聘任2025年度审计机构 - 拟聘任大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，该所成立于1985年，是全国性大型会计师事务所，拥有33家分支机构，具备H股审计资格，证券业务从业经验超过30年 [2][3] - 大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，为221家上市公司提供年报审计服务，审计客户平均资产额195.44亿元 [5] - 审计团队配置包括项目合伙人吴育岐、签字注册会计师吴珊及质量复核人员刘会锋，均具备相关资质和上市公司审计经验，且近三年无不良执业记录 [7][8][9][10] - 2025年度审计费用总额为人民币235万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元，专项审核费用10万元，与上期费用持平 [12] 变更募集资金用途 - 公司将原用于“红淖铁路电气化工程项目”的剩余募集资金21,113.16万元变更用途，永久补充流动资金，以增强现金流和运营能力 [37][41] - 原募投项目已于2024年9月达到预定可使用状态并通车试运行，截至公告日已累计支付118,067.56万元，剩余待支付款项33,009.50万元将改由自有资金支付 [40][41] - 变更原因包括项目已完工，但后续克缺整改及竣工决算周期较长，为提高资金使用效率而调整用途，相关议案已获董事会7票同意通过，尚需提交股东会审议 [41][44][49] 召开临时股东会 - 定于2025年12月9日15点30分在乌鲁木齐召开2025年第四次临时股东会，审议聘任审计机构及变更募集资金用途两项议案 [17][55] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [17][18][19] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间为2025年12月4日至5日，可通过现场、信函或传真方式办理 [25][28][30]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日上午9:00 [1] - 会议地点为辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店 [1] - 出席人员包括股东及其代表和公司董事 列席人员包括公司高级管理人员 [1] 会议议程安排 - 议程包括本次股东会相关事项说明 审议提交议案 现场记名投票表决和宣布会议结束 [1] - 会议设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东需在股权登记日2025年9月9日登记在册并办理登记手续方可参会 [1] 表决机制 - 采用现场记名投票与网络投票两种表决方式 [2] - 同一表决权只能选择一种方式 重复表决以第一次投票为准 [2] - 网络投票结束时间不早于会议当日15:00 [2] - 最终表决结果将于2025年9月17日通过指定媒体披露 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度母公司净利润为227,758,500.01元 [3] - 期末可供分配利润达5,515,465,610.76元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 审计费用总计175万元 其中财报审计140万元 内控审计35万元 [5] - 聘期为一年 [5]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日9:00至11:00在大连日月潭大酒店召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 董事长杨斌主持会议 部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润227,758,500.01元 [2] - 期初未分配利润为5,287,707,110.75元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] - 分配预案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度财报审计机构和内控审计机构 [2] - 聘期一年 审计费用未披露具体金额 [2] - 议案经审计委员会一致同意后提交董事会 [2] - 获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交临时股东会审议 [3] 信息披露管理制度修订 - 根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）修订信息披露事务管理制度 [3] - 修订内容涵盖公司及控股子公司的信息披露职责范围和保密责任 [3] - 议案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会 [3] - 提交审议事项包括2025年半年度利润分配预案和选聘2025年度审计机构议案 [3] - 该安排获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3]