证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2025-036 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，其中现场出席：段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋；通讯出席：刘名 升；马贺董事、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）、吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席 本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中现场出席：李有修；通讯出席：韩妙莎；郑晨霞因公务原因，未 出席本次会议； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本 ...

股东大会基本情况 - 光明乳业于2025年12月15日在上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长黄黎明主持，采用记名投票方式表决，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事中5人出席，2名独立董事因公未能出席；3名在任监事全部出席；董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [3][4][5] 提案审议结果 - 本次股东大会审议的所有提案均获通过，无被否决提案 [2] - 提案1《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6][11] - 提案2《关于修改股东大会议事规则的提案》获得通过 [7] - 提案3《关于修改董事会议事规则的提案》获得通过 [8] - 提案4《关于修改独立董事工作制度的提案》获得通过 [8] - 提案5《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》获得通过 [8] - 提案6《关于新莱特开展套期保值业务的提案》获得通过 [8] - 提案7《关于2026年度日常关联交易预计的提案》获得通过，关联股东光明食品（集团）有限公司对此提案回避表决 [8][11] - 提案8《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》获得通过 [8] - 提案7和提案8的5%以下股东表决情况已单独计票 [11] 法律意见与文件 - 本次股东大会由德恒上海律师事务所律师袁丽娜、胡童婷见证 [9] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 备查文件包括股东大会决议、律师事务所法律意见书以及修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 [10][12]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025一058 福州达华智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案 的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月22日、2025年11月28日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）《关于2025年第二 次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-069 劲旅环境科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月03日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间为：2025年12月03日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年12月03日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年12月03日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次 ...

股东大会基本信息 - 东方电气股份有限公司于2025年11月28日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点位于中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3] 会议召集与出席情况 - 会议由公司董事会召集，董事长罗乾宜先生主持 [4][5] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [6] - 公司在任7名董事中，有2人出席；在任3名监事中，有1人出席；董事会秘书冯勇出席了会议 [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议案 [8][9] - 会议审议并通过了修订《股东会议事规则》的议案，该议案为特别决议案 [8][9] - 本次临时股东大会的全部议案均获得通过，两项特别决议案均获得出席股东有表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] 律师见证意见 - 本次股东大会由北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、张艳见证 [10] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [10]

**会议及公司基本信息** * 会议为Micropolis Holding Company（NYSEAM: MCRP）于2025年11月28日召开的2025年特别股东大会[1][4] * 公司普通股发行在外总股数为34,888,447股[5] * 出席会议的股东代表股份为20,429,191股，占公司发行在外总股本的58.56%[14] **核心议案及投票结果** * 议案1A（特别决议）：将公司名称从Micropolis Holding Company更改为Micropolis AI Robotics[9] * 赞成票为20,420,138股，超过出席会议并投票股份数的三分之二，议案获得通过[14] * 议案1B（特别决议）：在公司经修订和重述的组织章程大纲和章程细则中，将所有提及的旧公司名称替换为新名称Micropolis AI Robotics[10] * 赞成票为20,420,122股，超过出席会议并投票股份数的三分之二，议案获得通过[14] * 议案2（普通决议）：授权会议主席在议案1A和1B未获足够赞成票时，必要时将会议延期[11][12] * 赞成票为20,378,622股，超过出席会议并投票股份数的半数，议案获得通过[15] **其他重要内容** * 会议达到法定人数要求，满足至少持有三分之一总发行投票权股份的股东亲自或通过代理出席的条件[7][9] * 会议记录由Lobe & Lobe LLP的Wingit Chan担任秘书负责记录[4] * 选举监察官由Advantage Proxy Inc.的Callan Smith担任，负责分发选票、计票并报告结果[6][14]

股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月19日在北京通州区召开了2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会 [3] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 召集 召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 公司全体8名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 全体高管列席会议 [5][6] 议案审议结果 - **关于取消监事会并修订公司治理文件的议案**：该议案包含三个子议案 均在2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上获得通过 审议结果为通过 [6][8] - **其他修订议案**：关于修订《独立董事工作制度》的议案 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 以及《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》均在2025年第一次临时股东大会上获得通过 [7][8] - 2025年第一次临时股东大会的第2 3 4项议案为普通决议议案 已获出席会议股东所持表决权过半数通过 其中第4项议案对中小投资者进行了单独计票 [9] 特别决议与待决事项 - 关于取消监事会并修订相关规则的议案为特别决议议案 已在2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上获得出席股东所持表决权三分之二以上审议通过 [10] - 该特别决议议案尚需经过2025年第二次H股类别股东大会审议通过后方能生效 目前结果未最终确认 [10] H股类别股东大会延期 - 原定于2025年11月19日下午举行的2025年第二次H股类别股东大会因出席表决权数未达章程规定的三分之一以上而推迟至2025年12月3日上午举行 [2][3][6] - 涉及取消监事会的核心议案需经A股临时股东大会 A股类别股东大会及H股类别股东大会共三个会议分别审议 且均需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 因此最终结果取决于后续H股类别股东大会的审议 [2][6][8]

会议基本情况 - 公司于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东大会 [3][6] - 现场会议地点位于北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层会议室 [4] - 会议由董事长张德强先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][7] 会议出席情况 - 参与投票的股东及授权代表共计622人，代表股份583,772,101股，占公司有表决权股份总数的41.7937% [8] - 其中，现场投票股东2人，代表股份427,350,097股，占比30.5950%；网络投票股东620人，代表股份156,422,004股，占比11.1986% [8] - 出席的中小股东共619人，代表股份24,691,466股，占比1.7677%，全部通过网络投票参与 [8] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.7031% [11][12] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》包含8个子议案，均获得通过 [14][16][18][22][25][28][31][34] - 各子议案总同意票比例均高于97.44%，其中《股东会议事规则》同意票比例为97.4894% [14]，《董事会议事规则》为97.4878% [16]，《独立董事制度》为97.4901% [19] - 议案三《关于购买董高责任险的议案》获得通过，同意票比例为96.9166%，关联股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司已回避表决，回避表决数为291,730,538股 [37][38] 中小股东表决情况 - 在修订《公司章程》的议案中，中小股东同意票比例为69.3377% [13] - 在治理制度修订的各子议案中，中小股东同意票比例在39.6938%至40.6585%之间，反对票比例在32.1592%至32.9405%之间 [15][17][20][23][26][30][32][35] - 在购买董高责任险的议案中，中小股东同意票比例为63.5313%，反对票比例为35.3886% [38]

会议基本情况 - 巨人网络集团股份有限公司于2025年11月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议召开地点为上海市松江区中辰路655号 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [6] - 会议由董事孟玮先生主持 [8] 股东参与情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共611人，代表股份1,023,280,293股，占公司有表决权股份总数的54.1306% [9] - 所有股东均通过网络投票参与，现场出席股东0人 [10][11] - 参与会议的中小股东共609人，代表股份263,500,502股，占公司有表决权股份总数的13.9389% [12] 提案审议与表决结果 - 提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》获得接近全票通过，同意股份占比99.9911% [12] - 提案2.00至提案8.00关于修订各项内部制度的议案，同意股份占比均在87.43%左右 [15][17][20][21][22][23][24] - 提案9.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得接近全票通过，同意股份占比99.9921% [26] - 所有议案均为特别决议事项，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [14][16][18] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [26]

股东大会基本情况 - 无锡新宏泰电器科技股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于江苏省无锡市惠山区堰新路18号公司402会议室 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 由丁奎先生主持 [2] - 公司全体7名董事均出席会议 董事会秘书、财务总监及两位副总经理列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][5] - 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等9项内部制度的普通决议议案均获得通过 [3][4] - 关于选举董事的累积投票议案获得出席股东所持表决权的1/2以上通过 [4][5] - 所有议案均未遭否决 [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 江苏英特东华律师事务所对会议进行见证 并出具法律意见书认为会议决议合法有效 [5]