证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-028 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长李结平 6.会议列席人员：董事会秘书李水兵 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事曹云因出差以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-009 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年 度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-017 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十九 次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事 一致同意，于 2026 年 4 月 24 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东 日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-016 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2026 年 4 月 14 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级管理人员列席了本次董事会 会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》 董事会认为：2025 年度，公司总经理 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-005 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2026 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2026 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会 ...

协议签订 - 与招商局国际财务有限公司签金融服务协议，存款不超50亿、贷款不超70亿，期限三年[3] 议案表决 - 2026年第一季度报告审议议案全票同意[3] - 金融服务协议关联交易议案全票同意[5] - 金融业务风险处置预案议案全票同意[10] - 追加投资安通控股股份额度关联交易议案全票同意[13] - 租入新造船关联交易议案全票同意[17] 投资与租赁 - 拟追加不超8.03亿增持安通控股股份[12] - 向关联方租入5艘8.45万载重多用途新造船，租期3年有续租选择权[16]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-024 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议已于 2026 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2026 年 4 月 23 日在公司总部 A1 栋 1501 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水以通讯表决方式出席。 本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的 实际情况， ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-009 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 51,237,826.75 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），同时进 行资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减回购专用证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本数量扣除回购专用证券账户股份后的股份基数发生变动 的，公司拟维持现金派发每股分配比例 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2026-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实：截至 2026 年 4 月 24 日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 公司已于 2026 年 4 月 10 日披露《广东华特气体股份有限公司 2025 年年 度报告》。2025 年度，公司实现营业总收入 141,874.95 万元，同比上升 1.7%， ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二六年四月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下 简称"本次发行"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 52,400.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投 入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公 司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在 募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析 项目建成后，将形成光刻胶 2,000 ...