董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2026年6月15日召开，9名董事全部出席[2] 人事任免 - 选举倪立营为董事长，倪奉尧为副董事长[2] - 聘任倪奉尧为总裁，毕兴涛、刘彬为常务副总裁[6][10] - 聘任孔令彬为财务总监，寻金龙为董事会秘书及证券事务代表[14][17][21] 议案情况 - 上述议案均不需提交股东会审议，详情见上交所网站公告[3][5][9][13][16][20][23][24]

董事会选举 - 选举宋令波为公司第十一届董事会董事长[1] - 选举战略、审计等各委员会成员[3] 人员聘任 - 聘任魏会兵为公司总经理[5] - 聘任祁旭华、徐炜、岳峰等职务[7][9] 表决结果 - 各项议案表决均为赞成9票，弃权0票，反对0票[2][4][6][8][10]

会议相关 - 公司第四届董事会第七次会议于2026年6月12日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东会[25] 议案表决 - 《关于调整股票期权行权价格等的议案》3票同意、6票回避[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东会审议[21][22] - 《关于公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票同意[24] 股权处理 - 注销2025年股权激励计划部分股票期权527,142份（调整后）[6] - 回购注销2025年第一类限制性股票190,003股，回购价13.412元/股[9][10] - 作废2025年第二类限制性股票527,142股（调整后）[15]

股权激励相关 - 公司于2026年6月12日审议多项股权激励相关议案[2] - 因离职及业绩未达标，注销527,142份股票期权[2] - 因业绩未达标，回购注销190,003股第一类限制性股票[3] - 因离职及业绩未达标，作废527,142股第二类限制性股票[4] 权益分派调整 - 2025年年度权益分派实施完毕，调整股票期权及限制性股票数量和价格[4] 审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会核实无不利影响[5] - 同意注销、回购、作废及调整相关事项[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年6月15日召开，9名董事全部出席[2] 回购决策 - 公司拟用自有和/或自筹资金4000 - 6000万元回购A股[3] - 回购价格上限不超16.60元/股[3] - 表决9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[4][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2026年6月15日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案结果 - 会议审议通过向下修正可转换公司债券转股价格议案[3] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[3] 价格调整 - “麒麟转债”转股价格修正为15.12元/股[3] - 修正后的转股价格自2026年6月16日起生效[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2026年6月15日通讯表决召开，8位董事全出席[2] 资金使用 - 公司及全资子公司可用不超2亿可转债闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》等多项议案全票通过[3][4][6][7][8][9][10][11]

董事会会议 - 第五届董事会第二十六次会议于2026年6月15日召开，8名董事全部出席[2] 人员提名 - 拟提名5人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[3] - 拟提名3人为第六届董事会独立董事候选人，待股东会审议[5] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》等三项规则议案，待股东会审议[6][7][8] 其他议案 - 拟为公司及相关人员购买董高责任险，提交股东会审议[10] - 拟调整董事薪酬方案，提交股东会审议[11] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[12]

利润分配方案 - 2025年年度利润分配方案2026年4月24日经股东会审议通过[3] - 以2,222,222,223股为基数，每股派现0.22元，共派488,888,889.06元[4] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日2026/6/23，除权（息）日和发放日2026/6/24[2][5] 不同股东税负 - 自然人等不同持股期限有不同税负[7] - QFII和沪港通股东按10%扣税，每股实派0.198元[8][9] - 其他机构和法人股东税前每股0.22元[9] 红利派发方式 - 无限售流通股委托中登公司派发，未指定交易暂由其保管[7] - 浙江出版联合集团等三家公司所持股票红利公司直接发放[7] 咨询方式 - 股东可工作日通过0571 - 88909784咨询利润分配事项[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.037元（税前）[2] - 以1,092,732,926股为基数，派发现金红利40,431,118元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2026/6/22，除权（息）日和现金红利发放日为2026/6/23[2][5] 税收情况 - 个人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年免税[9] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股0.0333元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣，实际每股0.037元[11]