监事会会议召开情况 - 浙江朗迪集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2025年7月17日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开 [1] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议 [1] - 本次会议由监事会主席焦德峰先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定 [1] 监事会会议审议情况 调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格 - 监事会审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 [1] - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定 [1] - 调整在公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规 [1] 授予预留部分限制性股票 - 监事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [2] - 向2名激励对象授予12万股限制性股票，授予价格为6 1元/股 [2] - 本次预留授予部分激励对象符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件 [2] 首次授予第一个解除限售条件成就 - 监事会审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》 [2] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售条件已经成就 [2] - 本次拟办理解除限售的激励对象符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件 [2]

监事会会议召开情况 - 苏州纽威阀门股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年07月11日通过电子邮件、电话通知方式发出会议通知 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邹琴女士主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1] - 监事会认为154名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定的条件 [1][2] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意授予日为2025年07月17日 [2] 限制性股票激励计划实施细节 - 公司向154名激励对象授予771.3799万股限制性股票 [2] - 本次激励计划与2025年第三次临时股东大会审议通过的方案一致 [2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2]

公司限制性股票激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年07月02日披露2025年限制性股票激励计划草案及相关公告 [1] - 核查期间为草案公告前6个月（2025年01月02日至2025年07月01日） [1] - 核查对象包括内幕信息知情人及其近亲属 [1] 股票交易核查结果 - 中国证券登记结算公司查询证明显示核查期间无相关人士买卖公司股票 [2] - 公司已建立内幕信息管理制度并采取保密措施 [2] - 核查结论符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] 程序与文件 - 核查程序包括证券登记结算机构出具的持股变更查询证明 [1][2] - 备查文件包含股东股份变更明细清单等 [2]

限制性股票激励计划授予情况 - 限制性股票授予日为2025年07月17日，授予数量为771.3799万股，授予价格为15.93元/股 [1] - 激励计划已通过公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议审议批准 [1][2] - 激励计划内容与2025年第三次临时股东大会审议通过的方案一致，不存在差异 [2] 授予条件说明 - 公司及激励对象均未出现不符合授予条件的情形，包括财务报告未被出具否定意见、未出现违法违规行为等 [3][4] - 董事会和薪酬与考核委员会确认授予条件已满足，同意实施授予 [4] 限制性股票具体安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月、24个月和36个月 [4][5] - 解除限售分三期进行，分别对应授予登记完成后的12-24个月、24-36个月和36-48个月 [5] - 未满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销 [5] 激励对象及股份分配 - 激励对象包括中层管理人员及核心技术（业务）骨干共147人，授予股份占公司股本总额的1% [6] - 任何一名激励对象获授股票均未超过公司股本总额的1%，全部激励计划涉及的股票总数不超过股本总额的10% [6] 监事会核查意见 - 监事会确认激励对象名单合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司激励计划规定 [7] - 同意向154名激励对象授予771.3799万股限制性股票 [7] 股份支付费用影响 - 限制性股票费用将在2025-2028年分期摊销，初步估计对净利润影响较小 [8] - 激励计划预计将提升公司业绩，正向作用高于费用增加 [8] 法律意见书结论 - 法律意见书认为本次授予已取得必要批准，符合相关法律法规及激励计划规定 [9] - 公司已履行现阶段信息披露义务，需继续履行后续信息披露 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长黄乐群主持，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [1] - 2024年限制性股票激励计划第一个限售期将于2025年7月25日届满，47名激励对象符合解除限售条件 [1] - 关联董事黄乐群、钟海荣、赵群、俞俊贤因参与激励计划回避表决，非关联董事4票全票通过 [2] 激励计划执行细节 - 解除限售事宜将依据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定办理 [1] - 议案已提前经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王述主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议表决情况 - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废行为符合科创板上市规则及公司激励计划规定，未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，确认5名激励对象符合归属条件，将办理200,083股限制性股票归属事宜 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3]

股权激励计划作废及归属情况 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达目标值，公司层面归属比例为89.32%，作废未归属限制性股票23,917股 [5] - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况、经营成果及核心管理团队稳定性产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施 [5] - 预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属数量为200,083股，涉及5名激励对象，授予价格为每股14.86元 [9] 业绩考核指标 - 第一个归属期考核年度为2024年，净利润目标值5,000万元、触发值4,250万元，自产机器人销量目标值3,000台、触发值2,550台 [8] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,124.02万元（剔除股份支付费用影响后为4,466.14万元），自产机器人销量未披露具体数值但达到触发值 [8] - 公司层面归属比例按MAX（净利润完成率89.32%，销量完成率未披露）计算，最终采用89.32% [8] 审批与执行程序 - 公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过作废及归属相关议案 [4] - 本次作废及归属已取得股东大会对董事会的必要授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等规定 [5][9] - 公司将依法披露董事会决议、监事会决议及作废/归属事项公告，并持续履行后续信息披露义务 [9][10] 激励计划设计 - 激励对象个人层面绩效考核分A/B/C/D四档，对应不同归属比例，本次5名激励对象均符合归属条件 [8][9] - 实际可归属额度计算公式：个人计划可归属额度×公司层面归属比例89.32%×个人层面归属比例 [9] - 未归属股票作废后不可递延至以后年度 [9]

仟源医药2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期情况 激励计划核心内容 - 激励对象包括47名董事、高级管理人员及核心技术管理骨干，授予总量705万股，占公司总股本比例未披露[1][2] - 解除限售分三批次：首批12个月后解锁40%（268万股），24个月解锁30%，36个月解锁30%[2] - 董事及高管限售额外要求：任职期间年转让不超过持股25%，离职半年内禁止转让[2][3] 业绩考核达成情况 - 2024年考核目标超额完成：营业收入同比增长5.92%，扣非净利润同比激增275%，远超基准[9][10] - 47名激励对象个人考核全部合格（≥70分），解锁比例100%，无不合格案例[12] - 3名离职人员35万股已回购注销，剩余激励对象可解锁268万股，占总股本1.08%[12][13] 实施流程合规性 - 计划经2024年第四次临时股东大会审议通过，并完成授予登记（2024年7月26日上市）[1][6] - 董事会及监事会多次审议相关议案，律师出具合规法律意见[5][13][15] - 解锁程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划条款[13][15] 财务数据披露 - 扣非净利润计算剔除股份支付费用影响，以审计合并报表为准[9][10] - 首批解锁涉及170万股核心骨干份额（占其获授量40%）及98万股高管份额[13]

公司主体资格 - 公司系依法设立并有效存续的上市公司，证券简称"卓然股份"，证券代码"688121"，于2021年9月6日在上交所上市 [6] - 公司经营范围为炼油、化工生产专用设备制造、销售，智能控制系统集成，工程管理服务等 [6] - 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括未出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等 [7] 激励计划内容 - 激励计划草案共分十四章，包括激励目的、激励对象确定依据和范围、权益数量及标的股票来源等 [8] - 草案已载明《管理办法》第九条要求的14项内容，包括股权激励目的、激励对象范围、权益数量及占比、有效期等关键要素 [8][9] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助 [13] 审批程序 - 公司已履行董事会、监事会审议程序，通过了激励计划草案及相关议案 [10] - 后续需履行公示激励对象名单、股东大会审议等程序，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [11] 信息披露 - 公司已就激励计划履行现阶段必要的信息披露义务，包括公告草案、董事会决议、监事会决议等 [13] - 随着计划进展，公司仍需按照相关规定继续履行信息披露义务 [13] 激励计划影响 - 实施计划旨在吸引并留住关键人才，将员工利益与股东及公司利益保持一致，提升公司核心竞争力 [13] - 监事会认为计划有利于健全激励机制，形成利益共同体，提高管理效率，不存在明显损害公司及股东利益的情形 [13][14]

本次回购注销及价格调整的批准与授权 - 公司已履行董事会、监事会审议程序，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见 [4][5] - 国务院国资委批复同意公司实施限制性股票激励计划 [5] - 激励对象名单经公示且无异议，监事会出具核查意见 [6] - 公司股东大会授权董事会办理回购注销事项，无需再次提交审议 [8] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因包括激励对象调动至控股股东单位（71,400股）、退休（95,200股）、身故（33,500股）、离职（50,000股）及个人考核未达标（首次授予166,980股、预留授予9,900股） [8][9][10][11] - 回购总数合计426,980股 [11] - 回购价格因派息调整，2022-2024年累计每股派息0.536元（含税），调整后价格需大于票面金额 [11][12] - 回购资金总额2,263,542.22元加部分利息，来源为公司自有资金 [12] 信息披露与合规性 - 公司将按规定披露董事会、监事会决议等文件 [12] - 回购注销程序符合《公司法》《管理办法》及激励计划草案规定 [13]