会议基本信息 - 东方证券第六届董事会第十一次会议于2025年11月27日以通讯表决方式完成 [1] - 会议应出席董事15人，实际出席董事15人，所有议案均获通过 [1] 战略发展规划 - 董事会审议通过《公司2025-2027年数字化转型专项规划》 [1] - 董事会审议通过《公司内部审计中长期规划》 [2] 业务运营管理 - 董事会审议通过修订《公司融资融券业务管理办法》 [3] 薪酬与激励机制 - 董事会审议通过公司2023年度薪酬制度执行情况核查报告 [4] - 董事会审议通过公司2023-2024年工资决定机制改革实施情况议案 [5] - 董事会审议通过《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》 [6] - 董事会审议通过修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权，公司执行董事、副总裁（主持工作）卢大印先生回避表决 [7] - 上述第四至第七项薪酬相关议案已事先经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过 [7]

公司战略规划 - 公司董事会审议通过《公司2025-2027年数字化转型专项规划》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会审议通过《公司内部审计中长期规划》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [2] 业务运营管理 - 公司董事会审议通过修订《公司融资融券业务管理办法》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [3] 人力资源与薪酬体系 - 公司董事会审议通过2023年度薪酬制度执行情况核查报告，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 公司董事会审议通过2023-2024年工资决定机制改革实施情况议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 公司董事会审议通过《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》议案，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 公司董事会审议通过修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》议案，表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权，执行董事兼副总裁卢大印回避表决 [7]