业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-1900万元到-2200万元[4] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-1900万元到-2200万元[4] - 上年同期利润总额为-1990.89万元，归属母公司所有者净利润为-2011.02万元，扣非净利润为-2044.16万元[5] - 上年同期每股收益为-0.041元[5] - 预计报告期内营业收入8300万元左右，较上年同期6695.94万元增长23.5%[8] 亏损原因 - 总体毛利不足以覆盖期间费用导致亏损[8] 无重大影响因素说明 - 非经营性损益对本期业绩预告无重大影响[8] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[8] - 公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素[8]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年截至3月31日止年度收益为9440万港元，较2024年的1.277亿港元减少26.1%[7] - 2025年毛利为3850万港元，较2024年的6220万港元减少38.1%[7] - 2025年经营溢利为1130万港元，较2024年的3780万港元减少70.1%[7] - 2025年除税前溢利为750万港元，较2024年的3770万港元减少80.1%[7] - 2025年年内溢利为560万港元，较2024年的3160万港元减少82.3%[7] - 2025年本公司拥有人应占溢利为560万港元，较2024年的3120万港元减少82.1%[7] - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约9440万港元，较上一年度约1.277亿港元减少约26.1%[20] - 销售电子支付终端机及周边设备，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约2380万港元及4000万港元，减少约40.5%[21] - 提供系统支援及软件方案服务，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约7050万港元及8770万港元，减少约19.6%[21] - 2025年及2024年3月31日止年度的整体毛利分别约为3850万港元及6220万港元，减少约38.1%[23] - 2025年及2024年3月31日止年度的整体毛利率分别约为40.8%及48.7%，减少约16.2%[24] - 2025年及2024年3月31日止年度的其他收入分别约为260万港元及240万港元，小幅增加[26] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，公司分别录得溢利约5.6百万港元及31.6百万港元，大幅减少约82.3%[31] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年及2024年3月31日止年度的货品销售及服务成本分别约为5590万港元及6550万港元，减少约14.7%[22] - 2025年及2024年3月31日止年度录得的员工成本分别约为3270万港元及2870万港元，增加约13.9%[28] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，其他销售及行政开支（不包括员工成本）分别约为20.0百万港元及19.3百万港元，增加约3.6%[29] - 截至2025年3月31日止年度，确认极易达科技服务（澳门）一人有限公司应占商誉减值亏损约3.6百万港元，2024年同期无此项亏损[30] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比） - 2025年3月31日流动资产总值为1.177亿港元，较2024年的1.272亿港元减少7.5%[7] - 2025年3月31日资产总值为1.485亿港元，较2024年的1.575亿港元减少5.7%[7] - 2025年3月31日流动资产净值为1.026亿港元，较2024年的1.123亿港元减少8.6%[7] - 2025年3月31日权益总额为1.334亿港元，较2024年的1.425亿港元减少6.4%[7] - 2025年3月31日，公司流动资产净值约为102.6百万港元，2024年3月31日约为112.3百万港元；现金及银行结余约84.8百万港元，2024年3月31日约为62.5百万港元[32] - 截至2025年3月31日，公司可分派给股东的储备约为5374.8万港元，2024年约为5361.7万港元[106] 各条业务线表现 - 销售电子支付终端机及周边设备，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约2380万港元及4000万港元，减少约40.5%[21] - 提供系统支援及软件方案服务，2025年及2024年3月31日止年度分别确认收益约7050万港元及8770万港元，减少约19.6%[21] 管理层讨论和指引 - 集团计划聚焦亚太地区关键市场，包括马来西亚和泰国，也关注台湾和越南市场[12] - 董事会建议向于2025年8月22日名列股东名册之股东派付末期股息每股股份1.0港仙，待批准后，股息单预期于2025年8月28日寄发[95] - 董事会建议派付2025财政年度末期股息每股普通股1.0港仙，2024年为2.0港仙，如获批准将于8月28日支付[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 企业管治 - 2025年2月17日独立非执行董事胡永权辞世后，公司多项指标低于GEM上市规则规定，5月16日委任郑慧善后重新遵守规定[51] - 公司主席兼行政总裁劳俊杰兼任两职，董事会认为符合集团最佳利益，偏离企管守则规定属适当[51] - 公司董事会有3名独立非执行董事，认为可确保董事会运作维持权力平衡[51] - 公司成立审核、提名及薪酬委员会，并明确规定职权范围[51] - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载《企业管治守则》的原则、守则条文及推荐的最佳常规[51] - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[53] - 董事会每年应大概按季度举行至少四次会议[54] - 非执行和独立非执行董事初步委任期为三年，期满后自动续期一年[55] - 全体董事的三分之一须轮值退任，且各董事每届股东大会轮值退任及重选，至少每三年退任一次[55] - 截至2025年3月31日，全体董事均参与持续专业发展，郑慧善女士因5月16日获委任不适用[56] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[57] - 2025年3月31日，审核委员会由两名独立非执行董事组成，郑慧善女士获委任后重新符合规定[58] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席两次[60] - 审核委员会与外聘核数师信纳审计结果符合准则、规则及法律规定并已充分披露[60] - 审核委员会职责包括检讨风险管理及内控系统、讨论会计政策等[61] - 2025年3月31日薪酬委员会由黄平耀和劳先生组成，提名委员会由劳先生和黄平耀组成，郑慧善女士获委任后两委员会均重新符合GEM上市规则[62][65] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[63][66] - 2025年3月31日止年度，高级管理层薪酬在100,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人[64] - 公司采纳董事会多元化政策，可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[68][69] - 2025年3月31日，董事会上独立非执行董事代表比率为40%[70] - 2025年3月31日，董事会上女性代表比率为20%，董事会将逐渐提升女性成员比例[71] - 董事会负责制定、检讨及监察企业管治政策及常规等多项职责[73][74] - 2025年度各会议举行次数：董事会5次、审核委员会3次、薪酬委员会1次、提名委员会1次、股东大会1次，合计11次[75] - 劳俊杰先生出席会议次数合计8次，林静文女士和吕显荣先生各6次，胡永权博士8次，黄平耀先生11次，周家和先生9次[75] - 公司秘书记录各会议详细议事程序，董事可随时查阅会议记录[75] - 截至2025年3月31日止年度，公司核数师酬金为930,000港元[77] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书接受了不少于15个小时的相关专业培训[78] - 根据规定，股东特别大会可由董事会在接获占公司缴足股本不少于十分之一的股东提出要求下召開[82] - 股东提名人士参选董事提交通知的期间不得早于寄发指定就有关选举而举行的股东大会的通知翌日开始，且不得迟于有关股东大会日期前七日结束，最短通知期不少于七日[83] - 全体董事承担编制集团各财政期间综合财务报表的责任[76] - 董事会负责集团内部控制及风险管理，已制定相关政策及程序[79] - 集团已聘请外部顾问每年审阅内部控制系统，截至2025年3月31日止年度已进行一次审阅，董事认为系统有效且足够[81] - 公司已建立一系列沟通渠道，包括在联交所及公司网站即时刊发季度、中期及年度报告等[87] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程文件并无重大变动[88] - 2025年股东周年大会预定于8月8日举行，大会通告将适时刊发给股东[97] - 公司将在8月5日至8日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票股东身份，文件须在8月4日下午4时30分前送达[99] - 公司将在8月21日至22日暂停办理股份过户登记以确定享有末期股息股东身份，文件须在8月20日下午4时30分前送达[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事及股东权益 - 利家明于2004年2月至2006年12月任俊盟国际董事，2015年7月重新加入任营运总监，有超24年电子支付行业经验[46] - 陈伟道于2005年2月至2007年6月任俊盟国际工程师，2015年9月重新加入任资讯总监，有逾18年电子支付及软件方案行业经验[47] - 李文灏于2019年8月任财务负责人，2024年7月晋升为财务总监，有逾14年审计、会计及财务报告专业经验[48] - 张振邦于2009年4月加入集团，2016年2月任采购及物流总监，2017年1月调任高级经理，有逾19年提供电子支付方案行业经验[49] - 2025年3月31日，劳先生以受控法团权益持有350,640,000股公司股份，占比73.05%，以实益拥有人身份持有5,780,000股，占比1.20%[122] - 2025年3月31日，林女士以配偶权益持有356,420,000股公司股份，占比74.25%[122] - 2025年3月31日，LCK以实益拥有人身份持有350,640,000股公司股份，占比73.05%[125] - 截至2025年3月31日年度及报告日期，董事及高管等无认购公司股份相关权益或权利[127] - 截至2025年3月31日年度及报告日期，董事等无竞争业务权益及利益冲突[128] - 除综合财报附注32外，年末或年内无董事有重大权益的重大交易等[129] - 截至2025年3月31日年度，公司或紧密联系人无与控股公司的重大合约[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易 - 截至2025年3月31日止年度，集团向劳先生租用仓库、维修中心及办公室年度上限为276万港元，实际金额84.6万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向林女士租用办公室及停车场实际金额32.4万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向Affinity Corporation Limited租用仓库实际金额33.6万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向飞宁有限公司租用董事宿舍实际金额60万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向LCKB Company Limited租用办公室及仓库实际金额65.4万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向易付达支付业务转介费用年度上限为250万港元，实际金额144.1万港元[132] - 截至2025年3月31日止年度，集团向易付达销售电子支付终端机及周边设备并提供系统支援服务年度上限为2500万港元，实际金额1516.5万港元[132] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向劳先生租物业月租6.6万港元，按金13.2万港元[132] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向林女士租物业月租2.7万港元，按金5.4万港元[134] - 2024年4月1日至2025年3月31日，集团向Affinity租物业月租2.8万港元，按金5.6万港元[134] - 2016年6月17日公司与易付达订立过往总供应及服务协议，2019年3月31日届满，2018年11月26日续约[135] - 2018年11月26日订立现有总供应及服务协议，自2019年4月1日起至2022年3月31日止[135] - 2022年2月17日订立新总供应及服务协议，自2022年4月1日起至2025年3月31日止[135] - 2022年11月11日与易付达订立业务转介协议，任何一方可提前一个月书面通知终止[137] - 2025年3月5日订立2025年新总供应及服务协议，有效期由2025年4月1日至2028年3月31日[137] - 公司委聘毕马威会计师事务所有限公司就集团不获豁免及不获全面豁免持续关连交易作出报告[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 社会责任 - 集团推行绿色办公室措施以减低能源及天然资源消耗[142] - 截至2025年3月31日止年度，集团向慈善及非营利组织捐款约95,900港元

管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[7] - 2025年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[7] - 公告发布时间为2025年7月16日[9] 收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升1%-25%，上年盈利24818.14万元，本报告期盈利25066.32万元 - 31022.68万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期上升44%-82%，上年盈利15836.19万元，本报告期盈利22838.80万元 - 28795.15万元[2] 其他没有覆盖的重要内容 - 预计报告期内非经常性损益为2228万元，上年同期为8981.95万元[5][6] 各条业务线表现 - 2025年上半年国内新能源车产销量增长带动公司新能源汽车相关产品销量同比大幅增长，盈利提升[4] - 报告期内公司运用数字化管理工具优化产品与客户结构，实现降本增效[4]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度总收益约15.448亿港元，毛利约4590万港元[10][14] - 本期间公司收入、毛利和净利润分别约为15.448亿港元、4590万港元和1230万港元，较同期分别下降3.2%、5.0%和27.1%[21] - 本期公司收益、毛利及纯利分别约为15.448亿港元、4590万港元及1230万港元，较相应期间分别减少3.2%、5.0%及27.1%[23] - 本期公司收益为15.448亿港元，较相应期间的15.951亿港元减少3.2%，主要因油价下降[23][33][38] - 本期和相应期间柴油销售收益分别约为14.69亿港元和15.115亿港元，分别占总收益的95.1%和94.8%，销量从2.697亿升增加约9.5%至2.953亿升[34][35][39] - 本期和相应期间润滑油销售收益分别约为3930万港元和4440万港元，分别占总收益的2.5%和2.8%，销量从170万升增加约17.6%至200万升[36][40][41] - 本期和相应期间车队咭服务收益分别约为3100万港元和3350万港元，分别占总收益的2.0%和2.1%[44][49] - 本期和相应期间其他产品销售收益分别约为550万港元和570万港元，均占总收益的0.4%[45][50] - 本期和相应期间销售成本分别约为14.989亿港元和15.467亿港元，减少约3.1%，与收益趋势大致相符[47][51] - 公司毛利由约4830万港元降至约4590万港元，降幅约5.0%，毛利率保持3.0% [52][57] - 销售及分销开支由470万港元增至530万港元，增幅13.6% [53][58] - 行政开支由约2370万港元增至约2580万港元，增幅8.9% [54][59] - 融资成本由150万港元降至120万港元，降幅18.5% [55][60] - 所得税开支由约440万港元降至约310万港元，降幅30.1% [56][61] - 本期纯利由约1690万港元降至约1230万港元，降幅27.1%，净利率由约1.1%降至0.8% [63][67] 各条业务线表现 - 公司主要从事分销第三方品牌石化产品、销售自有品牌润滑油及提供车队咭服务[19][22] - 公司从海外供应商采购润滑油半成品和成品进行调配和包装销售[20] - 截至2025年3月31日，公司运营45,648个车队咭账户，2024年为53,406个[20] - 2025年3月31日公司管理45,648个车队咭账户，2024年为53,406个[23] 各地区表现 - 2025年第一季度香港GDP上升3.1%，但公司营商环境仍具挑战[11][14] - 预计2025和2026年香港全年GDP增长介乎2%至3%[25] 管理层讨论和指引 - 公司采取措施强化运营灵活性和成本管控，调整产品策略[12][14] - 公司计划将润滑油业务拓展至海外市场，提升数码能力并探讨人工智能整合[13][15] - 公司正积极探索将润滑油业务拓展至部分海外市场[28] - 公司每季度向董事会提供最新资料，评估集团业绩、状况和未来前景[139][142] - 公司董事会成立审核、提名和薪酬委员会，多数成员为独立董事[139][142] - 董事会将气候相关事宜整合到集团战略规划、风险分析系统及日常运营管理中[167][171] - 公司制定业务战略时考虑气候变化影响，评估各业务部门气候相关风险和机会[168][172] 其他没有覆盖的重要内容 - 许沛盛69岁，1977年开始从事相关业务，有超53年销售分销经验、超21年加工分销及推广经验[88][89] - 汤敏华63岁，1985年开始参与公司业务，有超40年销售分销经验[90][92] - 许业豪34岁，2013年加入公司，有12年推广及销售分销经验[91][93] - 江文豪40岁，2013年加入公司，有11年销售营销及推广经验[94] - 许沛盛于2017年3月24日获委任为董事，6月23日调任执行董事[88][89] - 汤敏华于2017年3月24日获委任为董事，6月23日调任执行董事[90][92] - 许业豪于2017年3月24日获委任为董事，6月23日调任执行董事[91][93] - 江文豪先生40岁，2017年6月23日获委任为执行董事，在销售及营销和推广车队咭有11年经验[95] - 王俊文先生49岁，2019年4月1日获委任为非执行董事，在金融领域有逾23年经验[96][99] - 王俊文先生1998年3月 - 2024年3月任兆邦基生活控股独立非执行董事，2021年1月 - 2023年5月任富汇国际集团控股执行董事，2021年7月 - 2023年2月任万马控股非执行董事[98][99] - 陈政深先生45岁，2020年4月12日获委任为独立非执行董事，在财经传播界及金融评论方面有逾15年经验[100][102] - 梁浩志先生50岁，2019年4月1日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及财务方面有超26年经验[101][103][105][109] - 梁浩志先生2021年7月 - 2023年5月任万马控股公司秘书，2021年8月 - 2023年4月任财务经理，2019年4月 - 2020年10月任联合医务集团财务总监，2024年5月再次加入[105][109] - 梁浩志先生2021年1月 - 2021年6月任富汇国际集团控股独立非执行董事[105][109] - 吴颖思女士33岁，2024年3月1日获委任为独立非执行董事，在管理咨询和金融行业有逾10年经验[106][107] - 陈政深先生2007年毕业于香港浸会大学，2016年获香港理工大学金融学硕士学位[100][102] - 梁浩志先生1996年取得香港中文大学工商管理学士学位，2011年取得香港理工大学公司管治硕士学位[101][104] - 公司发布第八份ESG报告，介绍可持续发展成就及社会与管治表现[117][120] - ESG报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间公司可持续发展表现及总部、柴油销售、车队咭服务、润滑油销售分部举措[118][121] - 董事会采用联交所证券上市规则附录27所载《环境、社会及管治报告指引》要求[119][122] - ESG报告内容基于重要性、量化、一致性原则编制[125] - 公司根据香港联交所发布的指引计算和披露环境和社会关键绩效指标[126] - 公司采用一致统计方法使ESG数据可作有意义比较，方法和报告范围变化将在附注解释[127] - 吴颖思女士于2024年3月1日获委任为独立非执行董事等职，有超10年管理咨询和金融行业经验[110] - 黄洁仪女士64岁，2002年2月加入集团任会计师，有逾38年审计和会计经验[112][114] - 李彩屏女士45岁，2014年11月起任集团营运经理，有逾23年零售业务运营经验[113][114] - 陈诗婷女士2020年6月24日获委任为公司秘书，有逾18年公司秘书领域经验[115][116] - 董事会于2025年6月26日批准本报告[131][135] - 截至2025年3月31日，董事会由2名女性成员和6名男性成员组成[133][137] - 公司主要持份者包括政府、客户、供应商、投资者、公众及本地社区[143][144] - 公司通过多种方式与股东和投资者沟通，如年报、网站、股东大会等[145] - 公司通过员工团建、满意度调查等方式与员工沟通[145] - 公司承诺将运营与17项可持续发展目标中的9项相结合[148][149] - 公司实施节能减排和资源节约举措，定期进行环境影响评估[155] - 报告期内，公司未发现违反空气污染和废物处理等相关法规情况[154] - 公司推行能源和水资源节约措施，采取安装节能照明系统等方式优化能源及水资源使用[156][158] - 公司通过采用可持续包装、供应链优化及员工教育等提高废弃物管理[156][158] - 公司鼓励员工参与可持续发展计划，通过培训及意识宣传活动推广环保行为[159] - 公司采取多种环保政策，如发放电子宣传册、张贴绿色海报等[160] - 公司参加“地球一小时2025”活动，提高员工低碳办公和节能意识[165][169] - 公司采纳TCFD建议，披露管理气候相关风险的措施及对业务的潜在影响[166][170] - 公司采取措施确定气候相关风险和机会对业务战略及财务绩效的影响[174] - 集团建立自上而下的运营风险管理制度，密切监控气候相关风险和机会[175] - 公司建立由上而下的风险管理机制监测气候相关风险与机遇[176] - 公司采取简化可持续包装、节能教育等多项措施应对环境和社会风险[177][179] - 审核委员会协助董事会识别、评估和管理气候与环保相关风险和影响[181][183] - 公司评估风暴风险，采取监测预警、制定应急计划等措施减少影响[183][185][186][188] - 水灾可能导致公司运营和保养成本增加，公司采取检查排水系统等措施应对[190][192] - 温度变化长期影响可能影响原材料品质，公司投资气候控制设施并安装监控系统[191][192] - 消费者偏好转变，公司扩大产品范围、使用可重复包装、提供折扣提高客户信心[193][194][195] - 为维护声誉，公司采取绿色办公倡议、倾听回应利益相关者、提供可持续培训[193][194][195] - 公司密切监测环境政策，投资可持续业务实践，遵守生产者责任延伸法规[197][198][200] - 极端天气会影响公司生产运营、员工安全和供应链，造成经济损失和成本增加[199]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司录得收益约808.0百万港元，较上一年度约671.9百万港元大幅增加约20.3%[7] - 截至2025年3月31日止年度，公司股东应占溢利增加至约4.4百万港元，上一年度约为3.7百万港元[7] - 截至2025年3月31日，地基及地盘平整工程收益约7.737亿港元，较上一年度增加约1.225亿港元或18.8%[15] - 截至2025年3月31日，机械租赁收益约3430万港元，较上一年度增加约1360万港元或65.7%[15] - 截至2025年3月31日，集团毛利约4220万港元，毛利率约为5.2%；上一年度毛利约4130万港元，毛利率约为6.1%[17] - 截至2025年3月31日，集团其他收入约200万港元，较上一年度增加约30万港元或17.6%[18] - 截至2025年3月31日，集团拥有人应占净溢利约440万港元，上一年度约370万港元[23] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日，集团行政开支约3760万港元，较上一年度增加约130万港元或3.6%[19] - 截至2025年3月31日，集团财务成本约180万港元，较上一年度大幅增加约100万港元或125.0%[20] - 截至2025年3月31日，集团所得税开支约40万港元，上一年度约220万港元[21] - 截至2025年3月31日止年度，总员工成本约2.529亿港元，2024年为约1.917亿港元[48] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，公司获授42份新合约，原总合约金额约701.4百万港元[14] - 截至2025年3月31日止年度，公司完成原总合约金额约827.8百万港元的41个项目[14] - 于2025年3月31日，公司手头有39个项目[14] - 于2025年3月31日，分配至履约责任的尚未结付交易价格总额约为548.9百万港元，2024年约为592.3百万港元[14] 各地区表现 - 公司所有收入源自香港，面临行业竞争、法规政策变动、不利经济状况等风险[32] 管理层讨论和指引 - 2025 - 26年度，香港特区政府拟出售8块住宅用地，可发展成约4,450个单位，2025年可能兴建超6,000个单位[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司已在重大方面遵守适用法律法规[34] - 公司与雇员、客户、供应商维持良好关系[35] - 截至2025年3月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司事项[45] - 截至2025年3月31日止年度，公司无持有重大投资[46] - 黄植刚于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，有逾29年建筑行业经验[54] - 陈仲戟于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，2017 - 2021年任北大资源独董，2016 - 2023年任宏光半导体独董，自2017年3月起任方正控股独董，自2024年11月1日起任德翔海运财务总监兼公司秘书[55] - 李国麟于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾18年审计及会计经验，2015年联合创立栢淳会计师事务所有限公司并任董事，还担任多家公司相关职务[56][57] - 李灌宜自2023年11月起任集团项目总监，有逾11年地基及地盘平整工程行业经验[58] - 李美慧于2021年6月晋升为公司首席财务官兼公司秘书，拥有会计学士和企业管治硕士学位，有多项专业资格[58] - 梁振邦于2023年1月获委任为公司助理总经理，有逾15年地基及地盘平整行业经验[59][60] - 李伟芳于2014年5月加入集团任行政经理，拥有逾25年管理、销售及营销经验[60] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则及报告作为自身守则[62] - 公司在2024年4月1日至2025年3月31日报告期间遵守企业管治守则相关条文，但守则条文C.2.1除外[62] - 董事会致力于维持及确保高标准企业管治，不时审阅公司企业管治方针[61] - 公司董事会由主席兼行政总裁李灼金先生领导，虽身兼两职偏离企业管治守则规定，但董事会认为符合公司最佳利益[63] - 全体董事报告期内全面遵守证券交易标准守则规定[64] - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[69] - 报告期内公司符合上市规则关于至少委任三名独立非执行董事（占董事会成员人数三分之一）的规定[72] - 独立非执行董事来自不同背景及行业，其中一名具备适当会计或相关财务管理专长[72] - 公司与各独立非执行董事自2020年9月20日起签订为期三年委任函，期满后自动续期一年[74] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[74] - 公司力求在所有活动及业务中保持高标准商业道德及企业管治，不定期进行道德诚信培训[66] - 公司致力于营造积极文化，助力员工成长，以实现地基及地盘平整工程行业可持续增长[65] - 公司战略旨在实现长远稳定可持续增长，同时考量环境、社会及管治事宜[67] - 报告期内举行四次董事会会议和一次股东大会，全体董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[76] - 截至2025年3月31日，办公室员工中女性占比7.3%[79] - 董事会由五名董事组成，其中一名为女性[79] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，陈仲戟先生为审核委员会主席[83] - 根据公司章程细则，每次股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事每三年至少轮值退任一次，退任董事可膺选连任[75] - 由董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首届股东大会，委任增加现有成员的董事任期至下届股东大会，均可膺选连任[75] - 公司鼓励董事参加相关计划增强知识，为董事提供指引材料、就任须知及培训，按需安排简介及专业发展[80] - 提名委员会将每年检讨董事会多元化政策，评估有效性并按需修订[79] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审阅报告及账目、监督财务报告制度和风险管理及内部监控程序[83] - 审核委员会定期与外聘核数师会面，审阅中期及年度报告时关注会计政策、标准及合规情况[83] - 审核委员会于报告期举行两次会议，2025年3月31日后举行一次会议[84] - 审核委员会成员陈仲戟、黄植刚、李国麟出席会议次数为2/2[84] - 提名委员会于报告期举行一次会议，建议重选2024年度退任董事[85] - 提名委员会成员李灼金、黄植刚、陈仲戟、李国麟出席会议次数为1/1[87] - 2025年6月20日起，周文珍女士获委任为提名委员会成员[89] - 薪酬委员会包括一名执行董事和三名独立非执行董事，黄植刚为主席[94] - 薪酬委员会于报告期举行一次会议，建议2024年度股东大会考虑薪酬政策[95] - 薪酬委员会成员黄植刚、李灼金、陈仲戟、李国麟出席会议次数为1/1[96] - 审核委员会信纳财务报表按适用会计准则及规定编制[84] - 公司关注董事会多元化目标，确保至少有一名不同性别的董事[86] - 公司秘书李美慧女士完成不少于15个小时的相关专业培训[97] - 董事会负责编制截至2025年3月31日止年度集团综合财务报表[100] - 公司委聘外部独立顾问公司进行内部审核职能及每年审阅集团风险管理及内部监控系统[104] - 董事会于2017年采纳举报政策，并于2023年6月21日修订[106] - 董事会于2017年采纳反贪污政策，并于2023年6月21日修订[107] - 报告期内，审核服务已付或应付薪酬为900千港元[109] - 报告期内，审阅中期报告已付或应付薪酬为260千港元[109] - 报告期内，其他非审核服务已付或应付薪酬为30千港元[109] - 报告期内，已付或应付核数师薪酬总计1190千港元[109] - 涵盖董事及高级职员责任的保险已生效[110] - 公司于2023年12月31日采纳经修订股东通讯政策，目前可在公司网站查阅[112] - 任何一名或多名附带不少于十分之一表决权的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[114] - 公司须在选举大会召开前给股东至少7日时间考虑公告或补充通函中披露的董事候选人资料[116] - 股东可书面邮寄或发邮件向董事会咨询，邮寄地址为香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼30楼3010室，邮箱为info@wingchiholdings.com[117] - 2025年股东周年大会上，董事拟建议股东考虑修订公司组织章程细则[118] - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司截至2025年3月31日的情况[120] - 公司主要从事地基及地盘平整服务，偶尔向其他建筑公司租赁机械[120] - 董事会将环境、社会及管治原则纳入集团整体风险管理和内部控制框架[121] - 董事会对环境、社会及管治事务负最终责任，管理层牵头执行相关战略[122] - 董事会对环境、社会及管治绩效进行年度审阅[123] - 环境、社会及管治报告侧重地基及地盘平整工程，按联交所主板证券上市规则附录C2编制，报告期内公司遵守强制披露要求及“不遵守或解释”条文[125] - 公司谨守环境、社会及管治报告指引的重要性、量化、一致性核心原则[126][127] - 投资者通过公司网站、财报等关注公司财务业绩和企业管治；雇员通过直接沟通等关注事业、薪酬福利等；客户通过定期会面等关注价格、服务质量等；供应商/承建商通过评估等关注稳定关系、工作环境；社区通过慈善活动关注企业社会责任；政府通过书面通讯关注法规遵守情况[131] - 公司进行年度重要性评估确定重大环境、社会及管治事宜，包括排放、职业健康和安全等[132][133] - 2025年3月22日公司参与“地球一小时”活动，关闭非必要照明一小时[134] - 公司建立健全环境管理体系，通过ISO 14001:2015标准认证[134] - 报告期内公司主要排放源包括汽车空气污染物和日常业务温室气体，优先从源头减少空气污染物排放[137] - 2024/25年气体燃料消耗排放中，氮氧化物为1014.54千克，较2023/24年的1401.32千克下降；硫氧化物为0.96千克，较2023/24年的1.58千克下降；悬浮颗粒为81.12千克，较2023/24年的109.19千克下降[138] - 2024/25年范围1流动燃烧源温室气体排放中，二氧化碳为155.37吨，较2023/24年的255.62吨下降；甲烷为0.22吨，较2023/24年的0.36吨下降；氧化亚氮为5.61吨，较2023/24年的6.81吨下降[138] - 2024/25年范围2能源间接排放中，购买电力产生的二氧化碳为13.84吨，较2023/24年的9.82吨上升[138] - 2024/25年范围1及范围2直接及间接排放总量为175.04吨，较2023/24年的272.61吨下降；总排放密度为4.27吨/项目数量，较2023/24年的10.1吨/项目数量下降[138] - 2024/25年范围3其他间接排放中，弃置到堆填区的废纸产生的二氧化碳为2.14吨，较2023/24年的1.84吨上升；雇员差旅产生的二氧化碳为0.51吨，较2023/24年的0.67吨下降[138] - 2025年3月31日及2024年3月31日应用于排放计算的项目数量分别为41宗及27宗[139] - 报告期内少量无害废弃物合共234.8吨由公司直接管理，无有害废弃物产生及建筑废弃物处置事故报告[144] - 公司下一阶段目标是维持范围1及范围2总直接及间接排放水平，变动不超10%[141] - 公司实施多管齐下策略减少温室气体排放和空气污染物，如使用低排放设备、遵循节油措施等[141][142] - 公司采取多种措施减少废弃物产生，如规划材料需求、实施废弃物管理计划等[144][145] - 2024/25年电力消耗为35,475.22千瓦 时，较2023/24年的25,188.11千瓦 时有所增加；2024/25年用电密度为71.96千瓦 时/雇员，较2023/24年的62.04千瓦 时/雇员有所增加[148] - 公司设定截至2027年3月31日止年度内，将用电密度降至每名雇员52千瓦 时以下的目标[148] - 恶劣天气事件（台风和暴雨）会危及工人安全并扰乱施工进度，公司有针对台风和暴雨的紧急工作安排政策及针对具体地盘的极端天气应急计划（如洪水）[154] - 持续高温（气温上升）可导致热衰竭、中暑和脱水，公司有高温安全培训并调整工时，避开高温高峰时段[154] - 更严格的环境法规可能会增加合规负担和营运成本，公司定期进行合规审阅[154] - 客户对可持续发展的期望不断变化，可能会影响合约机会，公司进行市场趋势监控并积极规划营运（如排放控制、废弃物分类等）[154] - 公司制定全面的雇佣政策，涵盖招聘、薪酬、补偿、工时、假日、多元化和平等机会等方面[155] - 公司实施年度绩效考核制度，对员工的工作表现进行评估并决定相应的薪酬调整[156] - 酌情花红根据个人表现和公司的整体经营业绩发放[156] - 公司确保雇佣及劳工常规遵守第57章《雇佣条例》下的反歧视条例及指引、第485章《

供股财务数据 - 供股总开支约130万港元，所得款项计划用途总额约1950万港元[3] 所得款项原计划用途 - 公司原计划将约1520万港元用于证券投资，约430万港元用于一般营运资金[4] 所得款项用途更改情况 - 2024年7月31日董事会决定更改所得款项用途[4] - 更改用途后证券投资计划用途为约1660万港元，一般营运资金为约290万港元[4] 所得款项实际使用情况 - 截至2024年12月31日，证券投资已动用所得款项净额约1660万港元[4] - 截至2024年12月31日，一般营运资金已动用所得款项净额约290万港元[4] - 截至2024年12月31日，公司将约1660万港元用于证券投资，约290万港元用于一般营运资金[5] 业务决策背景 - 2024年下半年香港股市显著复苏，公司调配更多资源投资证券[5] 所得款项用途变动说明 - 除公告披露外，供股所得款项用途无其他变动[6] 公告影响说明 - 公告补充资料不影响2024年年报其他资料[7]

Contents 目錄 Audited Financial Statements 經審核財務報表 Independent non-executive Directors Ms. Chan Mei-bo, Mabel, J.P. Mr. Wong Hin-wing, MH, J.P. Mr. Law Ka-kin (appointed on 28 August 2024) Mr. Tam King-ching, Kenny (retired by rotation on 28 August 2024) 2 Corporate Information 公司資料 4 Financial Highlights 財務摘要 6 Chairman's Statement 主席報告 14 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 26 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 101 Corporate Governance Report 企業管治報告 127 Directors and Senior Manag ...

2024/25 年報 Media Chinese International Limited 世界華文媒體有限公司 世界華文媒體有限公司 馬來西亞 No. 78, Jalan Prof Diraja Ungku Aziz, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 電話: (603) 7965 8888 傳真: (603) 7965 8689 香港 香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓 電話: (852) 2595 3111 傳真: (852) 2898 2691 www.mediachinesegroup.com 年 報 2024/25 目錄 | 公司資料 | 02 | | --- | --- | | 董事會簡歷 | 04 | | 高級管理層成員簡歷 | 11 | | 主席報告書 | 13 | | 管理層討論與分析 | 16 | | 年度主要獎項 | 20 | | 大事紀要 | 25 | | 可持續發展聲明 | 29 | | 企業管治概況聲明 | 78 | | 董事對財務報表之責任聲明 | 100 | | 風險管理及 ...

Annual Report 年度報告 域能控股有限公司 Domaine Power Holdings Limited 2025 www.domainepower.com 2025 Annual Report 年度報告 D o e r m aine P o w H oldin gs Limite d 域能控股有限公司 目錄 CONTENTS | Corporate Information | 02 | 公司資料 | | --- | --- | --- | | Financial Highlights | 04 | 財務摘要 | | Chairman's Statement | 05 | 主席報告 | | Directors and Senior Management | 08 | 董事及高級管理層 | | Management Discussion and Analysis | 16 | 管理層討論及分析 | | Corporate Governance Report | 26 | 企業管治報告 | | Report of the Directors | 43 | 董事會報告 | | Environmental ...

24-25 ANNUAL REPORT 年報 ANNUAL REPORT 2024-2025 年報 目錄 Contents | Corporate Information | 2-3 | | --- | --- | | 公司資料 | | 2024 /25 Annual Report 年報 G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 環科國際集團有限公司 1 Chairman's Statement 主席報告 4-5 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 6-10 Corporate Governance Report 企業管治報告 11-27 Directors and Senior Management 董事及高級管理層 28-30 Report of the Directors 董事會報告 31-47 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 48-54 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive I ...