公司基本信息 - 公司全称为浙江世纪华通集团股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP Co Ltd [1] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢 邮政编码为312300 [1] - 公司系在原浙江世纪华通车业有限公司基础上整体变更发起设立的股份有限公司 在浙江省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91330000780477634Q [1] - 公司于2011年6月30日经中国证监会核准 首次向社会公众发行人民币普通股4500万股 于2011年7月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币7,452,556,968元 已发行股份数为7,452,556,968股 全部为普通股 无其他类别股份 [1][3] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权 [7] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中设职工代表董事1名 由公司职工民主选举产生 设董事长1名 由董事会以全体董事过半数选举产生 [37] - 公司设总裁为法定代表人 由董事会选举产生 总裁辞任视为同时辞去法定代表人 [1] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监 首席战略官 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 监督建议权 股份转让权 信息查阅权 剩余财产分配权等法定权利 [7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿和会计凭证 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事 高级管理人员提起诉讼 [10] - 股东应遵守法律 行政法规和公司章程 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利 [11] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开 公平 公正原则 同类别的每一股份具有同等权利 [2] - 公司发起人为浙江华通控股集团有限公司和上兴国际有限公司 分别认购91,000,000股和39,000,000股 占股本总额的70%和30% [3] - 公司董事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25% [6] - 持有公司5%以上股份的股东 董事 高级管理人员 将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出 或在卖出后6个月内又买入 由此所得收益归公司所有 [6] 重大事项决策机制 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [26] - 特别决议事项包括增加或减少注册资本 公司分立 合并 解散和清算 修改章程 一年内购买 出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%等 [26] - 公司提供对外担保单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 或担保总额超过净资产50% 或超过总资产30% 或被担保对象资产负债率超过70%等情形需经股东会审议 [14] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [43] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过 [43] - 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的 不得对该项决议行使表决权 [44] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或是公司前十名股东等 [45] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 向董事会提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 依法公开征集股东权利等 [51] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [48] 审计委员会职责 - 审计委员会成员为3名 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [49] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作和内部控制 [49] - 披露财务会计报告 聘用或解聘会计师事务所 聘任或解聘财务总监 会计政策变更等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [49]

公司基本情况 - 公司系由浙江天铁实业有限公司整体变更成立的股份有限公司 采取发起设立方式 在浙江省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为9133100075709503XC [1] - 公司于2016年12月2日经中国证监会核准 首次向社会公众发行人民币普通股26,000,000股 于2017年1月5日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为浙江天铁科技股份有限公司 英文全称为ZHEJIANG TIANTIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 住所位于天台县人民东路928号 邮政编码317200 [2] - 公司注册资本为人民币1,162,109,688元 为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其所认购股份为限对公司承担责任 公司以其全部资产对公司的债务承担责任 [2] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开、公平、公正原则 同种类每一股份具有同等权利 [5] - 公司发行的股票以人民币标明面值 每股面值1元 股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司股份总数为1,162,109,688股 全部为普通股 [5] - 发起人包括王美雨、许吉锭、许孔斌等34名自然人或法人 合计持股6,880万股 持股比例100% [5] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [9] 股份变动与回购 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式 [6][7] - 公司减少注册资本应按照《公司法》及章程规定程序办理 [6] - 公司可在减少注册资本、与其他公司合并、用于员工持股计划或股权激励等六种情形下收购本公司股份 [8] - 因减少注册资本收购股份的应自收购之日起10日内注销 因合并或异议股东收购的应在六个月内转让或注销 因员工持股等情形的应在三年内转让或注销且合计持有不超过本公司股份总额10% [9] 股份转让限制 - 发起人持有股份自公司成立之日起一年内不得转让 [9] - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让 [9] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数25% 自上市交易之日起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [9] - 持有5%以上股份股东买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入 收益归公司所有 [10] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术和科学管理方法 提高产品质量 研发新产品 提升经济效益 参与全球市场竞争 为股东创造价值和回报 [3] - 经营范围包括技术服务、橡胶制品制造销售、金属结构制造销售、弹簧制造销售、密封件制造销售、塑料制品制造销售等一般项目 [3] - 还包括非金属矿物制品制造、隔热隔音材料制造销售、耐火材料生产销售、防火封堵材料生产销售、建筑防水卷材产品制造销售等 [4] - 涉及高铁设备配件制造销售、铁路运输基础设备销售、噪声振动控制服务、信息系统集成服务、建筑材料销售等 [4] - 许可项目为建设工程施工 需经批准后方可开展经营活动 [4] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利、请求召集参加股东大会、对公司经营监督建议质询、转让赠与质押股份、查阅公司章程等权利 [11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权对董事高管损害公司利益行为请求监事会提起诉讼 [12] - 股东承担遵守法律法规章程、依认购股份和入股方式缴纳股金、不得退股、不得滥用股东权利等义务 [13] - 持有5%以上有表决权股份股东进行质押应自事实发生当日向公司作出书面报告 [14] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针投资计划、选举更换董事监事、审议批准董事会监事会报告、年度财务预算决算方案、利润分配方案等 [14] - 对公司增加减少注册资本、发行公司债券、合并分立解散变更公司形式、修改章程等作出决议 [14] - 审议批准章程第四十三条规定担保事项、一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%事项等 [14] - 股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构个人代为行使 [14] 对外担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过 [15] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议 [15] - 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保须经股东大会审议 [15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东大会审议 [15] 董事会组成与职权 - 董事会由七名董事组成 其中独立董事三人 [40] - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划投资方案、制订年度财务预算决算方案等职权 [40] - 制订利润分配方案和弥补亏损方案、增加减少注册资本发行债券方案、拟订重大收购合并分立方案等 [40] - 在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 [40] - 决定公司内部管理机构设置、聘任解聘总经理董事会秘书、根据总经理提名聘任解聘副总经理财务负责人等 [40] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会批准 [42] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元须经股东大会批准 [42] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元须经股东大会批准 [42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元须经股东大会批准 [42] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元须经股东大会批准 [42] 关联交易决策 - 董事会有权决定金额不高于3000万元人民币或公司最近一期经审计净资产值5%以下关联交易 超过限额须经股东大会批准 [45] - 董事会审查决定关联交易事项时应依照章程、关联交易决策制度、董事会议事规则规定程序进行 [45] - 董事与董事会会议决议事项所涉及企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权 [48] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行 决议须经无关联关系董事过半数通过 [48] 高级管理人员 - 公司设总经理1名 副总经理5名 由董事会聘任或解聘 总经理副总经理财务负责人董事会秘书为公司高级管理人员 [49] - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议和公司年度经营计划投资方案 [50] - 拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、具体规章 提请董事会聘任解聘副总经理财务负责人 [50][51] - 决定聘任解聘除应由董事会决定以外的负责管理人员 [51] 监事会组成与职权 - 监事会由3名监事组成 其中2名由股东大会选举产生 1名由职工代表大会选举产生 设主席1人由全体监事过半数选举产生 [53] - 监事会行使对董事会编制定期报告审核提出书面意见、检查公司财务、监督董事高级管理人员执行职务行为等职权 [54] - 对违反法律法规章程或股东大会决议董事高级管理人员提出罢免建议 要求损害公司利益行为予以纠正 [54] - 提议召开临时股东大会 在董事会不履行职责时召集主持股东大会 向股东大会提出提案 对董事高级管理人员提起诉讼等 [54]

公司基本情况 - 公司全称为金字火腿股份有限公司，英文名称为JINZI HAM CO.，LTD，注册地址为浙江省金华市金帆街1000号 [2] - 公司成立于2008年1月30日，由金华市火腿有限公司整体变更设立，2010年12月3日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,850万股普通股 [2][8] - 截至章程披露日，公司注册资本为人民币1,210,614,164元，股本结构为普通股1,210,614,164股 [2][9] 股权结构与股份管理 - 公司设立时总股本5,000万股，主要发起人施延军持股40.72%，施延助持股20%，其他发起人合计持股39.28% [7][8] - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，实行公开、公平、公正的发行原则 [5][6] - 公司限制股份回购行为，仅在特定情形下可回购股份，且回购后需按规定期限转让或注销 [11][12] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会（7名董事，含3名独立董事）和高级管理层，实行三会一层的治理架构 [15][50] - 股东会职权包括选举董事、审批重大资产交易（超过总资产30%）、修改章程等，特别决议需2/3以上表决权通过 [20][36] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长可行使特别处置权，董事会每年至少召开两次会议 [50][55] 业务范围与经营方针 - 公司以火腿、肉制品、食品为核心业务，经营宗旨为"诚信为本、稳健经营"，追求企业与员工共同成长 [5] - 经营范围涵盖食品生产销售、互联网销售、进出口贸易、技术服务等，具体以市场监管部门核准为准 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股1%以上股东可对董事提起诉讼 [16][17] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易，质押股份需维持控制权稳定 [19][20] 董事及高管管理 - 董事每届任期3年，独立董事需符合独立性要求，且至少包含1名会计专业人士 [44][50] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等，董事及高管需履行忠实勤勉义务 [12][46] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准，关联担保需提供反担保 [22][23] - 重大交易（资产总额30%以上）需股东会特别决议通过，董事会审批权限为总资产10%以上的交易 [21][53] 信息披露与投资者保护 - 公司需及时披露股东会决议、关联交易等信息，独立董事可聘请中介机构进行专项核查 [30][60] - 选举董事采用累积投票制，中小股东表决情况单独计票，保障中小投资者权益 [39][40]