股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9月15日9:15-15:00 [5][7][13] - 股权登记日为2025年9月10日 现场会议地点位于重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼会议室 [8][9] 资本公积转增股本实施 - 公司执行重整计划进行资本公积转增股本 以5,294,365,816股为基数按每10股转增10股比例实施 转增后总股本增至10,634,081,632股 [22][27][33] - 转增股份全部由管理人进行分配 其中3,000,000,000股用于引入重整投资人 2,294,365,816股用于偿付普通债权人债务 [27][28] - 产业投资人受让价格0.63元/股 财务投资人受让价格1.04元/股 产业投资人锁定期36个月 财务投资人锁定期12个月 [27][28] 除权参考价安排 - 公司计算得出资本公积转增股本平均价格为3.30元/股 [22][30][31] - 因股权登记日前一交易日收盘价1.45元/股低于转增平均价格 公司决定不调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价 [22][31][33] - 除权参考价计算公式调整为(前收盘价×原总股本+重整投资人支付对价+转增股份抵偿债务金额)÷(原总股本+重整投资人受让股份数+抵债股份数) [29][30] 重整计划执行进展 - 重庆五中院于2025年5月10日裁定批准公司重整计划并终止重整程序 [25][26] - 公司已确认上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体为产业投资人 并引入多家财务投资人 [24][25] - 截至2025年9月11日 转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户 [22][33] 股票交易安排 - 公司股票于2025年9月11日停牌1个交易日 将于2025年9月12日开市起复牌 [22][23][34] - 转增股本上市日为2025年9月12日 [23] - 公司股票目前被叠加实施退市风险警示及其他风险警示 [36]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.80元（含税），同时以资本公积金每股转增0.4股 [2] - 以公告日总股本250,061,583股计算，现金分红总额为70,017,243.24元，占2025年半年度归母净利润的34.77% [4] - 转增股本后总股本增至350,086,216股，转增数量为100,024,633股 [5] 财务数据基础 - 母公司可供分配利润为102,362,075.19元，资本公积金余额为1,239,742,836.72元 [4] - 利润分配方案以股权登记日总股本为基准，若期间股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [2][5] 公司治理程序 - 董事会于2025年8月25日审议通过利润分配预案，同意提交股东会审议 [8] - 监事会一致认为方案符合公司发展阶段及资金需求，不影响正常经营且符合法规要求 [9][15] - 利润分配预案尚需通过2025年第一次临时股东会审议批准 [3][6][16] 股东会议安排 - 股东会定于2025年9月12日15:30以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [25][26] - 股权登记日收市后在册股东可参与投票，需在2025年9月10日前完成登记手续 [32][34] - 会议将审议利润分配预案、取消监事会及修订公司章程等议案 [28][29]

公司基本情况 - 公司证券代码为002889 证券简称为东方嘉盛 股票上市交易所为深圳证券交易所 [1] - 公司董事会秘书为李旭阳 证券事务代表为曹春伏 办公地址位于深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 [1] - 公司2025年5月完成资本公积转增股本 对上年同期指标进行重新计算 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入为21.09亿元 同比增长35.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体金额 但经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元 同比改善46.15% [1] - 基本每股收益为0.3439元/股 同比下降38.35% 稀释每股收益同样为0.3439元/股 [3] - 加权平均净资产收益率为5.71% 同比下降2.40个百分点 [3] - 总资产为50.61亿元 较上年度末增长6.17% [3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,944户 无优先股股东 [3] - 第一大股东孙卫平持股比例为44.54% 持有168,215,578股 其中有限售条件股份126,161,684股 [3] - 第二、三大股东邓思晨和邓思瑜各持股12.93% 均为48,843,200股 且均为无限售条件股份 [3] - 孙卫平与邓思瑜为母子关系 存在关联关系 [4] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 报告期无需要披露的重要事项 [4]

出资人权益调整的必要性 - 公司已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务 若破产清算出资人权益将归零 [1] - 为挽救公司避免破产清算 出资人和债权人需共同分担重生成本 [1] 出资人权益调整范围 - 调整范围涵盖股权登记日登记在册的所有股东 权益调整效力及于后续股票受让方或承继方 [1] 出资人权益调整方案内容 - 以总股本184,132,890股为基数 按10股转增14.5股比例实施资本公积转增 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [2] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于以下用途： - 产业投资人云南交投集团以1.3545亿元受让3500万股 并承诺36个月锁定期 [2] - 12家财务投资人合计以7.87362亿元受让1.686亿股 锁定期12-24个月不等 [3][4] - 剩余63,392,691股用于清偿公司债务 [4] 除权(息)处理原则 - 将根据深交所规则调整除权参考价计算公式 财务顾问将结合重整对价支付和债务清偿情况出具专项意见 [5] 方案实施预期效果 - 中小投资者持股绝对数量未减少 公司基本面预期将根本性改善 [6] - 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力增强 各方权益得到保护 [7]

利润分配及资本公积转增股本调整方案 - 公司2024年度利润分配拟维持每股现金红利2.30元（含税）不变，现金分红总额由33,308,237.98元调整为33,385,932.90元 [1] - 资本公积转增股本比例维持每10股转增2股不变，转增数量由28,963,685股调整为29,031,246股 [1] - 调整后总股本扣除回购账户股份基数由144,818,426股变为145,156,230股 [4] 调整原因 - 公司通过集中竞价回购股份1,268,978股，支付总额30,658,009.12元（不含交易费用） [2] - 2024年限制性股票激励计划首次归属完成925,840股，导致回购账户股份减少 [3] - 回购专用账户股份数从1,906,014股降至980,174股，影响分红及转增基数 [4] 财务数据 - 2024年度现金分红与回购金额合计63,966,247.10元，占归母净利润60.02% [2] - 调整后现金分红占2024年归母净利润比例31.25% [2] - 转增后总股本预计从146,136,404股增至175,167,650股 [4] 实施细节 - 回购专用账户持有的1,317,978股不参与本次利润分配及转增 [3] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配/转增比例不变，仅调整总额 [3] - 最终转增股数以中国证券登记结算公司登记结果为准 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [2] - 现场会议于2025年7月15日14点30分在湖北省黄石市西塞山区公司新办公楼五楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [2] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言时间不超过三分钟 需先报告持股数额和姓名 [1][2] - 股东可委托非公司股东代理人参会 未签到或迟到股东可参会但不参与表决和发言 [1][3] - 表决采用每股份一票制 需在"同意"、"反对"或"弃权"中明确选择 否则视为无效票 [2] 会议议程安排 - 会议包含签到登记（13:30-14:30）、议案审议、股东发言咨询、投票表决及结果宣布等环节 [2][3][10] - 公司聘请律师事务所见证会议并出具法律意见 [2] - 议案表决开始后不再安排发言 表决结束后安排咨询交流活动 [2] 核心议案内容 - 唯一议案为修订公司章程 因资本公积转增股本导致总股本增加至710,760,277股 [7][8] - 注册资本相应变更为710,760,277元 修订涉及《公司章程》第六条和第二十条 [8] - 修订后章程已于2025年6月30日通过指定媒体披露 [8]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由34,026,44877元调整为34,026,46392元，每股派发现金红利保持1.53元不变 [1] - 资本公积转增股本数量由88,958,036股调整为88,958,076股，每股转增比例保持10转4不变 [1] 调整原因 - 因可转债"煜邦转债"转股99股导致总股本由247,101,285股增至247,101,384股 [2] - 实际参与分配的股份数由222,395,090股调整为222,395,189股 [3] 调整前方案 - 以2024年12月31日总股本247,101,285股为基数，扣除回购股份24,706,195股后按222,395,090股分配 [2] - 现金分红占2024年归母净利润比例为30.57% [2] 调整后方案 - 以2025年6月16日总股本247,101,384股为基数，扣除回购股份24,706,195股后按222,395,189股分配 [4] - 转增后总股本将增至336,059,460股 [4]

高测股份利润分配及转增股本调整 - 核心调整内容：每股现金分红由0.18元（含税）微调至0.18000元（含税），每股转增比例由0.40股调整为0.40000股，调整因可转债转股导致总股本增加28股至546,769,034股 [1] - 原分配方案：每10股派发现金红利1.80元（含税）并转增4股，总额维持不变，总股本变动时调整每股比例 [1] - 调整后计算：现金分红总额98,418,426.12元（原98,418,421.08元），转增总数218,707,614股（原218,707,602股），权益分派后总股本将增至765,476,648股 [1] 科创100ETF华夏市场表现 - 跟踪标的：上证科创板100指数，近五日下跌1.15%，市盈率221.11倍 [3] - 资金动态：最新份额34.3亿份（减少1000万份），主力资金净流入195万元 [3] - 估值水平：当前估值分位为49.88% [4]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由34,026,448.77元调整为34,026,463.92元，每股分红保持0.153元不变，因可转债转股导致总股本增加99股至247,101,384股 [2][5][6] - 资本公积转增股本总额由88,958,036股调整为88,958,076股，维持每10股转增4股比例不变 [2][6][7] - 调整后分红总额占2024年归母净利润30.57%，转增后总股本将增至336,059,460股 [6][7][13] 差异化分红送转机制 - 实际参与分配的股份基数为总股本扣除回购账户24,706,195股后的222,395,189股 [5][6][12] - 每股现金红利按摊薄后计算为0.14元，流通股份变动比例为0.36股 [14][29] - 除权参考价公式为(前收盘价-0.14)/(1+0.36) [14][29] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致转股价由10.07元/股下调至7.30元/股，调整后价格自2025年6月23日生效 [22][29] - 调整公式采用(P0-D)/(1+n)，其中P0为原转股价，D为虚拟每股现金红利0.14元，n为虚拟流通股变动比例0.36 [26][29] - 可转债在权益分派股权登记日(2025年6月20日)前停止转股，6月23日恢复转股 [22][29] 权益分派实施细节 - 现金红利通过中国结算系统发放，红股直接计入股东账户，回购账户股份不参与分配 [16] - 自然人股东持股超1年免征红利税，QFII和沪股通投资者按10%税率代扣代缴 [17][18] - 资本公积转增股本不扣税，来源为股本发行溢价形成的资本公积 [19]

公司股价及市值表现 - 截至2025年6月6日收盘，惠泰医疗报收394元，较上周396.51元下跌0.63% [1] - 本周最高价397.89元（6月6日），最低价381.11元（6月3日） [1] - 当前总市值383.17亿元，在医疗器械板块市值排名4/126，A股全市场排名358/5148 [1] 利润分配方案调整 - 调整后2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利17.50元（含税），同时每10股转增4.5股 [1] - 现金分配总额调整为1.70亿元，资本公积转增股本4376.29万股 [1] - 转增后总股本将增至1.41亿股，调整原因为限制性股票激励计划归属导致总股本增加 [1] 限制性股票激励计划进展 - 2021年限制性股票激励计划第三次归属完成，新增上市股份16.89万股 [2] - 归属后总股本从9708.20万股增至9725.09万股，控股股东未变更 [2] - 公司收到认购款2087.40万元，立信会计师事务所对资金进行确认 [2] 持续督导检查情况 - 中信证券对2024年1月1日以来的规范运作进行全面检查，包括公司治理、信息披露等8项内容 [2] - 检查结论显示公司符合证监会及上交所监管要求 [2] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）近五日上涨2.46%，市盈率236.25倍 [5] - 最新份额33.9亿份（减少2250万份），主力资金净流入658.4万元 [5] - 当前估值分位数为64.02% [6]