董事会决议 - 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十九次会议由董事长付景林主持，应到董事7人，实到7人，符合法定程序[1] - 会议审议通过《关于公司下属公司对外投资的议案》，表决结果为同意6票、反对1票、弃权0票[1] 对外投资方案 - 下属公司鸿昌创投拟以3900万元认购鸿行智芯新增注册资本1413.04万元[1] - 下属公司高鸿数科拟以2600万元认购鸿行智芯新增注册资本942.03万元[1] - 增资价格为2.76元/注册资本[2] - 高鸿数科将受让广州芯楹持有的鸿行智芯3.77%股权（405.04万元注册资本），其中0元受让338.04万元增资认缴权，需继续实缴933万元增资款[2] - 合计投资金额未披露具体数值[2] 董事反对意见 - 董事李强反对理由包括：未明确车芯业务与募投项目关系、缺乏维护募投项目权益措施[2] - 员工持股平台持股比例高但实缴比例低，不符合同比例同期限实缴原则且未提供合理性说明[2]

对外投资设立全资子公司 - 公司全资子公司山东华素健康护理品拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司，专注于日化品、化妆品、消毒用品等技术开发与服务 [1][3] - 新公司注册地址为江苏省南京市江宁区，经营范围涵盖技术推广、软件开发、电子产品销售等多元化业务 [3] - 投资目的为加速牙膏产品备案进度，完善产品体系，并通过委托生产强化威海生产基地能力，形成两地协同发展格局 [8] 股东会增加临时提案 - 控股股东国美控股提议新增两项担保议案：为中实新材料提供1,000万元融资授信担保，为多多药业提供6,000万元融资授信担保 [13] - 国美控股持股比例24.71%，符合《公司法》提出临时提案的资格要求，董事会同意将提案提交2024年度股东会审议 [14] - 股东会将于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月13日，投票代码为"360931" [21][25][40] 股东会会议安排 - 现场会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层，登记时间为5月14日至15日，需提供股东账户卡及身份证等文件 [29][33] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票时间为5月16日9:15至15:00 [37][41][43] - 议案包括2024年度独立董事述职报告及新增担保事项，已通过董事会及监事会审议 [31][38]