公司业绩与财务表现 - 公司预计2025年全年业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为1.25亿至1.35亿元，净利润同比增长150.78%至154.84% [1] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损24,617.35万元，本报告期实现大幅增长 [2] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为盈利2,100万元至3,100万元，比上年同期增长106.81%至110.06% [2] - 公司基本每股收益预计为盈利0.425元/股至0.458元/股，上年同期为亏损0.824元/股 [2] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要得益于胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售实现大幅增长，带动利润同步提升 [1] - 风电行业景气度上升，风电叶片系列产品需求旺盛，风电环氧结构与环氧基体树脂胶销量同比显著增加，是拉动该板块业务增长的主要动力 [1] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务涵盖胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块 [1] - 公司主要产品包括环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶、双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂、特种环氧树脂、嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、雷达整机及系统、陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉 [1] 公司融资与战略布局 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过58,500.00万元，用于项目建设及补充流动资金 [2] - 此次融资旨在夯实公司“新材料 + 电子科技”双轮驱动战略布局 [2] 募集资金具体投向 - 拟投入27,687.48万元用于“大连齐化新材料有限公司8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目”，该项目由控股子公司大连齐化实施，建设期18个月 [3] - 该项目达产后预计年销售收入106,460.18万元（不含税），年均净利润4,468.37万元 [3] - 大连齐化生产的邻甲酚醛环氧树脂具有高纯度特点，产品氯离子含量可达100ppm以下，可满足大规模集成电路塑封材料的使用要求 [3] - 拟投入13,312.52万元用于“康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目”，实施主体为康达新材料科技 (天津) 有限公司，建设期2年 [3] - 该项目达产后预计年销售收入52,610.62万元（不含税），年净利润4,263.80万元 [3] - 拟使用17,500.00万元募集资金补充流动资金，以优化公司资产负债结构，缓解经营性现金流压力 [3] 行业展会与趋势 - 2026未来产业新材料博览会（FINE 2026）将于2026年6月10日至12日在上海新国际博览中心举行，展览面积达50,000平方米，预计有800+企业参展，200+科研院所参与，举办30+主题论坛 [1][6] - 博览会涵盖多个前沿领域，包括热管理液冷板产业，涉及微通道冷板、数据中心液冷、新能源电池与储能液冷、功率半导体液冷等 [6] - 博览会主题展区包括未来智能终端展、新材料科技创新展、轻量化功能化与可持续材料展、先进电池与能源材料展、热管理液冷板产业展、先进半导体展等 [8]

收购交易核心信息 - 康达新材拟以现金收购北一半导体科技（广东）有限公司不低于51%股权并取得控股权 [1] - 交易双方已签署收购意向协议 [1] 收购方业务背景 - 康达新材实施"新材料+电子科技"双轮驱动战略 [1] - 公司业务覆盖CMP抛光液、溅射靶材、陶瓷材料及电子化学品领域 [1] 标的公司业务特性 - 北一半导体是国家高新技术企业 [1] - 专注于新型功率半导体模块的研发、生产、封装、测试、销售及服务 [1] - 产品应用于新能源汽车、工业控制、工业机器人、光伏、风力发电及储能领域 [1] 战略协同效应 - 通过收购快速切入新能源汽车与工业控制市场 [1] - 形成新的利润增长点并拓展业务版图 [1] - 现有半导体材料业务与标的公司芯片模块业务形成上下游产业链协同 [1] - 提升整体产业链竞争力 [1]

公司业务概述 - 董事会秘书介绍公司业务，概述胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块 [2] 风电领域情况 - 公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业，是国内胶粘剂新材料细分领域龙头之一，风电叶片结构胶国内市场份额第一，构建了风电核心产品完整供应体系，是行业头部企业重要合作伙伴 [2][3] - 2024 年风电叶片环氧结构胶全年销量突破 4 万吨，风电叶片环氧灌注树脂销量达 4.5 万吨，且连续三年稳健增长，2025 年一季度风电叶片环氧结构胶销售量领跑行业 [3] 公司核心竞争力 - 深耕胶粘剂新材料领域三十余年，通过外延并购完善电子科技板块产业链并向半导体产业转型，产品进口替代，两大业务板块协同发展 [4] - 拥有国家企业技术中心等高端研发平台，近 300 项授权专利及多项标准制定成果，产学研合作助力前沿技术探索 [4] - 积累优质客户群体，获多项行业荣誉及国际国内体系认证，产品质量获广泛认可 [4] - 依托国有控股背景及上市公司平台，在战略布局、风险防控、质效提升等方面具备坚实支撑 [4] - 构建多梯度核心团队，通过双轮驱动机制保障人才供给，支撑组织能力持续升级 [4] 一季度业绩情况 - 2025 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 637.18 万元，相比去年同期增长 125.70%，营收规模大幅增加，净利润同比扭亏为盈 [5] - 胶粘剂新材料板块把握市场机遇，产品销量增加，风电叶片系列产品业务向好，规模效应显现；各业务板块推进降本增效，提升经营效率 [5] 收购相关情况 标的公司情况 - 成都中科华微电子有限公司是专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，形成四大产品管线，在特种装备 MCU 国产替代细分领域有技术优势和市场影响力，资质齐全 [6][7] 收购目的 - 公司在“新材料 + 电子科技”战略驱动下，拟通过收购拓展半导体集成电路领域，纳入优质资产，形成新利润增长点，提升盈利能力和持续经营能力 [7] - 以现有半导体材料产业为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级 [7] 产品情况 - 氧化铝靶材可应用于集成电路制造领域，控股子公司惟新科技的氧化铝靶材将根据客户订单需求供货 [7] - CMP 抛光液应用于半导体制造 CMP 工艺，公司正在开展产品内部测试工作 [7] - 控股子公司大连齐化生产高品质环氧树脂，产品分三大系列多个品种，可应用于多个领域，生产工艺属行业领先，产品质量和稳定性获认可 [7] 海外业务情况 泰国生产基地 - 公司拟在泰国建立胶粘剂新材料生产基地，目的是满足海外客户需求，推动业务国际化，融入全球产业生态链，应对宏观环境等变化，提升供应链韧性和安全水平，提升市场竞争力和盈利能力，项目处于前期规划与设计阶段 [8] 海外市场布局 - 公司海外业务布局有序推进，依托核心产品技术优势拓展国际市场份额，已在东南亚、中亚、南亚地区实现销售，未来将结合发展需要在海外增设办事处或分支机构 [8]

公司收购计划 - 康达新材拟以现金方式收购成都中科华微电子有限公司不低于51%的股权 [1] - 收购目的是实现对中科华微的控股 [1] 标的公司业务 - 中科华微是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业 [1] - 公司致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务 [1] 战略布局 - 康达新材在"新材料+电子科技"的战略驱动下有序布局 [1] - 本次收购旨在实现在半导体集成电路领域的拓展 [1]