奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计 委员会的相关职责，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈淡敏女士、傅愉（Fu Yu）先生 和非独立董事周广大先生三名委员组成，其中陈淡敏女士为主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具备能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独立董 事担任。董事会审计委员会的成员资格和构成均符合法律法规及《审计委员会工 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-023 通化东宝药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被资助对象、方式、金额、期限、利息等 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）在不影响 公司正常业务开展及资金使用的情况下，拟以自有资金向控股子公司上海隆棵药 业有限公司（以下简称"上海隆棵"）提供不超过 16,000 万元(含)的财务资助。 期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率 2.50%,具体内容以最终签订合 同为准。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四 次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子 公司，公司对其生产经营状况有充分的控制权和监督权，可以掌握资助资金的使 用情况，整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形。 本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易 ...

人员数据 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名，注册会计师1361名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 处罚情况 - 近三年致同所受行政处罚5次等，81名从业人员受行政处罚6次等[4] 人员履历 - 项目合伙人王益宠近三年签署上市公司审计报告11份等[2] - 签字注册会计师罗静雅近三年签署上市公司审计报告4份等[3] - 项目质量控制复核人王淑燕近三年复核上市公司审计报告2份等[4] 业务情况 - 2025年就重大会计审计事项咨询专业技术部并达成一致意见[7] - 2025年项目质量检查和质量管理缺陷识别未发现重大问题[8][9]

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"、"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次 募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为289,731,000.00元，用于"南山小寨二期项目"、"御 水温泉（一期）装修改造项目"。 该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕 B015号）。公司已对募集资金进行了专户 ...

重要内容提示： 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-019 通化东宝药业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易的执行情况 及预计 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 ●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易的执 行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事按规定回避了表决。该议 案尚需提交股东会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 2、独立董事专门会议审核意见 2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议， ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-019 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东会审议。 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易 各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、 经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2025年预 计金额 2025年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 采购商品 /接受劳 务 陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,864.64 1,745.79 / 西安华清御汤酒店有限公司 721.10 701.00 / 陕西华清文化创意有限公司 280.00 550.77 / 销售商品 /提供劳 务 陕西旅游集团有限公司及其子公司 1,701.60 1,077.61 受旅游市场变化，以 及陕西地区恶劣天气 影响，客户采 ...

经核查，独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

业绩总结 - 2025年主营业务收入8.99亿元，同比增长4.30%[2] - 2025年毒品及药物滥用类检测产品收入2.87亿元，同比增长23.97%[2] - 截至2025年12月31日，公司总资产424,242.50万元，比年初增长1.35%[2] - 截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净资产394,669.10万元，比年初增长1.62%[2] - 2025年研发投入10,931.64万元，占营业收入比例12.07%[3] 财务状况 - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入127,372.63万元[6] - 截至2025年12月31日，节余募集资金累计永久补充流动资金（含利息及理财收益）6,248.95万元[6] - 截至2025年12月31日，尚未收回的理财产品金额为42,302.00万元[6] - 截至2025年12月31日，公司已分配现金红利12.80亿元（含税）[9] - 2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计拟派发现金红利77,377,314元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.14%[9] 产品研发 - 2025年上市新产品215项[3] - 2025年累计获得授权专利/软件著作权251项[3] 激励与回购 - 截至2025年12月31日，2022年限制性股票激励计划激励对象累计已归属股份数量1,092,369股[12] - 截至2025年12月31日，2024年限制性股票激励计划首次授予股份已归属381,100股[12] - 2026年拟使用募集资金不低于10,000.00万元，不超过20,000.00万元回购公司股份，回购价格不超过85元/股[9] 项目进展 - 公司募投五项项目均已结项[6] 未来展望 - 2026年优化产品结构，加大研发投入，开拓国内外市场[3][4][5] - 2026年规范募集资金管理，加强投资者沟通，强化股东回报，完善人才激励[6][8][9][12] - 2026年常态化开展教育助学、医疗物资捐赠等公益行动[13] - 2026年组织“关键少数”参加专题培训[14] - 2026年持续完善内部控制体系与风险防控机制[14] - 2026年度行动方案具有不确定性，不构成实质承诺[16]

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入90,534.44万元，同比增长4.47%[16] - 2025年研发投入10,931.64万元，占营业收入总额的12.07%[93] - 各季度营业收入分别为20847.58万元、22137.43万元、20322.65万元、27226.78万元，同比变动幅度分别为4.28%、12.61%、 - 8.26%、9.54%[113] - 各季度归属净利润分别为6121.63万元、7079.64万元、5779.70万元、3038.22万元，同比变动幅度分别为36.68%、 - 10.49%、 - 21.52%、 - 71.05%[113] - 各季度基本每股收益分别为0.77元/股、0.89元/股、0.73元/股、0.38元/股，同比变动幅度分别为 - 37.50%、 - 11.00%、 - 21.51%、 - 71.43%[113] - 2025年中期分红7830.72万元，2025年年度拟分红7737.73万元，合计占本年度归属于公司股东净利润的比例为70.70%[145] 用户数据 - 公司客户遍布全球170多个国家及地区，拥有1000家以上的优质客户[65] 产品与技术 - 累计已上市产品多达1,600余种，国内外医疗器械备案及产品注册证书累计已达6,308项[17] - 传染病检测产品以快速免疫层析POCT试剂为核心，提供多达90多个可用参数，样本矩阵涵盖多种类型，支持多种检测格式和药物组合方式[99] - 肿瘤标志物检测产品以系列快速检测试剂为代表，可对常见恶性肿瘤进行辅助筛查等[102] - 宠物检测产品品类丰富、现场便捷，覆盖常见宠物传染病及健康筛查场景[110] - 公司搭建了包括生物原料技术平台等在内的八大顶尖技术平台[81] - 报告期内核心原料自供率达到85%以上[122] 资质荣誉 - 累计获得授权专利及软件著作权251项，其中发明专利47项[17] - 2025年获得浙江出口名牌、杭产药械目录等多项荣誉资质[24] - 2018年1月，公司以零缺陷通过美国FDA现场验厂审核[61] - 公司申请并成功通过多个国家认可的MDSAP认证，成为国内最早获该认证的企业之一[61] 公司治理 - 报告期内公司董事会召集召开1次年度股东会和2次临时股东会[30] - 董事会由7名成员组成，含3名独立董事，报告期内召开8次会议[31] - 审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事，报告期内召开5次会议[31] - 薪酬与考核委员会由3名成员组成，含2名独立董事，报告期内召开4次会议[33] - 提名委员会由3名成员组成，含2名独立董事，报告期内召开2次会议[33] - 战略委员会由5名成员组成，含2名独立董事，报告期内召开1次会议[33] 人员情况 - 截至2025年12月31日，公司在职人员992人，研发人员占比25.60%[38] - 公司员工本科学历及以上占比45.56%，劳动合同签订率100%[39] - 公司男性员工313人，女性员工679人[39] - 公司员工30岁以下571人，31 - 40岁289人，41 - 50岁118人，51岁以上14人[39] 安全管理 - 2025年公司健全安全责任体系，报告期内未发生一般安全生产事故等，整体健康安全态势良好[50] - 公司制定完成《安全生产会议制度》，修订完成《事故报告调查与处理管理制度》等[52] - 公司安全检查分为每周一次部门检查、每月一次综合检查、半年一次专项检查[55] - 公司每年至少组织两次全面的信息安全培训活动[71] - 公司建立《信息安全管理规范》，依据国际认可信息安全管理体系标准制定[68] - 2025年数据安全重大违规等各类违规事件均为0起，培训完成率100%，频次至少每年2次[72] 市场扩张 - 产品畅销全球170多个国家和地区[17] 未来展望 - 2026年1月，公司推出1亿元 - 2亿元注销式回购预案[146] 风险管理 - 公司制定《风险和机遇的应对控制程序》等完善的风险管理实施程序[148] - 质量部按每年最少1次的频率组织实施风险和机遇评审[150] 合规与环保 - 2025年公司开展系统性利益相关方沟通工作[154] - 公司每年重点解读国际和国内ESG标准及政府法律法规[155] - 2025年公司合规情况：违规记录0起，腐败案件0起[158] - 公司未发现重大诉讼，未受到重大行政处罚[160] - 公司从“治理、策略、风险与机遇管理、指标与目标”四个支柱深化气候变化管理[162] - 公司引进高效节能设备，提升整体能源使用效率[163] - 公司严格遵守环保法律法规，未被列入重点排污单位[167] - 公司各类污染物排放达到或优于国家规定排放标准[167] - 2025年公司未被列入重点排污单位，各类污染物排放均达标，无重大环境违规事件[171] - 公司围绕物理风险及转型风险两个维度开展气候变化风险分析并制定应对措施[176] - 公司通过建立用水监控系统等措施推进水资源节水管理[174] - 公司推行垃圾分类、优化包装设计、无纸化办公等发展循环经济[175]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2026年公司将加速推进数智化转型，构建业财一体化智能风控平台[19] 其他新策略 - 公司内控制度设自我评价和内部审计双重监督机制[16][18] 数据标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价各指标定量标准[13][15][17]