业务板块概览 - 公司业务涵盖汽车零部件和新型储能两大板块 [2] - 汽车零部件业务包括传动驱动系统产品，覆盖乘用车、商用车、新能源汽车市场，并着力发展非公路传/驱动系统及机器人关节模组等产品 [2] - 零部件外销业务包括齿轮、轴、壳体、铝压铸件和锻件等 [2] 乘用车变速器业务 - 乘用车CVT自动变速器和MT手动变速器在配套国内客户车型基础上，正大力开拓国际市场，推动CVT等产品直接出口销量增长 [3] - 大力发展纯电动乘用车EV减速器及相关产品，推动产品销量不断增加 [3] 商用车变速器业务 - 2025年轻卡手动变速器市场需求旺盛，产品销量同比实现较大幅度增长 [4] - 重点发展轻微卡电动化产品，覆盖P2和PS混动以及轻卡电驱桥等，相关产品已陆续量产上市 [4] - 重卡变速器业务包括MT、AMT、重卡混动系统、纯电动驱动系统等产品，市场推广效果显著，配套主流客户车型不断量产上市，产销量将持续增长 [4] 非公路传/驱动系统业务 - 重点发展工程机械电驱动系统、大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统等产品 [5] - 中大马力拖拉机动力换挡系统和工程机械电驱动系统已量产上市，大马力拖拉机CVT正在进行样机测试 [5] 新型储能业务 - 广东省肇庆市电网侧独立储能电站已投入运营，项目装机容量为100MW/200MWh [6] - 浙江省义乌市电网侧独立储能电站一期已投入运营，项目装机容量为100MW/200MWh [6] - 广东省佛山市“万里扬高明独立储能电站”已开工建设，装机容量为200MW/400MWh [6] - 浙江省义乌市“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”二期已开工建设，装机容量为50MW/100MWh，预计2025年下半年并网投运 [6] - 公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目，并在广东、江苏、广西等地积极布局多个电网侧独立储能电站项目 [6] 机器人零部件业务 - 成立浙江万里扬机器人科技有限公司，负责机器人关节精密传动产品的研发和产业化 [7] - 产品平台包含谐波减速器、行星减速器、无刷电机及控制器等单品和关节模组，外径范围30毫米至150毫米，扭矩覆盖0.5牛·米至350牛·米，满足人形机器人、关节机器人、机器狗、AGV、电动叉车等多场景需求 [7][8] - 目前正为2个客户共10个产品进行开发制造，包括谐波减速器、谐波关节模组、行星关节模组，首台行星关节模组已成功下线 [8] - 公司正全力打造机器人关节精密传动产品的试验、检测和制造能力，以开拓新客户并提高市场竞争力 [8]

储能项目担保安排 - 公司预计为两家储能电站项目公司提供总额不超过84,000万元人民币的融资本金及相关债务担保 其中馆陶县旭能新能源科技有限公司担保额度21,000万元 鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司担保额度63,000万元[4][5] - 担保将在储能产业基金取得项目公司控制权后按50%比例实施 其他有限合伙人同比例担保 项目公司少数股东深圳鸾晋能源拟按持股比例提供反担保[4][10] - 截至2025年6月30日 被担保方馆陶旭能资产及负债均为0万元 鄂尔多斯鸾星资产总额340万元 负债总额340万元 净资产9.11元[8][9] 储能项目概况 - 馆陶县100MW/400MWh独立储能项目已完成备案及选址 鄂尔多斯300MW/1200MWh独立储能项目同步完成备案及选址[8][10] - 储能产业基金拟收购馆陶旭能母公司邯郸旭蓝95%股权 实现对项目公司控制 交易对价公允合理[9] - 公司通过参股49.93%的储能产业基金及参股5%的普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司间接持有项目公司股权[10] 公司治理修订 - 修订《公司章程》将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并细化董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限标准[13][14][15] - 新增交易豁免条款 规定受赠现金资产、债务减免等无对价交易可免于提交股东会审议[15][16] - 明确关联交易中为控股股东提供担保需获得反担保 并与关联人发生特定类型交易可免于按关联交易审议[16][17] 财务及风控措施 - 截至2025年8月27日 公司及控股子公司对外担保总额464,056万元 占最近一期经审计归母净资产的168.89%[12] - 项目公司拟为融资提供股权质押、收费收益权质押等增信措施 担保整体风险可控[10][11] - 董事会全票通过担保议案 认为担保符合储能战略需求且风险可控[11][12]