股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第二届董事会第十次会议决议召集，会议通知于2025年4月26日公告，包含时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月21日在广东省韶关市公司会议室召开，董事长文宏福主持，实际流程与通知一致 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与召集人资格 - 参会股东代表有表决权股份50,932,727股，占总股份31.8240%，有效表决股东49人，代表股份54,142,351股，占比33.8295% [3] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，召集人为公司董事会 [3][4] - 人员资格及召集人资格均符合法律法规及公司章程 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [4] - 8项普通决议案均获通过，同意票比例均超99.97%，反对票最高占比0.0204%，弃权票最高占比0.0139% [4][5] - 表决程序符合规定，结果合法有效，无修改议案或异议情况 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及人员资格符合《公司法》等法规，表决结果合法有效 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据2025年4月28日第三届董事会第三次会议决议召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所指定网站及媒体发布通知 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点及内容与通知一致，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共11人，代表有表决权股份166,210,000股（占总股本74.6374%），网络投票股东80人代表813,900股（占0.3655%） [4] - 中小投资者共83人，代表股份9,163,900股（占4.1151%），合计出席股东91人代表股份167,023,900股（占74.9929%） [4][5] - 召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及公司章程要求 [5] 表决程序与结果 - 议案审议与通知内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6][7] - 主要议案表决结果：同意比例均超99.9%，最高反对比例0.0799%（133,400股），无弃权 [7][8] - 关联交易议案中关联股东回避表决，中小投资者同意比例98.5431%（9,030,400股），反对1.4458%（132,500股） [9][10] - 其他议案中小投资者表决同意率97.9746%-99.9201%，反对率最高2.0144% [10][11]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点为杭州市余杭区临平街道宏达路99号燕麦*星舰港A栋7楼会议室 [3] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及委托代理人共4名，持有公司股份73,868,976股，占公司有表决权股份总数的52.0839% [3][4] - 通过网络投票的股东共55名，持有公司股份2,536,207股，占公司有表决权股份总数的1.7882% [4] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师 [3] 股东大会表决结果 - 全部议案均以高比例通过，同意票占比均超过99.77% [5][6][8][9][10][11] - 反对票占比最高为0.2225%，弃权票占比最高为0.0073% [8][10] - 中小投资者表决中，同意票占比最低为98.1992%，反对票占比最高为2.8089% [8][10][11] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法合规，出席人员资格有效 [13] - 表决程序及结果合法有效，符合相关法律法规要求 [13]