公司审计机构人员变更 - 公司2025年度财务报告和内部控制审计机构仍为上会会计师事务所，未发生变更 [2] - 签字注册会计师由张扬变更为周思艺，系因审计机构业务团队整体安排，项目合伙人变更为耿磊，质量控制复核人仍为吴韧 [2][3] - 变更后签字注册会计师耿磊拥有29年证券服务经验，近3年签署6家上市公司审计报告；周思艺从事证券审计近7年，近5年签署3家上市公司审计报告 [3] - 变更过程中工作已有序交接，预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [2][6] 核心技术人员持股方式变动 - 公司核心技术人员、研发总监胡青华通过大宗交易，将其通过宁波艾龙创业投资合伙企业间接持有的公司股份变更为本人直接持有 [9][10] - 本次权益变动前，宁波艾龙持有公司1,776,460股，占总股本2.02%；变动后持有1,699,360股，占总股本1.93% [11] - 变动目的系基于对公司长期发展的信心，并为了更严格有效地履行股份锁定承诺，不涉及向市场增持或减持股份 [9][10][13] - 此次持股方式变更不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [9][14]

公司定增与股份锁定安排 - 皖通科技于11月18日召开董事会，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 本次发行的认购对象为西藏腾云投资管理有限公司和北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） [1] - 认购对象西藏腾云、景源荟智及黄涛先生共同出具了关于特定期间不减持公司股票的承诺 [1] 股份锁定承诺的具体条款 - 股份锁定设置了明确前提条件：若本次发行完成后，黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过公司已发行股票的30%，则相关方需在定增完成后36个月内不减持本次认购的股票 [1] - 锁定的股份范围包括本次认购的股票及其因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票 [1] - 若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见不一致，将进行相应调整 [1] 限售期满后的减持规定与违规责任 - 限售期届满后，相关方的减持行为需严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程 [2] - 若相关方违反承诺减持公司股票，其减持所得收益将全部归皖通科技所有，并需依法承担相应法律责任 [2] 公司公告目的与后续安排 - 公司表示，上述承诺旨在维护定增发行的稳定性，保障上市公司及全体股东的合法权益 [2] - 本次向特定对象发行股票的具体方案需后续履行相应的审批程序 [2]

股份转让补充协议 - 中胤时尚控股股东中胤集团与问道私募、金河投资签署补充协议 受让方承诺12个月内不减持通过交易取得的股份 [1] - 爱乐达实际控制人及其一致行动人与治历明时签署补充协议 受让方承诺12个月内不主动减持 若违反则收益归公司所有 [1] - 达威股份实际控制人与致远资本新增锁定期条款 受让方承诺12个月内不减持 [1] 其他公司类似案例 - 万辰集团受让方彭德建承诺股份过户后12个月内不减持 [2] - 金富科技、凯发电气等近期发布类似公告 受让方均承诺12个月锁定期 [3] 补充协议共同特点 - 原股份转让协议均在2024年2月前签署 [3] - 受让方持股比例均超过上市公司总股本5% [3] - 此前协议仅要求遵守《减持管理办法》6个月锁定期 补充协议延长至12个月 [3] 行业最新趋势 - 2024年3月以来A股协议转让公告中 买方基本明确12个月或更长的锁定期 [3]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格19.85元[5][6][116][119] - 预计募集资金总额57,565.00万元，预计募集资金净额49,635.00万元[119] - 发行后总股本不超过11600万股，预计发行日期为2023年3月7日[6] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份[6][17] - 部分董事、高管等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份[7][18] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[84] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[84] - 2023年一季度预测营业收入为16,000 - 17,500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[87] 未来展望 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] - 公司拟提前以自有资金实施募投项目，募集资金到位后加快推进建设[45] - 公司将完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[46] 募投项目 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资金额58,346.00万元，预计使用募集资金49,635.00万元[117] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持有公司25.3810%股份[39][42] - 发行前闻娟英持有公司5.2484%股份[43] 其他 - 公司已对上市后《公司章程（草案）》利润分配政策条款作规定[49] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[70] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[77]