股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过召开议案 [4] - 会议通知及提案内容于2025年8月7日通过深圳证券交易所官方网站 巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》公告 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于联创大厦会议厅召开并由董事长主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间为2025年8月22日9:15-15:00 [4] 出席会议人员及召集人情况 - 现场出席股东及代表共4人 代表股份3,236,863,120股 占总股本85.6748% [6] - 网络投票股东158人 代表股份10,328,014股 占总股本0.2734% [6] - 中小股东及代表共计160人 代表股份180,029,563股 占总股本4.7651% [6] - 总出席股东162人 代表股份3,247,191,134股 占公司有表决权股份总数85.9482% [5] 表决程序及结果 - 会议审议三项提案 采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决 [7] - 议案一表决结果：同意3,244,333,037股 占出席有效表决权股份总数99.9119% 其中中小股东同意177,171,466股（98.4124%）反对2,668,987股（1.4825%）弃权189,110股（0.1050%） [7] - 议案二表决结果：同意3,239,125,401股 占出席有效表决权股份总数99.7515% [8][10] - 议案三表决结果：同意3,239,125,401股 占出席有效表决权股份总数99.7515% [10]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会第十五次会议审议通过召集议案[3] - 会议通知于上海证券交易所官网公告，内容包括会议时间、地点、议案等，公告日期距召开日超过15天[3] - 现场会议于2025年7月29日14:30在北京东城区东黄城根北街召开，网络投票同日通过上交所系统进行[4] 出席人员及资格 - 出席股东合计代表股份648,639,471股，占公司总股本82.0543%，其中现场出席2名股东代表617,070,182股（78.0607%），网络投票452名股东代表31,569,289股（3.9936%）[4][5] - 中小投资者参与人数454名，代表表决权股份数占比82.0543%[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格经核查合法[5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，议案均提前公告且对中小投资者单独计票[6] - 现场投票由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所信息公司统计[6] - 最终表决结果显示：同意票646,732,650股（99.7060%），反对票1,802,621股（0.2780%），弃权104,200股（0.0160%）[6][7] - 中小投资者表决结果：同意票58,596,286股（96.8483%），反对票1,802,621股（2.9793%），弃权104,200股（0.1724%）[7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[7] - 表决程序与结果合法有效，会议决议具有法律效力[7]

股东大会合法性 - 本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议程序符合《证券法》《公司法》等法律法规[1][2] - 律师事务所审查了包括董事会决议、股东大会通知、股东登记记录等8类文件材料，确认公司提供的资料真实完整[2] - 会议召集程序符合规定，公司于2025年7月5日通过指定媒体发布股东大会通知，披露了全部审议事项[4] 会议召开情况 - 会议于2025年7月14日在杭州市星路99号9楼西召开，由副董事长黄必亮主持，原定董事长因公缺席[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[4] - 实际出席股东255人，代表有表决权股份53,348,388股，占公司总股本的11.9380%[5] 表决结果 - 《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》获得99.2919%赞成票通过，反对票占比0.7061%，弃权票仅0.0021%[8] - 中小投资者投票情况与整体结果高度一致，赞成比例同样达到99.2919%[8] - 表决程序由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票数据由上交所提供，未出现程序异议[6][7] 法律结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[9] - 法律意见书将作为法定文件随信息披露资料一并公告，具有法律效力[9]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由天津泰达第十一届董事会第十九次临时会议决议提议召开，董事会作为合法召集人于2025年6月26日通过深交所及巨潮资讯网发布会议通知[2] - 会议于2025年7月11日如期举行，召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共507名，代表有表决权股份536,377,210股（占总股本36.3504%），其中现场出席2人（持股486,659,204股，占比32.9810%），网络投票505人（持股49,718,006股，占比3.3694%）[4] - 中小股东共计506人（持股49,718,106股，占比3.3694%），含1名现场投票股东（持股100股）及505名网络投票股东[5] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.8%，最高反对率0.1852%（议案12），弃权率均低于0.0624%[7][9][12] - 中小股东单独计票显示支持率均高于97.8%，最高反对率1.5646%（议案5），弃权率最高0.67%（议案13）[8][10][14] - 关键议案如《回购股份方案》获99.8100%同意票，中小股东支持率97.9500%[9] 法律合规性结论 - 上海市锦天城律师事务所确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效[19]

股东大会召集程序 - 公司于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议、2025年6月9日召开第十一届董事会第三十二次会议、2025年4月2日召开第十一届监事会第十七次会议审议通过本次股东大会各项议案 [4] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布，内容包括会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等 [4] - 股东大会通知时间、方式和内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在广州市天河区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开，实际时间地点与通知一致 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [5] - 出席现场会议股东及代理人代表股份764,502,373股，占公司有表决权股份总数的65.8453% [5] 议案表决结果 - 议案一：同意769,060,795股（99.9344%），反对373,306股（0.0485%），弃权131,500股（0.0171%） [6] - 中小股东对议案一表决：同意4,560,522股（90.0341%），反对373,306股（7.3698%），弃权131,500股（2.5961%） [7] - 议案二：同意769,058,995股（99.9341%），反对375,106股（0.0487%），弃权131,500股（0.0171%） [7] - 议案三：同意769,060,195股（99.9343%），反对375,106股（0.0487%），弃权130,300股（0.0169%） [8] - 议案四：同意769,060,995股（99.9345%），反对370,906股（0.0482%），弃权133,700股（0.0174%） [10] - 议案五：同意769,104,899股（99.9348%），反对326,102股（0.0424%），弃权134,600股（0.0175%） [10] - 议案六：同意769,062,995股（99.9342%），反对372,906股（0.0485%），弃权129,700股（0.0169%） [11] - 议案七：同意768,896,595股（99.9148%），反对519,806股（0.0675%），弃权149,200股（0.0194%） [12] - 议案八：同意765,904,095股（99.5378%），反对3,518,106股（0.4572%），弃权143,400股（0.0186%） [12] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [13] - 本次股东大会通过的所有决议合法有效 [13]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议通知通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 [1][2] - 股东大会于2025年6月30日在康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15-15:00 [3] 参会人员与表决情况 - 现场会议出席股东及代理人共5名，代表有表决权股份56,607,763股，网络投票股东245名，代表股份13,918,282股 [5] - 两项特别决议议案获表决通过：议案1同意票占比99.0089%（69,827,045股），议案2同意票占比98.9497%（69,785,345股），均达到三分之二以上通过要求 [6] - 中小股东表决结果中，议案1同意票占中小股东表决权股份的96.48%（13,558,782股），议案2同意票占96.16%（13,517,082股） [6] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程规定 [8][9]

股东大会基本情况 - 股东大会由太平洋证券董事会召集，会议通知于上海证券交易所网站公告，公告日期距会议召开日期达20日[2] - 现场会议于2025年6月26日在北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层召开，实际时间地点与通知一致[3] - 会议通过现场+网络投票结合方式，网络投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00[3] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份58,850,093股（占比0.8633%）[4] - 网络投票股东2,411名，代表股份150,344,255股（占比2.2057%）[4] - 中小投资者合计2,412名，代表股份209,194,348股（占比3.0690%）[4] 议案表决结果 高通过率议案 - 2024年度董事会工作报告获99.1172%同意票[5] - 2024年度监事会工作报告获99.1068%同意票[5] - 2024年度报告及摘要获99.1764%同意票[6] - 2025年度自营业务规模议案获99.1987%同意票[7] 中小投资者分歧议案 - 2024年度利润分配方案获95.4332%中小股东同意，反对票达3.5145%[5] - 2025年度关联交易议案中小股东反对票占比2.0874%[6] - 续聘会计师事务所议案中小股东反对票占比2.3078%[7] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程[3][4] - 表决程序及结果经律师见证确认合法有效[7] - 所有议案均按通知内容审议，无临时新增议案[5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三次会议决议后于2025年6月4日发布年度股东大会通知，通知内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 股东大会于2025年6月25日在杭州公元大厦南楼23层召开，时间地点与通知一致，采用现场投票与网络投票结合方式 [3] - 网络投票分两个时段进行：上海交易所系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为当日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年6月17日，出席股东及代理人共302名，代表表决权股份289,734,396股（占总股本48.3160%） [4] - 现场会议出席股东11名，代表股份285,023,253股（47.5304%），网络投票股东291名，代表股份4,711,143股（0.7856%） [4] - 会议由董事会召集、董事长主持，董事、监事、董事会秘书出席，高管及律师列席 [4] 议案表决结果 - 审议通过非累积投票议案包括2024年度报告、利润分配预案、董事会工作报告等共10项议案 [5][6] - 议案10（特别决议事项）获三分之二以上表决权通过，其生效以议案5通过为前提，涉及公司章程第六条（注册资本）及第二十一条（股份总数）修订 [6] - 对中小投资者表决单独计票的议案包括议案5至10，所有议案均获通过 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][3][4] - 表决结果经现场计票与网络投票统计后当场公布，未出现程序异议 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会于2025年6月3日召开第二十七次会议决议召集本次股东大会，并于2025年6月4日发布《会议通知》，载明会议时间、地点、审议事项等内容 [3] - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月19日上午9:15举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的有表决权股东（含代理人）共2名，持股45,728,248股，占公司有表决权股份总数的16.9775% [6] - 通过网络投票的股东88名，持股132,562,721股，占比49.2164% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师出席或列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》获99.9565%同意票通过，中小股东同意票占比85.3803% [8] - 《关于修订<公司章程>的议案》获99.9687%同意票通过，中小股东同意票占比89.4853% [8][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获99.9646%同意票通过，中小股东同意票占比88.0936% [10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获99.9549%同意票通过，中小股东同意票占比84.8531% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获99.9697%同意票通过，中小股东同意票占比89.8059% [12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获99.9595%同意票通过，中小股东同意票占比86.3768% [12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获99.9691%同意票通过，中小股东同意票占比89.6173% [14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获99.9570%同意票通过，中小股东同意票占比85.5500% [15][16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获99.9606%同意票通过，中小股东同意票占比86.7635% [16][17] - 《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》获99.9638%同意票通过，中小股东同意票占比87.8205% [17] - 《关于修订<控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》获99.9666%同意票通过，中小股东同意票占比88.7792% [18]

股东大会合法性 - 北京市中伦律师事务所对北京英诺特生物技术股份有限公司2024年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见，审查依据包括《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》[1] - 股东大会的召集程序符合规定，公司已通过公告形式通知全体股东会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 会议于2025年5月22日在公司会议室召开，董事长叶逢光主持，现场与网络投票时间分别覆盖交易时段和全天[4][5] 出席及表决情况 - 现场会议出席股东及代理人共7人，代表有表决权股份68,709,082股（占总数比例未披露），网络投票股东57名[6] - 所有议案均以超99.9%同意率通过，反对票占比最高为0.7177%（关联议案），中小投资者反对率最高0.7083%[7][8][9][10] - 关联股东在特定议案中回避表决，涉及股份67,647,516股，非关联股东表决股份5,326,916股[9] 程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程要求[11] - 表决结果统计涵盖现场与网络投票合并数据，监票计票流程规范[6][7]