董事会决议 - 烽火通信第九届董事会第九次临时会议于2025年11月11日以通讯方式召开 会议应参加董事11人 实际参加11人 符合法定程序 [1] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》 [2] - 董事曾军先生和蓝海先生作为该激励计划的激励对象 在议案表决时已回避 [3] - 该议案已先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 后提交董事会审议 [4] 股票激励计划解锁 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已达成 [2][6] - 本次解锁涉及1,586名激励对象 可解锁的限制性股票数量共计17,251,566股 [2][6][7] - 解锁事宜的详细内容参见同日发布的上市公告（公告编号：2025-068） [2] 监事会决议 - 烽火通信第九届监事会第五次临时会议于2025年11月11日以通讯方式召开 会议应参加监事7名 实际参加7名 符合法定程序 [6] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了同一股票激励计划解锁议案 [6] - 监事会核查后确认1,586名激励对象均不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况 也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况 其作为解锁主体的资格合法有效 [7] - 监事会同意为这1,586名激励对象办理第三次解锁手续 [7]

董事会决议与股权激励计划执行情况 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年11月12日召开，6名董事全部出席，会议审议通过两项关键议案 [2] - 董事会同意作废处理因5名激励对象离职而失效的预留授予部分限制性股票2.38万股 [2] - 董事会确认2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件已成就，同意为29名激励对象办理6.5744万股限制性股票的归属事宜 [4] 2022年限制性股票激励计划关键条款 - 激励计划采用第二类限制性股票方式，预留授予总量为18.816万股，授予价格为每股42.08元，初始激励对象为34人 [12] - 预留授予部分第一个归属期为2025年10月20日至2026年10月19日，自2023年10月20日授予日起算 [21] - 归属条件包括激励对象须满足12个月以上任职期限要求，以及公司层面业绩考核要求 [10][11] 股权激励计划历史实施情况 - 公司于2022年10月28日向85名激励对象首次授予38.95万股限制性股票 [20] - 2023年10月20日向34名激励对象授予13.44万股预留部分限制性股票 [20] - 2025年10月24日公司披露了首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 [18]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标的议案 [1] - 公司同意调整2024年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核指标 [1] - 公司将相应修订《2024年限制性股票激励计划》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容 [1]

公司股权激励计划变动 - 公司回购注销28,000股限制性股票，原因为3名激励对象已离职 [2] - 回购注销的股份来源于《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》中已获授但尚未解除限售的部分 [2] - 股份注销日期定为2025年11月17日 [2]

激励计划授予与缴款完成 - 公司于2025年10月9日确定向149名激励对象授予405.4216万股限制性股票，授予价格为每股7.37元 [2] - 截至2025年10月20日，149名激励对象已完成缴款，公司实际收到认购款合计人民币29,879,571.92元 [3] - 本次授予的405.4216万股股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [3] 股份性质与结构变更 - 本次授予完成后，公司股本结构将发生变化，具体为有限售条件流通股增加 [3][4] - 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票的后续授予登记工作 [4]

股权激励计划执行情况 - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就，30名激励对象归属19.3300万股限制性股票，授予价格调整为8.91元/股 [1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就，70名激励对象归属13.91万股限制性股票，授予价格调整为11.49元/股 [21][23][24] - 因激励对象离职或个人绩效考核未达标，合计作废7.9925万股限制性股票，涉及2022年及2023年两个激励计划 [85][86][87] 公司融资与资本运作 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量不超过1000万股，不超过发行前总股本的10% [36] - 本次发行募集资金将用于"高压母线智能制造项目"、"节能型变压器智能制造项目"及补充流动资金 [48] - 公司测算了本次发行对每股收益的影响，假设2025年归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年下降10%、20%或40%三种情景 [37] 业务发展与战略布局 - 公司作为配电及储能系统解决方案服务商，业务涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大领域 [40] - 公司在高压母线领域拥有38项专利，其中发明专利17项，变压器业务领域已申请专利17项，为募投项目提供技术支撑 [42][43][44] - 公司营销网络覆盖国内外40多个国家和地区，"WETOWN"商标被认定为"中国驰名商标" [46] 公司治理与合规 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [57][58] - 公司控股股东、实际控制人蒋政达本次归属可免于以要约收购方式增持股份 [31] - 公司已制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，确保利润分配政策稳定性和连续性 [51]

文章核心观点 - 晶晨股份完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期的股份归属及上市流程，本次上市流通股数为64,350股，占归属前总股本约0.02% [2][13][15] - 本次归属涉及21名激励对象，归属股份上市流通日期为2025年11月14日 [11][3] - 本次归属后公司总股本由421,101,263股增加至421,165,613股，对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [13][15] 本次限制性股票归属的决策程序 - 2021年限制性股票激励计划经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行了公示、独立董事意见、内幕信息知情人自查等必要程序 [3][4][5][6] - 激励计划后续的授予、归属及作废处理等事项均通过相应董事会、监事会会议审议 [6][7][8][9][10] 本次限制性股票归属的基本情况 - 本次归属股份数量为64,350股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [10] - 本次归属人数为21人，属于预留授予部分第一批次第一类激励对象第四个归属期 [11] 本次归属股票的上市流通安排及股本变动 - 本次归属股票的上市流通日为2025年11月14日，上市流通数量为64,350股 [3][12] - 公司董事和高级管理人员所持股份的转让需遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规关于减持的限制性规定 [12] - 归属后公司总股本增至421,165,613股，未导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [13] 验资及股份登记情况 - 立信会计师事务所出具验资报告，确认公司收到21名激励对象缴纳的认购款合计人民币4,155,723元，其中64,350元计入股本，4,091,373元计入资本公积 [14] - 股份登记手续已于2025年11月10日完成，并取得中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》 [15] 本次归属后对财务数据的影响 - 以公司2025年第三季度报告数据为基础，本次归属后基本每股收益将从1.66元/股相应摊薄 [15] - 归属股份数量占归属前总股本比例约为0.02%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 [15]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月1日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4] - 股权登记日为2025年11月21日，网络投票时间为2025年12月1日9:15至15:00[3][5] - 会议地点设在深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室[7] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[21][26] - 现金管理投资品种主要为商业银行的定期存款、结构性存款等保本型产品，自有资金则投资于安全性高、流动性好的现金管理类产品[25] - 该计划已经公司第三届董事会2025年第七次会议审议通过，旨在提高资金使用效率[21][34] 限制性股票回购注销 - 因部分激励对象离职及绩效考核未完全达标，公司拟回购注销20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票54,376股，占公司当前总股本的0.03%[40][44][45] - 回购价格调整为7.21元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金来源于公司自有资金，总额约为392,050.96元[45][46] - 回购注销完成后，公司总股本将由189,401,160股减少至189,346,784股，注册资本相应减少[47][56] 公司资本结构变动 - 公司2024年度权益分派方案已实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股份总数由135,237,400股增加至189,141,160股[77][78] - 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成后，公司股份总数进一步增加至189,401,160股[78] - 因回购注销部分限制性股票及资本变动，公司拟相应修订《公司章程》中关于注册资本的条款[76][79]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币2.5038亿元，发行价格为每股人民币6.42元，实际募集资金净额为人民币2.0587亿元 [1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币5.781亿元，发行价格为每股人民币19.27元，实际募集资金净额为人民币5.6986亿元 [2] - 公司依照规定对募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、监管银行签署了监管协议 [1][2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用2.0243亿元，占募集资金净额的98.33%，结余金额927.80万元 [5][6] - 截至2025年9月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金累计使用4.2334亿元，占募集资金净额的74.29%，结余金额1.4838亿元 [8] - 首次公开发行股票募集资金累计获得银行存款利息91.51万元，理财产品利息收入486.68万元 [5] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金累计获得银行存款利息37.43万元，理财产品利息收入147.69万元 [8] 前次募集资金变更情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额2.0587亿元低于原计划投资金额4.0561亿元，公司调整了募投项目投入金额并取消了部分项目 [10] - 2022年度向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计规模，公司对募投项目投入金额进行调整并取消了年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目 [11] - 取消的项目包括首次公开发行股票中的补充流动资金项目和年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型低压电器项目 [10][11] 前次募集资金置换与现金管理 - 首次公开发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金590.87万元，已于2021年7月全部置换完毕 [13][15] - 2022年度向特定对象发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1.4873亿元 [16][17] - 公司曾使用不超过5500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于到期后归还 [18][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，额度最高不超过1.7亿元 [21][22][23] 股权激励计划调整与归属 - 2022年限制性股票激励计划授予价格因2024年度权益分派由11.64元/股调整为11.49元/股 [31][33][34] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件，可归属数量为32.9220万股 [73][74] - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，可归属数量为46.6380万股，涉及42名激励对象 [56][57][61] - 2023年限制性股票激励计划授予价格为8.91元/股，首次授予160.00万股，预留40.00万股 [42][43][56] 公司业绩考核要求 - 2022年限制性股票激励计划以2022-2024年营业收入作为公司层面业绩考核指标 [77] - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划以2023-2025年营业收入作为公司层面业绩考核指标 [45] - 激励对象个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级，直接影响当期实际归属数量 [46][47][78][79]

限制性股票回购注销 - 公司因2名激励对象离职而回购注销53,331股限制性股票 [2][3] - 本次回购注销完成后，公司总股本将从197,125,868股减少至197,072,537股 [7] - 回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票数量为1,060,811股 [4] - 本次限制性股票预计于2025年11月13日完成回购注销 [6] 2025年第三季度业绩说明会 - 公司计划于2025年11月27日13:00-14:00召开第三季度业绩说明会 [12][13] - 业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [12][13] - 投资者可在2025年11月20日至11月26日16:00前通过网站或邮箱预先提问 [13][15] - 公司董事长、总经理、财务总监、独立董事及董事会秘书将参加说明会 [14]