会议相关 - 公司于2026年4月16日召开第十届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》[1] 人事变动 - 经董事长提名，选举胡伟为第十届董事会薪酬和考核委员会委员[1] - 胡伟任期自本次董事会审议通过至第十届董事会任期届满[1]

会议情况 - 2025年公司召开董事会会议7次，现场出席2次，通讯表决5次[3] - 2025年董事会各专门委员会召开会议累计5次，薪酬与考核委员会1次，审计与风险管理委员会4次[3] - 2025年公司召集召开股东会2次[4] - 2025年2024年度股东会投资者参与比例为63.00％，召开日期为2025年5月16日[25] - 2025年第一次临时股东会投资者参与比例为60.86％，召开日期为2025年9月9日[25] 业绩总结 - 2025年公司实现房地产销售面积22.83万平方米，销售金额84.71亿元[9] - 2025年公司综合回款率达到93%，高于年初目标10个百分点以上[9] - 2025年公司完成2个应交付项目的交付工作[10] - 2025年存量物业租金收入最近三年呈逐年上升趋势[10] 未来展望 - 2026年房地产行业政策预计以城市更新与“好房子”为关键发力点[12] - 2026年公司将以销售为核心目标，深化“一城一策”和“一盘一策”策略[13] - 2026年公司将加强现金储备，优化贷款配套，探索多元化融资渠道[14] - 2026年公司将严格把控运营节点，确保项目按时交付[15] - 2026年公司将以工匠精神打造优质产品[16] - 2026年公司将加强资产板块经营性物业的管理和运营[17] 其他新策略 - 公司将及时调整经营策略，对外促销售、保交付、稳现金流，对内提质增效严抓内控[20]

2025 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第十届独立董事，本人不在公司 兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立 客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026-12 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姚卫国，男，2010 年至 2014 年任北京市中伦律师事务所深圳分所律师。2014 年至今 任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。2024 年 5 月起兼任本公司独立董事，担任 公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内， ...

业绩总结 - 2025年9月30日中洲集团总资产775.345882亿元，净资产159.526128亿元，营收24.058805亿元，净利润 - 6995.23万元[6] - 2025年9月30日汇海置业总资产249.973214亿元，净资产32.565722亿元，营收2.469394亿元，净利润 - 9306.78万元[9] 未来展望 - 2026年度公司日常关联交易总金额预计约2.1862亿元[2] - 2026年预计关联交易收入合计1.0502亿元，支出合计1.1360亿元[3][4] - 2026年预计向中洲集团提供服务收入约2752万元[10] - 2026年预计受托汇海置业等经营管理收入约2750万元[10] - 2026年预计工抵房销售给汇海置业收入约5000万元[10] - 2026年预计向中洲集团租赁等支出约1360万元[10] - 2026年预计购买汇海置业工抵房支出约10000万元[10] 过往差异 - 上一年度关联交易收入实际发生8819万元，与预计金额差异 - 32.32%；支出实际发生5547万元，与预计金额差异 - 8.31%[5]

担保额度 - 2026年为控股子公司提供不超75亿担保额度[3][4][5] - 为资产负债率70%以上子公司提供不超75亿额度[4] - 为资产负债率70%以下子公司提供不超5亿额度[4] 担保现状 - 截至披露日，担保额度总金额98.84亿元[5] - 对外担保总余额89.67亿元，占净资产384.42%[5] 其他要点 - 本次担保有效期至2026年度股东会召开[3][5] - 股东会授权董事会，董事会转授权董事长决定单笔担保[3][5]

业绩总结 - 2025年度公司计提资产减值准备116,807.27万元[2] - 报告期新增计提存货跌价准备97,162.47万元[3][5] - 报告期新增计提信用损失准备17,202.50万元[3][6] - 报告期新增计提投资性房地产减值准备1,334.00万元[3][7] - 报告期新增计提合同取得成本减值准备1,108.30万元[3][8] - 计提减值准备减少2025年度归母净利润93,613.63万元[9] - 计提减值准备减少合并报表归母所有者权益93,613.63万元[9]

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[2] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[2] 审计相关 - 提供审计服务的同行业客户5家[2] - 项目合伙人彭金勇近三年签署上市公司审计报告5家[4] - 签字注册会计师王鸿美近三年签署上市公司审计报告3家[4] - 2025年财务报表和内部控制审计费用275万元（含税）[5] 其他情况 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 认为公司2025年财务报表编制合规，公允反映状况[6] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026-16 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司及控股子公司 2026 年度对外提供财务 资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于核定公司及 控股子公司 2026 年度对外提供财务资助额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2026 年度 向符合条件的被资助对象提供财务资助，最高总额度不超过公司 2025 年度经审计净资产的 50%，对单个项目公司的财务资助金额不超过公司 2025 年经审计净资产的 10%，并同意将 该议案提交公司 2025 年度股东会审议。有效期为自 2025 年度股东会决议之日起至 2026 年 度股东会决议之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——行业信息披露》及公司《章程》，该事项需提交公司股东会审议。该事项具体情况 如下： 一、对外提供财 ...

审计机构相关 - 拟续聘德勤华永为2026年度审计机构，审计费用272万元[1] - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注会1161人[2] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元[2] 人员相关 - 项目合伙人彭金勇近三年签5家审计报告，2024年开始服务[5] - 质量控制复核人蔡建斌从事证券超23年，2021年开始服务[5] - 签字注册会计师王鸿美近三年签3家审计报告，2024年开始服务[5]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2026－17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于授权购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、购买金融机构理财产品的基本情况 为提高本公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制 风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》（以下简称"《委 托理财管理制度》"）及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过购买金融机构理财产 品的方式进行提升资金收益的管理。 1、申请的主要内容: （1）理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产 40%，即不超 过人民币 9.33 亿元。 （2）理财产品类别为金融机构发行的理财产品、债券、货币型基金等。 （3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7 天、14 天、28 天等，最长不超过 1 年； 可在理财资金限额、期限内滚动理财。 2、为提高理财业务办理效率，申请授权本公司管理层在理财资金额度（即不超过人民 币 9.33 亿元）的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据 ...