] - 这一消息导致TD股价在两天内下跌超过10% [3] 公司概况 - TD是一家国际银行,通过四个业务部门运营:加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险、批发银行 [1] 违规事件 - TD的反洗钱(AML)计划未能遵守美国银行保密法(BSA),导致公司受到调查 [2][3] - 调查结果包括TD需支付30.9亿美元罚款,并对其美国子公司的资产规模设置上限,同时需要接受更严格的产品、服务和市场推出审批流程 [3] - 这是美国历史上最大的银行因银行保密法计划失败而认罪,也是首次有美国银行因共谋洗钱罪而认罪 [3] 股价影响 - TD股价在2024年10月10日和11日两天内下跌超过10% [3]

文章核心观点 穆迪因多伦多道明银行认罪洗钱阴谋并同意支付30亿美元罚款而对其及其美国子公司长期评级进行下调 同时该银行面临联邦证券集体诉讼 投资者或可索赔损失 [1][2] 评级下调 - 2024年10月23日 穆迪下调多伦多道明银行及其美国子公司长期评级 原因是该公司本月早些时候承认参与洗钱阴谋并同意支付30亿美元罚款 [1] 集体诉讼 - 近期有针对多伦多道明银行及其多名高管的联邦证券集体诉讼 指控其在银行反洗钱计划缺陷程度上误导投资者 [2] - 集体诉讼的类别期限为2024年2月29日至10月9日 首席原告截止日期为2024年12月23日 [3] 违规情况 - 2024年10月10日 美国司法部宣布多伦多道明银行美国子公司承认违反《银行保密法》和洗钱阴谋 解决方案包括30.9亿美元罚款 资产上限和加强监管 [3] - 美国司法部发现 2018年1月1日至2024年4月12日 道明银行故意不对92%（即18.3万亿美元）的交易进行自动监控 其内部审计也多次对交易监控程序表示担忧 [4] 股价影响 - 消息公布后 道明银行股价暴跌 消息传出后两天内跌幅超过10% [4] 律所声明 - 哈根斯·伯曼律师事务所合伙人表示 银行的不当行为严重辜负了投资者信任 投资者应因银行的误导性陈述遭受的损失获得赔偿 [5] - 若投资者有重大损失或能协助调查的信息 可提交损失情况 举报人可考虑协助调查或利用美国证券交易委员会举报人计划获得最高30%的奖励 [5] 律所介绍 - 哈根斯·伯曼是一家全球原告权利复杂诉讼律师事务所 专注于企业问责 团队在此领域已获超29亿美元赔偿 [6]

文章核心观点 - 根据投诉,多伦多道明银行(TD)在美国调查中达成了惩罚性付款30.9亿美元的决议,同时还受到资产上限和更严格的产品、服务和市场推出审批流程的约束[1] - 美国司法部强调,这是美国历史上最大的银行因未能遵守银行保密法而认罪,也是首次有美国银行因共谋洗钱而认罪[1] - 这些反洗钱失败的披露令投资者和分析师感到意外,多伦多道明银行股价在两天内下跌超过10.23%[1] 公司相关 - 多伦多道明银行(TD)是一家总部位于加拿大的大型银行[1] - 公司在美国的子公司资产规模不得超过4,340亿美元,这反映了公司截至2024年9月30日的资产规模[1] 行业相关 - 这是美国历史上最大的银行因未能遵守银行保密法而认罪,也是首次有美国银行因共谋洗钱而认罪[1] - 公司的反洗钱失败引发了投资者和分析师的关注[1]

文章核心观点 - 公司TD银行被指在反洗钱(AML)程序方面存在重大缺陷,隐瞒了这些缺陷的严重性,并未披露可能会受到资产上限或其他惩罚性措施的影响 [1][2][3] - 2024年10月10日,公司披露了与美国当局达成的和解协议,导致公司股价大幅下跌 [3] 根据相关目录分别进行总结 案件定义 - 该诉讼代表2024年2月29日至2024年10月9日期间购买或以其他方式获得TD证券的所有人和实体寻求赔偿 [2] - 投资者可以通过律所网站加入该案件 [2] 案件细节 - 被告发布了虚假和误导性的信息,隐瞒了公司AML项目的真实状况 [3] - 公司隐瞒或淡化AML项目缺陷的严重性,未披露可能受到资产上限或其他惩罚性措施的影响 [3]

文章核心观点 - TD Bank在美国市场提供产品和服务,使用"TD Bank"和"America's Most Convenient Bank"品牌名称 [1] - TD Bank隐瞒了其反洗钱(AML)计划存在的缺陷,并未披露这些缺陷可能导致资产上限或其他惩罚性措施的影响 [2][3] - 2024年10月10日,TD Bank就美国调查达成和解,除了支付30.9亿美元罚款外,还受到资产上限和更严格的产品和市场推出审批流程的约束 [3] 根据相关目录分别进行总结 TD Bank在美国的业务 - TD Bank在美国市场提供产品和服务,使用"TD Bank"和"America's Most Convenient Bank"品牌名称 [1] TD Bank的反洗钱(AML)计划 - TD Bank隐瞒了其AML计划存在的缺陷,并未披露这些缺陷可能导致资产上限或其他惩罚性措施的影响 [2][3] - 2024年10月10日,TD Bank就美国调查达成和解,除了支付30.9亿美元罚款外,还受到资产上限和更严格的产品和市场推出审批流程的约束 [3]

文章核心观点 - TD银行因涉嫌洗钱相关犯罪而被美国司法部门罚款超过30亿美元,并受到监管机构的资产增长限制[1][2] - 这一消息导致TD银行股价在2024年10月10日下跌6.4%,从前一交易日的63.51美元跌至59.44美元[2] 公司概况 - TD银行是美国第10大银行[1] 法律诉讼 - 律师事务所Bleichmar Fonti & Auld LLP正在调查TD银行是否存在违反联邦证券法的行为[1] - 投资者如果购买了TD银行股票,可以通过该律所网站提供信息,了解是否可以采取法律行动[1][3] - Bleichmar Fonti & Auld LLP是一家著名的原告证券集体诉讼和股东诉讼律所,在2023年被评为前5大原告律所之一[3]