股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

公司经营与财务表现 - 2024年度公司实现营业收入67598万元，同比增长9.67% [25] - 归属于上市公司股东的净利润21486万元，同比增长11.79% [25] - 基本每股收益1.45元，较上年同期减少6.45% [25] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润67174万元 [22] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.695元（含税），预计派发现金红利2508万元 [22] 公司治理与股东回报 - 公司制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金分红方式 [28] - 在满足现金分红条件下，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [29] - 公司建立了差异化现金分红政策，根据发展阶段调整现金分红比例 [31] - 2024年召开4次审计委员会会议，专门委员会为董事会决策提供支持 [10] - 独立董事勤勉尽责，对公司重大事项发表独立意见 [10] 资金管理与投资计划 - 2025年拟向银行申请不超过9亿元综合授信额度 [34] - 拟向子公司提供不超过1亿元的担保额度 [35] - 拟使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [37] - 留存未分配利润主要用于补充营运资金及重大投资支出 [31] 会议与议案安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 会议将审议12项议案，包括董事会工作报告、利润分配预案、财务预算报告等 [5][6][22][28] - 股东发言需经主持人许可，时间原则上不超过5分钟 [6] - 会议推举两名股东代表参加计票和监票 [9]