委员会组成 - 提名与薪酬委员会不少于三名董事，独立董事占多数并任主任委员[4] - 委员会组成和变更经董事长提名，由董事会决定[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[7] 委员会职责 - 拟定薪酬制度、研究考核标准、审查薪酬方案等[8] - 检查及批准高管离职赔偿，确保合理[9] - 确保董事不参与自己薪酬厘定[9] - 定期评估薪酬市场竞争力并动态调整政策[9] - 研究董事和高管选择标准与程序，搜寻并审查人选[9] - 审核行长提出的高级管理人员聘任或解聘方案并提建议[9] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议由全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或记名投票，每位委员一票表决权[15] - 可采用多种方式召开会议[15] - 可聘请中介机构或专业人士，费用公司承担[15] - 会议应有记录，记录内容包括多方面[15][17] - 记录初稿和定稿先后发送全体委员，由董事会办事机构保存[15] 其他 - 规则未尽事宜或冲突时按相关规定执行[19] - 规则解释权属公司董事会，自审议通过之日起生效[20][21]

审计委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员[4] - 成员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[6] - 现任外部审计机构前任合伙人终止合伙或无财务利益起两年内，不得任成员[6] 工作时间要求 - 主任委员每年在公司的工作时间不得少于二十个工作日[4] 主要职责 - 监督风险、合规与财务状况等[9] - 检查公司财务，审核财务信息及其披露[9] - 向董事会建议聘请、续聘或更换外部审计机构，建议聘任、解聘财务负责人[9] - 监督和评估外部审计机构工作，于审计前讨论审计性质等[9] - 就外部审计机构非审计服务制定政策并执行[9] - 负责内部与外部审计沟通，确保工作协调及内审资源和地位[10] - 检查外部审计给管理层函件及疑问回应，确保董事会及时回应[11][12] - 监督董事和高管履职，对违规者提出解任建议或提起诉讼[16][18] - 有权提议召开临时股东会和董事会会议并提出提案[19][20] 会议相关 - 须至少每年与外部审计机构开会两次[10] - 每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议由全体委员过半数通过[17] - 办事机构根据要求准备会议资料提交审议，委员会根据资料开会讨论并决策[15] - 会议记录需成员签名，初稿和定稿先后发送给全体成员[18] 其他规定 - 若董事会不同意审计委员会对外部审计机构相关事宜意见，公司应在年报中说明[15] - 可聘请中介机构或专业人士，费用由公司承担[18]

股东提案与重大事项审议 - 股东提案需单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上[7] - 重大股权投资与处置单笔数额需占公司最近一期经审计净资产值10%（不含）以上，由股东会审议[7] - 重大资产购置与处置单笔数额需占公司最近一期经审计净资产值10%（不含）以上，由股东会审议[7] - 对外捐赠单笔数额在人民币3000万元（不含）以上，需股东会审议批准[7] - 对外担保单笔数额在人民币2亿元（不含）以上，需股东会审议批准[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月之内举行[8] - 满足董事人数少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求等情况，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东可自行召集股东会[13] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开股东会请求后应在十日内书面反馈是否同意[14] - 董事会同意召开股东会，应在决议后五日内发出通知[14] - 董事会审计委员会同意召开股东会，应在收到请求后五日内发出通知[15] - 召开年度股东会应于会前至少二十日发出书面通知，临时股东会至少十五日[17] - 提案股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[17] 股东会参会与表决 - 股权登记日在册股东有权出席股东会，除受限股东外可行使表决权[22] - 股东可委任代理人出席和表决，公司股东可委派代表出席[22] - 授权委托书至少提前24小时备置于公司住所或指定地方[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票，公司持有的自身股份无表决权[32] 其他规定 - 需认定持有公司股份最多的前十名股东及其持股数额、持有公司百分之五以上股份的股东[55] - 本规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[56] - 本规则所称股份等指普通股，有表决权股份总数仅包括普通股和表决权恢复的优先股[56] - 本规则的解释权属公司董事会[57]

公司基本信息 - 公司由十三家城市商业银行新设合并组建，2014年12月23日注册登记[3] - 统一社会信用代码为9141000031741675X6[3] - 住所为河南省郑州市郑东新区金融岛外环9号，邮编450000[4][5] - 电话为86 - 0371 - 60606999，传真为86 - 0371 - 60609888[5] 股份与资本 - 普通股每股面值人民币1元[15] - 可发行普通股总数为36,549,823,322股，内资股29,604,823,322股占比约81.00%，H股6,945,000,000股占比约19.00%[17] - 注册资本为人民币36,549,823,322元[19] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[55] - 拥有公司董事席位或直接等持有或控制公司百分之二以上股份或表决权的股东出质股份，事前须向董事会申请备案[59] 股东会相关 - 提案股东需单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上[69] - 重大股权投资与处置等单笔记数额需占公司最近一期经审计净资产值10%以上（不含）[69][71] - 对外捐赠单笔数额需在人民币3000万元以上（不含）[71] - 对外担保单笔数额需在人民币2亿元以上（不含）[71] 董事会相关 - 董事会由九至十五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名[128] - 董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生[128] - 董事会审议批准特定数额的对外捐赠、重大股权投资与处置等事项[130] 委员会相关 - 专门委员会成员不得少于三人[147] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任主任委员[147] - 审计委员会须至少每年与外部审计机构开会两次[152] 高管相关 - 行长由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[175][176] - 行长可批准特定数额的对外捐赠、重大资产购置等事项[177][179] 其他规定 - 公司应建立与长远发展相适应的薪酬、奖励、福利等激励制度[198] - 公司应建立绩效薪酬延期支付和追索扣回制度，执行董事等绩效薪酬应延期支付[199][200]

公司治理变更 - 2025年第二次临时股东大会批准修订公司章程及不再设监事会[2] - 修订章程于2026年1月5日生效，不再设监事会[3] - 监事会专门委员会撤销，相关制度废止[3] 董事会构成 - 公告日董事会有2名执行董事、3名非执行董事和5名独董[4]

公司人事任命 - 中原银行于2026年1月4日起正式任命周锋为执行董事及副董事长 [2] - 周锋的任期将持续至该行第三届董事会换届时止 任期届满后有资格重选连任 [2] - 该人事任命已获得国家金融监督管理总局河南监管局的正式批复 [2]

核心人事任命 - 中原银行于2026年1月7日公告，周锋担任该行执行董事及副董事长的任职资格已获国家金融监督管理总局河南监管局核准，核准文件为《河南金融监管局关于周锋中原银行股份有限公司董事、副董事长任职资格的批复》（豫金复[2026]2号）[1][4] - 周锋的执行董事及副董事长任期自2026年1月4日起，至该行第三届董事会换届时止，任期届满后有资格重选连任[1][5] - 此前，中原银行已于2025年1月5日公告，周锋担任该行行长的任职资格已获监管核准，核准文件为《河南金融监管局关于周锋中原银行行长任职资格的批复》（豫金复[2025]328号）[3][7] - 周锋的行长任期自2025年12月31日起，至该行第三届董事会换届时止[3][7] 新任高管背景 - 周锋出生于1977年1月，籍贯河南延津，拥有博士研究生学历，于1997年12月加入中国共产党，2005年8月参加工作[3][7] - 其职业生涯早期长期在金融监管机构工作，自2005年8月至2022年4月，在原中国银行保险监督管理委员会河南监管局任职[3][7] - 在监管机构工作期间，周锋曾于2017年11月至2022年1月挂职西藏自治区财政厅厅长助理[3][7] - 周锋曾担任河南省银监局政策法规处处长、中国银保监会河南监管局党委宣传部部长、一级调研员，并曾是第18批博士服务团成员[3][7] - 在进入中原银行前，周锋拥有地方政府任职经历，于2022年4月至2024年5月担任河南省濮阳市副市长，随后于2024年5月至2025年10月担任河南省人民政府副秘书长[3][7]

公司发展历程与规模增长 - 中原银行于2014年由河南省内13家城商行新设合并成立，成立时总资产规模为2000多亿元 [1][2] - 经过11年发展，截至2025年，公司总资产规模已突破1.4万亿元，实现了从2000亿到1.4万亿的跨越 [1][2][8] - 2017年7月，公司在香港联交所主板成功上市，募资规模约71.15亿港元，成为河南省首家赴港上市的城商行 [2] - 2022年，公司成功吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行，创造了国内城商行吸收合并的多项纪录 [2] 业务网络与组织架构 - 截至2025年6月末，公司已构建起覆盖全省的业务网络，拥有18家分行、600余家营业网点以及近5000个农村普惠金融支付服务点 [1][3] - 公司服务网络实现了河南省全部县域金融服务全覆盖，乡镇覆盖度达90% [3] - 公司员工人数超过1.8万名 [1][3] - 公司旗下拥有1家消费金融公司、2家金融租赁公司和13家村镇银行 [3] “四个银行”发展战略 - 2024年，公司明确了“四个银行”的发展策略，即做政府银行、产业银行、市民银行及乡镇银行 [4] - **政府银行**：已与焦作、新乡等9个地市政府签署合作协议；首次中标并成功开立省级社保基金财政专户；在政府专项债发行服务中市场份额稳居全省首位 [4] - **产业银行**：聚焦河南7大产业集群及28个产业链，提供全周期综合金融服务；成立制造业金融服务专班 [4][5] - **市民银行**：2025年初发布手机银行6.0；截至2025年6月，其手机银行月活在100家样本银行中排名第34；旗下中原消费金融累计服务新市民1200万人，累计发放贷款2531亿元，截至2025年12月底贷款余额为214亿元 [5] - **乡镇银行**：通过产业普惠贷、豫农贷打造粮食全产业链服务方案，覆盖92个粮食产业；截至2025年6月末，产业普惠贷累计投放48.58亿元，豫农贷累计发放10.89亿元，累计服务农户9.01万户 [6] 重点业务领域表现 - **科技金融**：截至2025年6月末，科技金融贷款余额达675.8亿元，其中科技企业贷款余额452.98亿元；“专精特新贷”累计投放107.15亿元，余额46.56亿元，较上年增长29.2%；“知识产权质押贷”余额为13.4亿元 [5] - **普惠金融**：截至2025年中期，普惠小微贷款余额为968.19亿元，较上年末上涨7.46% [6] - **绿色金融**：截至2025年第三季度，绿色信贷规模达到517.94亿元，较年初涨幅达25.98% [6] 经营与财务状况 - 公司不良贷款率呈下降趋势，从2021年的2.18%降至2025年中期的2.01%；不良贷款总额为143.5亿元，较2024年末减少1.08亿元 [7] - 2025年上半年，公司核心一级资本充足率为8.67%，较上年末增长0.21% [7] - 2025年，公司存款余额达到10519亿元，同比增长5.06%，对公存款市场份额稳居全省首位 [7] 市场认可与未来展望 - 公司入选清华大学《2025年中国银行业排行榜200强》，被英国《银行家》杂志选为全球1000强银行第152名，并荣登《财富》中国上市公司500强榜单 [7] - 公司获得福布斯世界最佳银行、年度十佳城市商业银行等多项荣誉 [7] - 公司未来将聚焦传统产业升级、新兴产业培育及未来产业布局，力争2030年实现产业金融贷款余额突破3000亿元的目标 [7]

公司治理与人事任命 - 中原银行于2025年第二次临时股东大会上批准委任周锋为第三届董事会执行董事 [1] - 周锋于2025年11月10日举行的董事会会议上获选举为第三届董事会副董事长 [1] - 国家金融监督管理总局河南监管局已核准周锋的执行董事及副董事长任职资格 核准文件为《河南金融监管局关于周锋中原银行股份有限公司董事、副董事长任职资格的批覆》(豫金覆[2026]2号) [1] - 周锋的董事及副董事长任期自2026年1月4日起 至公司第三届董事会换届时止 任期届满后有资格重选连任 [1]

公司人事任命 - 中原银行股份有限公司执行董事及副董事长周锋的任职资格已获得国家金融监督管理总局河南监管局核准 [1] - 核准文件为《河南金融监管局关于周锋中原银行股份有限公司董事、副董事长任职资格的批复》(豫金复[2026]2号) [1] - 周锋的任期自2026年1月4日起至该行第三届董事会换届时止，任期届满后有资格重选连任 [1]