公司资本运作 - 公司董事会第九届二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司神火新材增资的议案》[1] - 公司将以现金方式向全资子公司神火新材增资10.00亿元[1] - 根据资产评估报告，增资款中44,690.38万元计入注册资本，55,309.62万元计入资本公积[1] - 增资完成后，神火新材的注册资本将从90,766.16万元增加至135,456.54万元[1]

公司增资行动 - 神火股份以自有资金10亿元对其全资子公司神火新材进行现金增资 其中4.47亿元计入注册资本 5.53亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 神火新材注册资本从9.08亿元增至13.55亿元 股权结构未变 仍为全资子公司 [1] - 增资旨在满足神火新材产业发展需求 做大做强公司铝加工板块 增强子公司资金实力以完善产业布局 巩固市场地位和品牌影响力 最终提升上市公司整体盈利能力和核心竞争力 [2] 子公司经营与财务状况 - 神火新材主营业务聚焦铝箔生产与销售 同时涵盖铝及其制品(氧化铝除外)的批发、进出口及相关技术服务 是神火股份铝加工板块的载体 [1] - 截至2025年9月末 神火新材合并报表资产总额66.53亿元 负债总额46.64亿元 归属于母公司所有者权益19.88亿元 [1] - 2025年前三季度 神火新材实现营业收入38.85亿元 利润总额-2261.54万元 归属于母公司所有者的净利润-3144.31万元 而2024年同期其归属于母公司所有者的净利润为6420.85万元 业绩出现阶段性波动 [1] - 以评估基准日为准 神火新材股东全部权益采用收益法评估的价值为20.31亿元 较经审计的账面值20.07亿元增值2387.47万元 增值率1.19% [2] 母公司近期表现与行业背景 - 神火股份以煤电、铝业为主营业务 形成了“煤电—氧化铝—电解铝—铝加工”的完整产业链布局 近年来持续优化业务结构 逐步向高附加值的铝加工环节延伸 [2] - 2025年前三季度 神火股份营业收入310.05亿元 同比增长9.5% 净利润34.9亿元 同比下降1.38% 其中第三季度净利润15.85亿元 同比增长26.39% [3] - 今年以来铝价持续上涨推动铝企股价走强 今年4季度以来 神火股份股价累计上涨24% 最新股价25元/股 创14年来新高 [3] - 当前全球原铝库存处于历史低位 而全球用铝需求并未出现明显下滑 全球原铝有望进入补库周期 供不应求的格局或对铝价形成高位支撑 未来若美联储降息或新能源绿色用铝需求提升 铝价仍有进一步上行的可能 [3]

董事会会议概况 - 河南神火煤电股份有限公司于2025年12月1日召开第九届二十三次董事会会议[1][2] - 会议以现场结合视频方式举行，应出席董事9名全部出席，其中5名独立董事以视频方式参会[2] - 全部议案均获董事一致表决通过，决议合法有效[1][2] 募集资金管理 - 董事会同意对已用自有资金及银行承兑汇票支付的募投项目款项进行等额置换[3] - 置换资金将专项用于募投项目建设，不影响项目正常实施[3] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过[3] 核心业务资本运作 - 公司拟以现金方式向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元[4] - 增资旨在增强神火新材资金实力，进一步做大做强铝加工板块[4] - 此举将提升公司持续盈利能力和核心竞争力[4] 产业链协同投资 - 神火新材将按持股比例与其他股东共同向参股公司河南莱尔新材料科技有限公司增资5000万元[5] - 神火新材出资1000万元，增资完成后河南莱尔注册资本由1亿元增至1.5亿元[5] - 各股东持股比例保持不变，神火新材仍持股20%[5] 议案表决与战略意义 - 三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过[6] - 系列议案落地将为募投项目推进、铝加工板块扩张及产业链协同发展提供有力支撑[6] - 相关举措符合公司长期战略规划及全体股东利益[6]

公司增资决议 - 神火股份于2025年12月1日召开董事会，审议通过向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元人民币的议案 [1] - 增资款项中约4.47亿元计入注册资本，约5.53亿元计入资本公积，增资完成后神火新材注册资本将从约9.08亿元增加至约13.55亿元 [1] - 增资旨在增强子公司资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板块，以提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，神火股份营业收入构成为：有色占比69.42%，采掘业占比14.13%，电解铝深加工占比10.85%，贸易占比3.82%，其他行业占比1.72% [1] - 截至新闻发稿时，神火股份市值为562亿元人民币 [1] - 公司股票收盘价为25元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-074 河南神火煤电股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出 具的《关于变更神火股份 2020 年非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。中信建投系公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，中信 建投原委派保荐代表人陈龙飞先生、张华女士负责公司持续督导工作； 因张华女士个人工作变动，不再担任公司保荐代表人，为确保持续督 导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人田斌先生（简历附后） 接替张华女士继续履行持续督导职责。 公司对张华女士在公司 2020 年度非公开发行股票及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 2 附件： 田斌先生个人简历 田斌先生，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委 员会执行总经理，曾主持或参与的项目：昆船智能技 ...

募资情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行股票330,961,809股，募资20.49亿元，净额20.24亿元[2] - 2024年12月30日募投项目结项，节余7,856.13万元补充流动资金[3] - 募投项目累计投入195,476.06万元，利息收入净额933.38万元[5] 项目投资 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资174,865.36万元，调整后172,398.81万元，累计投入165,476.06万元[7] - 偿还银行借款承诺和调整后投资均为30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[7] 资金置换 - 2021 - 2024年以自有资金等预先投入64,052.21万元，置换自有资金23,107.00万元，银行承兑汇票40,945.21万元[5] - 2025年12月1日多会议审议通过资金置换议案，涉及金额64,052.21万元[11][12] 审核意见 - 安永华明认为自筹资金预先投入报告编制合规[14] - 保荐机构对补充确认置换事项无异议[15] 备查文件 - 含董事会等多会议决议及相关报告、核查意见[16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-077 河南神火煤电股份有限公司 为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称"神 火新材"）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板 块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，河南神火煤电股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开董事会第九届二十 三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向全资子公司神火新材增资的议案》，同意公司以现金方式向 神火新材增资 10.00 亿元，根据具有证券、期货从业资格的中联资产评 估集团有限公司出具的《商丘新发投资有限公司拟转让持有的神火新 材股权项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第 1714 号，以下简 称"《资产评估报告》"），44,690.38 万元计入注册资本、55,309.62 万元计入资本公积；增资完成后，神火新材注册资本将由 90,766.16 万 元增至 135,456.54 万元。 关于向全资子 ...

募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行330,961,809股A股，发行价6.19元/股，募资2,048,653,597.71元，净额2,023,988,070.67元[11] - 2024年12月30日审议通过将节余募集资金7,856.13万元永久补充流动资金议案[11] - 2024年12月31日完成节余募集资金划转并对募集资金专用账户销户[11] - 截至报告出具日募投项目结项，累计投入募集资金195,476.06万元，利息收入净额933.38万元[12] 资金投入与置换 - 2021年1月1日至2024年12月30日以自筹资金预先投入募投项目640,522,123.07元[15] - 采用银行承兑汇票支付募投项目资金409,452,087.34元[16] - 采用一般银行账户支付募投项目资金231,070,035.73元[16] - 2025年12月1日审议通过补充确认使用募集资金置换预先已投入自筹资金640,522,123.07元[18] 支付方式 - 使用银行承兑汇票支付部分募投项目采购款，再由募集资金专用账户等额转账[16] - 因信息化系统升级，采用一般银行账户先行支付项目款项，后由募集资金专用账户等额转账[17]

募集资金情况 - 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行 330,961,809 股，募资 20.49 亿元，净额 20.24 亿元[3] - 2024 年 12 月 30 日募投项目结项，7856.13 万元节余资金永久补充流动资金[4] - 截至核查意见出具日，累计投入募集资金 195,476.06 万元，利息收入净额 933.38 万元[6] 资金置换情况 - 2021 - 2024 年以自有资金、银行承兑汇票预先投入募投项目 64,052.21 万元，置换自有资金 23,107.00 万元，汇票 40,945.21 万元[7] - 2025 年 12 月 1 日多部门审议通过置换议案，保荐机构无异议[10][11][12][13]

资金投入 - 公司以现金向全资子公司神火新材增资10.00亿元[5] - 神火新材以自有资金与广东莱尔向河南莱尔增资5000.00万元，其增资1000.00万元[6] 股权情况 - 河南莱尔增资后注册资本由10000.00万元增至15000.00万元，神火新材持股20%[7] 会议表决 - 多议案表决同意票占董事会有效表决权100%[5][7]