公司融资项目更正公告 - 公司对第五届董事会第四次会议决议公告及2025年第三次临时股东大会会议资料中“具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目”的项目总投资数据进行了更正 [1] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）[1][2] - 更正内容涉及两份文件中的募集资金投向项目数据，除更正部分外，公告其他内容不变 [1][2][3] 2025年第五次临时股东会决议 - 股东会于2025年10月13日召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长张峰先生主持 [5] - 会议审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案，该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [7][8] - 公司在任7名董事全部出席本次会议，董事会秘书出席会议，公司财务总监等列席会议 [6]

减持计划概述 - 控股股东一致行动人五洲控股计划减持不超过1000万股，占公司总股本比例2.73% [1] - 董事张迅雷计划减持不超过24,750股，占公司总股本比例0.0068% [1] - 高级管理人员宋超江计划减持不超过16,625股，占公司总股本比例0.0045% [1] - 五洲控股减持原因为改善财务状况和降低经营风险，董事及高管减持原因为个人资金安排 [1] 减持规模测算 - 按五洲新春10月10日收盘价44.12元计算，五洲控股此次减持金额不超过4.412亿元 [2] 历史融资情况 - 公司于2020年公开发行可转换债券330万张，每张面值100元，募集资金总额3.3亿元，募集资金净额为3.17亿元 [2] - 公司于2023年非公开发行A股股票4029.8507万股，发行价每股13.40元，募集资金总额5.4亿元，募集资金净额为5.31亿元 [3] - 上述两次募资共计8.7亿元 [4] 未来融资计划 - 公司于2025年6月17日发布向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过10亿元 [4] - 募集资金拟投资于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目及补充流动资金 [4]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金10亿元，用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目及补充流动资金 [1] - 发行可能导致2025年每股收益摊薄，基本每股收益从0.25元降至0.24元（情景一）[2] - 公司已制定四项措施应对摊薄风险，包括加强募集资金管理、确保募投项目进度、强化现有业务发展和严格执行分红政策 [8] 财务影响测算 - 情景一（2025年净利润持平2024年）：基本每股收益0.24元（发行后）vs 0.25元（发行前）[2] - 情景二（2025年净利润增长10%）：基本每股收益0.27元（发行后）[4] - 情景三（2025年净利润下降10%）：基本每股收益0.22元（发行后）[4] - 2024年扣非净利润7,424.50万元，总股本36,634.05万股 [1][2] 募投项目详情 - 项目方向：具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化 [5] - 与现有业务协同：基于轴承产业延伸至高端丝杠业务，技术自主可控 [6][7] - 技术储备：拥有199项专利（含38项发明专利），研发人员占比7.56% [6] - 客户资源：已开拓人形机器人及智能汽车领域客户，与现有工业机器人客户重叠 [7] 应对措施 - 募集资金管理：设立专项账户并制定《募集资金管理办法》[8] - 项目推进：优化资源配置加快募投项目建设进度 [8] - 业务优化：加强技术创新和渠道开拓，提升现有业务绩效 [8] - 分红机制：制定三年股东分红回报规划（2025-2027年）[9]