会议基本情况 - 迈拓股份于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孙卫国主持[1] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层会议室 网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] - 出席股东共23人 代表股份79,707,800股 占有表决权股份总数57.9266% 其中现场投票股东7人代表79,639,800股占比57.8772% 网络投票股东16人代表68,000股占比0.0494%[2] - 中小股东出席18人 代表股份4,731,600股 占有表决权股份总数3.4386%[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及相关附件议案获得高票通过 总同意票79,669,200股占比99.9516% 反对37,200股占比0.0467% 弃权1,400股占比0.0018%[3] - 中小股东对章程修订议案同意4,693,000股占比99.1842% 反对37,200股占比0.7862% 弃权1,400股占比0.0296%[3] - 前三项章程修订案属特别决议事项 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 第四项废止监事会议事规则议案获得表决通过[3] - 制度修订类议案包括对外担保制度、独立董事工作制度等六项议案 表决结果与章程修订议案完全一致 均获通过[3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、杨琳现场见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[4] - 律师认定出席会议人员及召集人资格合法有效 提案及表决程序合法有效 股东大会形成的决议合法有效[4] - 具体议案内容可参考2025年8月29日巨潮资讯网公告 法律意见书全文可在深交所网站及巨潮资讯网查询[4]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司第六届董事会 基于第六届董事会第九次会议决议召开 [1] - 会议召开日期为2025年9月16日 现场会议时间14:30-15:30 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] 会议安排与参与对象 - 股权登记日设定为2025年9月11日 股东资格以当日收盘后登记在册为准 [3] - 出席对象包括登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事监事高管、见证律师及其他法定人员 [3][4][5][6] - 会议地点位于上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 议案涉及中小投资者利益 对持股5%以下投资者实行单独计票 [6] - 提案一为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案已通过第六届董事会第九次会议审议 详情参见2025年8月28日披露公告 [7] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月15日9:00-15:00 登记地点为公司证券部 [8] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [8] - 允许异地股东通过信函、传真或电子邮件登记 不接受电话登记 [8] 网络投票操作细节 - 网络投票代码为"362454" 投票简称为"松芝投票" [12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [12] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 需办理身份认证后登录投票 [13] 会议联系与文件备查 - 会议联系人为陈睿 联系电话021-52634750转1602 传真021-54422478转6768 [9] - 备查文件包括第六届董事会第九次会议决议及深交所要求的其他文件 [11][12]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月11日在深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 7名董事中6人出席 3名监事中1人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案获得通过 [1] - 关于修订公司章程的议案获得通过 [1] - 两项议案均为特别决议议案 获得出席股东所持表决权2/3以上同意通过 [2] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [1] 法律见证情况 - 股东大会由湖南启元律师事务所马孟平、罗寰宇律师见证 [3] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [4] - 会议地点为江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室 [4] - 主持人为公司董事长吴逸中先生 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括签到、宣布会议开始、介绍出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等15项流程 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 表决规则规定同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [5][6] - 议案二涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 [6] - 两项议案均已通过第四届董事会第五次会议审议 其中议案一还经过第四届监事会第三次会议审议 [5][6] 参会要求与权利 - 股东需出示有效身份证件及持股凭证办理签到 [2] - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 每位股东发言时间不超过5分钟 [3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布股东大会公告 提前15日通知全体股东 [1] - 股东大会于2024年9月4日以现场投票与网络投票结合方式召开 现场会议在公司会议室举行并由董事长胡智彪主持 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人 代表有表决权股份306,550,774股 占总股本49.0796% [2] - 通过网络投票出席股东170人 代表有表决权股份2,241,400股 占总股本0.3589% [3] - 公司现任董事 监事 高级管理人员均出席现场会议 [3] 议案表决结果 总体表决情况 - 全部议案均获得高比例通过 总同意票数均超过308,689,674股 占总表决权股份99.9%以上 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者对多数议案支持率超95% 其中对《授权管理制度》议案支持率仅46.6717% 反对率达51.3964% [12][13] 具体制度修订议案 - 《关联交易管理制度》获同意308,685,774股 中小股东支持率95.2530% [5] - 《会计师事务所选聘制度》获同意308,716,574股 中小股东支持率96.6271% [6] - 《独立董事工作制度》获同意308,712,674股 中小股东支持率96.4531% [7] - 《对外担保管理制度》获同意308,681,774股 中小股东支持率95.0745% [8] - 《募集资金管理制度》获同意308,681,874股 中小股东支持率95.0790% [9] - 《对外投资管理制度》获同意308,710,474股 中小股东支持率96.3550% [10] - 《控股股东和实际控制人行为规范》获同意308,711,974股 中小股东支持率96.4219% [10] - 《董事会秘书工作细则》获同意308,711,974股 中小股东支持率96.4219% [11] - 《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》获同意308,689,674股 中小股东支持率95.4270% [11] - 《董事离职管理制度》获同意308,708,274股 中小股东支持率96.2568% [13] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [14] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果符合法律法规要求 [14]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14:30 [5] - 现场会议地点位于江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长担任 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始 报告出席股东人数及表决权数量 [6] - 议程包含宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 [6] - 安排股东发言提问 投票表决 计票监票 休会统计结果 复会宣布表决结果 [6] 投票机制 - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 现场投票为记名书面表决 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 未填错填表决票视为弃权 [4] 审计机构续聘 - 拟续聘中证天通会计师事务所担任2025年度审计机构 [6] - 2024年度审计费用为60万元（财务报告审计50万元 内控审计10万元） [7] - 2025年度审计费用将根据业务规模 行业特点及工作量等因素协商确定 [7]

会议基本信息 - 会议为山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会议资料发布日期为2025年9月，会议通知于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [1][4] - 现场会议时间为2025年9月12日，地点为山东省威海市高技术产业开发区香江街26号，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等共12项程序，其中审议议案包括关于取消监事会及修订公司章程的议案 [4][5] 股东参会及表决规则 - 股东及股东代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，经审核符合条件者方可进入会场，公司有权拒绝不符合条件人员 [1] - 股东发言需提前一天向会务组登记，发言时间原则上不超过5分钟，每位股东发言次数不超过2次，表决意见分为同意、反对或弃权三类 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票需填写表决票，未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权，网络投票通过交易系统或互联网平台进行 [3][4] 公司章程修订核心内容 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 公司章程修订涉及多条条款，包括第一条增加维护职工合法权益，第八条明确法定代表人辞任程序，第十条调整股东责任表述，第十五条统一股份发行原则等 [7][9][10] - 修订后章程明确公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经全体董事三分之二以上通过 [11] 公司治理结构变化 - 修订后章程删除监事会相关条款，股东会职权中不再包含审议监事会报告，董事、高级管理人员执行职务违规时由审计委员会或股东提起诉讼 [16][21] - 股东会职权新增审议员工持股计划、财务资助事项，明确交易审议标准如资产总额占最近一期审计总资产50%以上需提交股东会 [21] - 公司控股股东、实际控制人新增义务要求，包括不得占用公司资金、不得强令提供担保、不得利用未公开信息谋利等 [19][20] 股份与股东权益调整 - 公司股份总数400,000,000股，其中首次公开发行前已发行股份358,585,800股，首次公开发行股份41,414,200股 [10] - 股东权利新增查阅会计账簿、会计凭证条款，股东会决议无效或可撤销情形扩大，包括未召开会议、未表决、表决权数未达标等 [14][15] - 公司收购本公司股份情形修订，新增为维护公司价值及股东权益所必需条款，并明确收购后股份处理时限及比例限制 [11][12]

股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权出席并表决 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括股东签到、宣布开始、宣读会议须知、宣布出席人数、宣读议案、推选计票监票人、投票表决、计票监票、宣布结果等11项流程 [3] - 会议设会务组负责组织工作 董事会秘书为负责人 [2] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] 股东权利与会议纪律 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言需提前登记或经主持人同意 [4] - 每位股东发言次数不超过3次 每次不超过5分钟 表决程序开始后不得发言 [4] - 除参会人员外 公司有权拒绝其他人士进入会场 [4] 利润分配方案详情 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为127,626,372.80元 [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为2,103,292,394.17元 [6] - 拟以总股本2,368,966,150股扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利0.26元（含税） [6] - 不实施送红股和资本公积转增股本 [6] - 该方案已经第九届董事会第三次会议审议通过 [6]

股东大会基本信息 - 三变科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][17][18][20] - 会议召集人为公司董事会，主持人由公司董事长谢伟世先生担任，会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日在指定媒体披露[2][19][20] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396%[21] - 现场会议出席股东1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551%；网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%[5][8][21] - 出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格符合相关规定[6][7][22] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获表决通过，同意股数80,557,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4507%，其中中小投资者同意股数占比95.6590%[23][24] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[25][26] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[27][28] - 议案四《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含7项子议案均获通过，其中《独立董事制度》同意股数占比99.5330%[29]，《关联交易决策制度》同意股数占比99.5355%[30]，《累积投票制实施细则》同意股数占比99.5374%[31]，《募集资金管理制度》同意股数占比99.5436%[32]，《对外投资、担保、借贷管理制度》同意股数占比99.3915%[33]，《董事薪酬（津贴）方案》同意股数占比99.4400%[34]，《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.5432%[35][36][37] - 议案五《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》获表决通过，同意股数80,550,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4417%，其中中小投资者同意股数占比95.5876%[38][39] 临时提案情况 - 公司于2025年8月20日收到浙江三变集团有限公司提交的临时提案函，建议增补董事议案，该提案经董事会审议后于8月22日披露补充通知，并提交股东大会审议通过[9][38][39] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[4][7][13][14][40]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月23日14点30分在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 审议关于董事会提议向下修正"晶科转债"转股价格的议案 持有"晶科转债"的股东需回避表决 [2] 投票与登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 股权登记日为2025年9月16日 A股股东登记代码为601778 [4] - 现场登记时间为2025年9月22日9:00-16:00 地点为晶科中心 需携带授权委托书及身份证明文件 [4][5] 会议参与对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 股份类别为601778晶科科技 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3]