提名信息 - 提名人提名高井祥为兖矿能源第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及5年以上相关工作经验[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、法规和规章要求[1][2] 独立性与合规 - 被提名人具备独立性，无不良记录[2][3] - 被提名人不属特定股东相关自然人及其配偶等[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在兖矿能源连续任职未超过六年[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人高井祥，已充分了解并同意由提名人兖矿能源集团股份 有限公司董事会提名为兖矿能源集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任兖矿能源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同 意提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议。 根据新《公司法》（2024 年 7 月正式实施）、中国证监会《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和上市地监管规 则，公司拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东大会议事 规则》及《董事会议事规则》有关内容，以及废止《监事会议事规则》， 从而进一步完善公司治理结构、加强股东权利保护和压实控股股东及 实际控制人责任。具体修改内容如下： 一、《公司章程》修改内容 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护兖矿能源集团 | 第一条 为维护兖矿能源集 | | 股份有限公司(以下简称"公司 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为303.12亿元，同比下降23.53% [1] - 2025年第一季度净利润为27.1亿元，同比下降27.89% [1]

激励对象情况 - 27名激励对象因职务调动等不符合激励条件，5名激励对象绩效考核达标[2] 股票回购注销情况 - 41名激励对象已获授但未解除限售的2379858股限制性股票将被回购注销，预计2025年4月29日完成注销[2][6] 股份变动情况 - 变动前有限售条件股份（A - 股权激励股份）为40449318股，变动数为 - 2379858股，变动后为38069460股[8] - 变动前无限售条件股份（A股）为5923911084股，变动数为0股，变动后为5923911084股[8] - 变动前无限售条件股份（H股）为4075500000股，变动数为0股，变动后为4075500000股[8] - 公司总股本变动前为10039860402股，变动数为 - 2379858股，变动后为10037480544股[8]

兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年4月25日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至IR@ykenergy.com。本公司将会于2025年 第一季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2025 年4月26日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2025年 第一季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及 网络会议的方式召开业绩说明会。 股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-026 二、说明会召开的时间、方式 （一）召开时间：2025年4月27日（周日）10:00-11:00 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2025年4月27日（周日）10:00-11:00 会议召开方式：电话及网络会议 （三）电话拨入号码： 中国大陆：+86-40 ...

业绩总结 - 2025年第一季度商品煤产量9.5百万吨，较2024年同期增8%[2] - 2025年第一季度商品煤销量8.4百万吨，较2024年同期增1%[2] - 2025年第一季度平均实现价格157澳元/吨，较2024年同期降13%[2]

业绩相关 - 2025年4月25日举行董事会会议审议一季度业绩[3] - 业绩截至2025年3月31日止三个月，按中国会计准则编制[3] - 公告日期为2025年4月10日[4] 人员信息 - 公司董事为李伟等6人[4] - 独立非执行董事为彭苏萍等4人[4]

股份相关 - 自承诺函出具12个月内，山东能源不主动减持兖矿能源股份[1] - 兖矿能源资本公积转增股本等，新增股份也遵守不减持承诺[1] - 12个月内，山东能源择机增持兖矿能源股份并公布计划[2] 业务支持 - 山东能源支持兖矿能源深耕主业，注入优质主业资产[3]

业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额767,578.54，较2023年下降；资产净额298,399.18，较2023年上升[24] - 2024年度公司营业收入51,259.44，较2023年增长；净利润7,183.85，2023年为 - 10,886.77，实现扭亏为盈[24] - 2024年1 - 11月，西北矿业营业收入157.81亿元，营业利润18.49亿元，净利润14.74亿元[56] 收购与增资 - 公司拟140.66亿元现金收购西北矿业51%股权，47.48亿元受让26%股权，93.18亿元增资[2][3] - 公司收购淄矿集团15.62%股权、龙矿集团5.58%股权、新矿集团2.56%股权、肥城煤业2.24%股权，转让价款分别为28.53亿元、10.19亿元、4.68亿元、4.09亿元[3] - 公司向西北矿业增资93.18亿元，25.51亿元计入注册资本，67.67亿元计入资本公积[4] 关联交易 - 过去12个月内公司与山能集团及其下属公司关联交易累计3次，金额114,025.57万元[2] - 2025年1月1日至公告日，公司与山能集团及其下属公司累计非日常关联交易总金额为109,292.57万元[116] 资源与产能 - 截至2024年11月30日，采矿权和探矿权资产总计资源量63.52亿吨，可采储量36.52亿吨，核定产能6105万吨/年[35] - 西北矿业2022 - 2024年1 - 11月商品煤产量分别为2,950.29万吨、2,833.81万吨、2,861.82万吨[34] 未来展望 - 目标公司2025 - 2027年度承诺期累计承诺净利润不低于712,193.41万元[91] - 本次交易完成后，公司评估利用口径资源量增加约63.52亿吨，可采储量增加约36.52亿吨，商品煤产量增加约3000万吨[106] 其他事项 - 2025年4月8日董事会审议批准收购议案，尚需股东大会审议[7] - 西北矿业下属2宗矿业权存在新增未有偿处置资源储量，9宗已进行过有偿处置[122]