股东大会基本情况 - 公司于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [3] - 会议召集人为董事会，主持人由董事长汪剑平担任 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共45人，代表股份72,222,000股，占有效表决权股份总数的72.0479% [5] - 其中现场出席股东8人，代表股份72,095,000股（占比71.9212%）；网络投票股东37人，代表股份127,000股（占比0.1267%） [5] - 中小股东仅通过网络投票参与，共37人代表127,000股，占比0.1267% [5] 重大议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案获同意72,179,000股（99.9405%），反对43,000股（0.0595%），中小股东同意率66.1417% [6][7] - 调整组织架构与董事会席位议案获同意72,202,000股（99.9723%），中小股东同意率84.2520% [9][10] - 修订公司章程议案获同意72,205,000股（99.9765%），中小股东同意率86.6142% [12][13] 公司治理制度修订 - 共审议16项子议案，包含废止《监事会议事规则》（同意率99.9335%）及修订《董事会议事规则》（同意率99.9723%）等 [15][18] - 《独立董事工作制度》修订获最高同意率99.9857%，中小股东同意率91.8898% [27][29] - 所有子议案均通过表决，同意率均超过99.93% [15][18][27][31][34][37][40][44][47][50][53][57][60][63] 股份回购与注册资本变更 - 公司决定将1,091,800股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [70] - 注销完成后总股本由101,333,400股减至100,241,600股，注册资本由101,333,400元减至100,241,600元 [70] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，可通过现场、信函或邮件方式提交证明文件 [70][71][72] 法律意见与文件备案 - 上海市浩信律师事务所认定股东大会召集程序、表决结果合法有效 [67] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [68]

股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年8月6日在杭州市滨江区鸿泉大厦17层会议室召开 [2] - 公司总股本为101,043,920股，其中1,230,216股为回购账户股份不享有表决权，实际享有表决权股份总数为99,813,704股 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议情况 - 审议通过《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》两项特别决议议案 [4] - 两项议案均获得出席股东所持表决权数量的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [5] 回购股份注销及注册资本变更 - 公司将1,230,216股回购股份用途变更为注销以减少注册资本，占公司当前总股本的1.2175% [9] - 注销后公司总股本由101,043,920股减少至99,813,704股，注册资本由10,104.3920万元减少至9,981.3704万元 [10] 债权人通知事项 - 债权人需在公告披露之日起45日内（2025年8月7日至9月20日）凭有效债权文件向公司申报债权 [12] - 债权申报地点为杭州市滨江区鸿泉大厦17层，联系部门为证券事务部，联系电话0571-89775590 [13]