出资人权益调整的必要性 - 公司已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务 若破产清算出资人权益将归零 [1] - 为挽救公司避免破产清算 出资人和债权人需共同分担重生成本 [1] 出资人权益调整范围 - 调整范围涵盖股权登记日登记在册的所有股东 权益调整效力及于后续股票受让方或承继方 [1] 出资人权益调整方案内容 - 以总股本184,132,890股为基数 按10股转增14.5股比例实施资本公积转增 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [2] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于以下用途： - 产业投资人云南交投集团以1.3545亿元受让3500万股 并承诺36个月锁定期 [2] - 12家财务投资人合计以7.87362亿元受让1.686亿股 锁定期12-24个月不等 [3][4] - 剩余63,392,691股用于清偿公司债务 [4] 除权(息)处理原则 - 将根据深交所规则调整除权参考价计算公式 财务顾问将结合重整对价支付和债务清偿情况出具专项意见 [5] 方案实施预期效果 - 中小投资者持股绝对数量未减少 公司基本面预期将根本性改善 [6] - 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力增强 各方权益得到保护 [7]

预重整进展 - 张家界中院决定对公司启动预重整并指定清算组担任临时管理人[1] - 预重整期间经历多次延期：从2025年1月延长至4月16日[4]，再延长至7月16日[4]，最终延长至10月16日[5] - 截至2025年2月12日共有47家意向投资人提交报名材料并缴纳保证金[4] 投资人招募 - 预重整临时管理人公开招募重整投资人原截止时间为2024年11月25日[2] - 后延长报名截止时间至2025年1月5日共吸引46家意向投资人报名[2] - 截至2025年2月12日有45家意向投资人提交了重整投资方案[4] 战略合作 - 公司与湖南电广传媒签署战略合作框架协议旨在发挥各自资源优势建立长期合作关系[2] 债权申报与诉讼 - 债权人需在2024年11月30日前申报债权并提供相关证据材料[1] - 湖南建工集团以公司无法清偿债务为由申请重整相关诉讼于2025年5月12日被受理[4] - 控股股东经投集团持有27.83%股份亦以相同理由申请重整[5] 当前状态 - 公司正配合法院及临时管理人推进债权审查资产评估等预重整工作[6] - 截至公告日尚未收到法院受理重整申请的正式文书[6]

公司实控人刑事判决 - 公司实际控制人徐雄因操纵证券市场罪被判处有期徒刑六年六个月并处罚金1.7亿元 [1] - 徐雄已不在公司担任董事、监事及高级管理人员职务 判决系个人行为 不影响公司正常业务运作 [3] - 本次判决为一审判决 尚未生效 徐雄可能上诉 最终结果存在不确定性 [3] 公司历史违规及处罚 - 公司2021年未按规定披露关联交易 2023年未披露关联方非经营性资金占用 被北京证监局处以500万元罚款 [4] - 实控人徐雄作为直接负责主管人员合计被罚850万元 其中作为实控人罚600万元 作为主管人员罚250万元 [4] - 2025年5月公司因涉嫌信息披露违法违规收到证监会《立案告知书》 [4] 公司预重整及投资人招募 - 北京市第一中级人民法院2025年7月10日决定对公司启动预重整 指定清算组为临时管理人 [6] - 公司公开招募重整投资人 优先考虑符合北京市大兴区产业发展规划或能与公司形成产业协同的投资人 [7] - 意向投资人需承诺协助解决3.87亿元非经营性资金占用问题 避免公司退市 不接受财务投资人单独报名 [7] 资金占用及退市风险 - 截至2024年12月31日 控股股东及关联方非经营性占用资金余额3.87亿元 [8] - 公司未能在2025年6月19日前清收占用资金 股票及可转债自6月20日起停牌 [8] - 若停牌后两个月内未完成整改 将被实施退市风险警示 再两个月内未完成将终止上市 [8]

公司重整进展 - 北京市第一中级人民法院于2025年7月10日决定对公司启动预重整程序，并指定北京市金杜律师事务所担任临时管理人 [2] - 债权人需在2025年8月12日前通过"网络申报+纸质邮寄"方式提交债权说明，包括金额、担保情况等证据材料 [2][3] - 若法院后续受理正式重整，预重整期间已申报的债权可免重复申报，仅需补充利息等追加部分 [4] 资金占用问题 - 截至2024年12月31日，公司控股股东及关联方非经营性占用资金余额达3.87亿元 [1][6] - 因未在6个月整改期内解决占用问题，公司股票及转债自2025年6月20日起被实施停牌 [1][6] - 若停牌后两个月内仍未整改，股票将被实施退市风险警示，继续未整改将导致终止上市 [1][6] 监管及法律事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信披违规被证监会立案调查，截至公告日尚未收到结论性意见 [6] - 预重整期间是否召开债权人会议将视实际情况另行通知 [4] - 公司强调将配合法院及管理人工作，同时维持日常生产经营 [4] 重整潜在影响 - 成功重整可能优化资产负债结构并消除退市风险，但失败将导致破产清算及终止上市 [2][5] - 控股股东资金占用问题若未在重整程序前解决，将直接影响重整进程 [4]