法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于旷达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于旷达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见书 致：旷达科技集团股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受旷达科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会，对公司本次股东会 所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师根据 《股东会规则》第 6 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意 公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告。 ...

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-08 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-011 东华软件股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日 7 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-003 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的 第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 2 月 10 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将 会议有关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈海良、徐冯逸如、牛富刚、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-001 苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026年1月23日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十次会议。提议召开本次会议的 通知已于2026年1月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席3人 （薛炳海先生、蒋海英女士及黄德春先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。 公司董事会于近日收到公司独立非执行董事黄德春先生的辞职报告，申请辞去公司独 立 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-004 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士、张颉先生现场参加会议，其他董 事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-002 协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日 上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司股东会审议； 根据公司经营发展的实际需要，拟变更公司经营范围。同时，依据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合登记机关备案要求，公司 董事会对《公司章程》中经营范围等条款进行了修订。 公司董事 ...

旷达科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知 于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议 由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-009 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。 3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。 1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法 定代表人的议案》。 同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场方式召开。 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-05 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。 为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与 监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 ...