华泰联合证券有限责任公司 关于 张小泉股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见书 二〇二六年一月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"本财务顾问"）作为信息披露义务人本次权益变动的财务顾问， 就其披露《详式权益变动报告书》有关内容出具核查意见。 本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益 变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动做出独立、客观和公正 的评价，以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是 真实、准确、完整、及时的，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并 对 ...

减持信息 - 唐正军拟减持不超368,000股，占总股本0.0691%[2] - 许菊平拟减持不超82,650股，占总股本0.0155%[2] - 合计拟减持450,650股，占总股本0.0846%[6] 其他信息 - 减持期间为2026年2月24日至5月23日[2][6] - 减持方式为集中竞价[7] - 拟减持不导致控制权变更，不影响持续经营[11]

减持情况 - 2026年1月13日至22日国家集成电路基金大宗交易减持拓荆科技297.7639万股[6] - 减持前持股17.92%对应5058.4593万股，减持后降至16.86%对应4760.6954万股[3][6] 其他说明 - 本次权益变动以总股本282,344,902股计算，是履行减持计划[6][7] - 不触及要约收购，不影响治理和经营，不违反法规[7] - 截至公告日减持计划未实施完毕[7]

减持信息 - 2025年9月23日披露股东陈凤军减持预披露公告[1] - 陈凤军持有1773.0244万股，占总股本11.3541%[1][3] - 2025年10月23日 - 2026年1月22日拟减持不超156.1571万股，比例不超1%[1] - 2026年1月23日公告减持计划时间届满未减持[1][3][4][7]

股权变动 - 王广庆原持股15万股，占比0.1499%[1] - 计划减持不超3.75万股，占比0.0375%[1] - 实际减持3.75万股，占比0.0375%[2] - 减持后持股11.25万股，占比0.1124%[4] 减持详情 - 减持期间为2026年1月8日至21日[3] - 减持均价19.0598元/股[3] 其他情况 - 减持前无限售股3.75万股，减持后为0[5] - 减持前后限售股均为11.25万股，占比0.1124%[5] - 减持符合规定，不影响控制权和股权结构[6]

资金募集 - 2022年发行可转债募资156,469.00万元，净额155,479.06万元，2023年1月6日到账[4] 项目情况 - 红外热成像终端产品项目2025年12月31日结项[6] - 项目承诺用资13,500万元，实际用8,919.92万元，节余4,621.94万元[8] 资金安排 - 拟将节余4,621.94万元永久补充流动资金[7] - 2026年1月22日董事会通过相关议案[9]

融资相关 - 公司收到向专业投资者公开发行不超700亿公司债券注册批复[3] - 发行按报送深交所的募集说明书进行[3] - 批复24个月内有效，可分期发行[3] - 发行前发生重大事项应及时报告处理[3]

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北江瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"江瀚新材"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江瀚新材首次公开发行部分 限售股解禁上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 江瀚新材经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准 湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.59 元。公司股票于 2023 年 1 月 31 日起在 上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 266,666,667 股，其 中有限售条件的流通股为 200 ...

公司基本信息 - 南京音飞智能产业发展有限公司成立时注册资本1000万元，由南京音飞储存设备(集团)股份有限公司100%持股[20] - 2025年6月第一次增资，注册资本由1000万元变为1878万元，新增878万元由南京音飞储存设备(集团)股份有限公司以土地使用权和房屋建筑物出资，增资后认缴比例100%，实缴比例46.86%[21] - 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司注册资本为30070.29万元[19] - 景德镇邑山瓷业有限公司注册资本为20000万元[18] 财务数据 - 2025年1 - 10月营业利润为 - 30.93万元，净利润为 - 29.38万元[25] - 税金及附加为1.48万元，管理费用为29.45万元[25] - 评估基准日2025年10月31日，流动资产0.45万元，非流动资产6178.34万元，固定资产3412.72万元，无形资产2764.08万元，递延所得税资产1.55万元，资产总计6178.79万元，所有者权益合计6178.79万元[23][24] 评估相关 - 评估目的为确定南京音飞智能产业发展有限公司股东全部权益价值，为增资事宜提供价值参考[12] - 评估基准日为2025年10月31日[12] - 采用资产基础法评估[12] - 公司总资产账面价值6178.80万元，评估价值9458.69万元，增值额3279.89万元，增值率53.08%[12] - 公司总负债账面价值和评估价值均为0元，无增减值变动[12] - 公司净资产账面价值6178.80万元，评估价值9458.69万元，增值额3279.89万元，增值率53.08%[12] 资产情况 - 土地使用权面积40003.52平方米，原始入账价值27806310.00元，账面价值27640796.25元[31] - 房屋建筑物共3幢，总建筑面积22816.84平方米[30] 费用与时间 - 评估服务费总额为10万元，合同签订后甲方支付50%（计5万元），提交评估报告初稿后五日内支付30%（计3万元），提交评估报告后十日内支付20%（计2万元），费用分摊比例为甲方1和甲方2分别承担50%[104][105] - 评估报告自甲方提供所有资料后30日内完成[104] - 评估结论使用有效期自2025年10月31日至2026年10月30日[15]

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]C0008 号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（ ...