股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

聚焦预算引领强化降本增效。将全面预算作为战略规划目标的年度分解和量化，贯彻落实发展新质生产 力和"习惯过紧日子"要求，着力加强成本费用管控，持续加强重点费用管控力度，将费用执行情况作为 财务监督检查的重点，着重检查是否存在乱摊、乱列、乱挤的现象，严防重点费用反弹，科学做好谋 划，继续挖掘管理创新潜力，做到成本费用预算既能满足工作，又能深挖降低成本的潜力。 聚焦数智赋能，构建共享应用。要以行业规划为纲领，分析查找问题短板，以业财深度融合为着力点， 不断收集服务需求，进一步加强对相关政策法规、制度规范、流程指引等多方面的梳理，服务协同各个 部门，实现各部门信息数据的互联共享，并在数据治理上进行探索，对财务共享大数据进行深入挖掘和 利用，进一步提升自动化、智能化水平。(蔡云王凯) 会议强调，按照全省行业财务工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，把握财务工作的重 点方向，围绕全市财务共享建设中心工作，积极作为、精准发力，贯彻改革创新的工作要求，坚持科学 规范，夯实财务基础，以高质量财务发展更好服务企业高质量发展和建设，并提出"三个聚焦"安排部署 下一步工作。 聚焦制度完善强化统一规范。制度是行动的先导，积极 ...