业绩补偿 - 冠鸿智能2025年度净利润未完成业绩承诺，补偿方以注销股份方式补偿[4] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量，回购注销部分股票[5] 会议安排 - 2026年6月29日召开第二次临时股东会审议相关议案[6]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2026年6月10日召开，9位董事全出席[2] 回购方案 - 同意以集中竞价交易方式回购股份，价格不超139.05元/股[3] - 回购资金5000 - 10000万元，期限12个月[3] - 方案无需股东会审议，表决9票同意[4]

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由11名调为9名，含非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 拟将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会[2] - 提名周实等5人为第七届董事会非独立董事候选人[6] - 提名张善端等3人为第七届董事会独立董事候选人[8] - 拟聘任徐素等3人为公司名誉董事[11] 资金相关 - 为明之辉向银行申请不超8000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[12] - 以自有资金向明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[13] 会议安排 - 将于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会[14] - 调整董事会成员人数等议案需提交该股东会审议[3] - 修订公司部分管理制度议案需提交该股东会审议[5] 公告信息 - 董事会于2026年6月11日发布公告[17]

董事会决议 - 第五届董事会第三十二次会议于2026年6月10日召开[2] - 同意将《公司章程》中董事会成员数量由九名调整为七名[3] - 提名周剑峰等为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名何艳等为第六届董事会独立董事候选人[6] - 调整2026年股票期权激励计划行权价格为25.52元/股[7][8] 股东会安排 - 拟于2026年6月26日召开2026年第三次临时股东会[9]

限制性股票回购 - 1名激励对象身故、2名离职，对应限制性股票回购注销[2] - 首次授予第二个解除限售期业绩未达标，对应股票回购注销[2] - 调整后回购价格13.643元/股，加利息14.046元/股[2] - 调整后回购数量532,140股[2] - 回购事项合规，同意调整回购价格及数量[3]

会议情况 - 赛诺医疗第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议于2026年6月8日召开，3名独立董事全部出席[1] 借款信息 - 美国子公司Nova向关联方借款不超100万美元，年利率3.5%，期限一年[2] 议案表决 - 独立董事同意借款议案并提交董事会审议，表决3票同意[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议于2026年6月10日召开，应出席8名董事，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于董事会提议向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》，8票同意，需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，8票同意[3]

会议情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2026年6月10日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》等5项议案，均9票同意[3][5][7][8][11] 股东会安排 - 公司拟于2026年6月26日以现场与网络投票结合方式召开第三次临时股东会[11]

会议信息 - 第七届董事会第五次会议6月5日发通知，6月10日通讯召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议事项 - 审议通过董事、高管薪酬与考核管理制度提案[3] - 审议通过修订洗钱风险管理制度提案[3] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会提案[4] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会6月26日14:30在西安召开[4]

利润分配 - 2025年度以总股本3,533,546,850股为基数，每10股派1元现金，共派353,354,685元，每10股转增1股，转增353,354,685股[2] - 分红前总股本3,533,546,850股，分红后增至3,886,901,535股[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2026年6月16日，除权除息日为2026年6月17日[5] - 转股于2026年6月17日记入股东证券账户，A股股东现金红利2026年6月17日划入资金账户[7][8] 股份变动 - 限售条件流通股变动前100,152,773股占2.83%，变动后110,168,050股占2.83%[10] - 无限售条件流通股变动前3,433,394,077股占97.17%，变动后3,776,733,485股占97.17%[10] 每股净收益 - 按新股本3,886,901,535股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.1576元[11]