公司动态 - 湖北顺科航空飞机维修有限公司H1机库正式启用 标志着顺丰航空与新科工程合资建设的飞机维修基地正式投运 这是鄂州花湖国际机场首个配套维修基地 也是顺丰航空首个参投参建的维修基地 [1] - 顺丰航空作为全球首家用户进驻H1机库 将于8月12日启动首架B767-300F的C检工作 第二座机库预计2027年下半年投用 届时两座机库可同时容纳4架宽体机或8架窄体机 未来规划扩建至六个机库 [2] - 维修基地已招纳约200名人才 全面运营后将创造约700个高价值就业岗位 将引进机器人技术和数字系统等智慧化功能提升运营效率 [4] 战略布局 - 维修基地位于亚洲首座专业货运枢纽机场鄂州花湖国际机场 由顺丰航空参投参建 设计结合货运及客运飞机维修需求 具有浓厚货运基因 [2] - 顺丰航空将依托新科工程全球领先的维修能力和鄂州机场航空运输业务 完善自身飞机维修和适航管理 同时整合优势资源支持维修基地发展 [2] - 新科工程商用航空总裁表示 鄂州作为物流与航空枢纽的战略地位 新基地将满足中国及地区运营商增长的MRO需求 [4] 技术能力 - 顺丰航空2014年首次独立完成B757飞机C检 2024年首次自主完成发动机叶片修复 同年自主研发的B737飞机龙骨梁修复方案获民航局MDA认证 [5] - 公司以"基础资质-核心攻关-产业链整合"为路径 从单一机型C检发展到主结构自主修理 维修基地启用标志进入维修产业化新阶段 [5] 市场前景 - 顺丰航空董事长表示 全球航空市场持续复苏 飞机维修需求旺盛 湖北航空产业集群加速形成 维修基地发展前景广阔 [4] - 维修基地将发挥产业链协同效应 形成有竞争力的维修品牌 为航空产业高质量发展贡献力量 [4]

交易方案概述 - 公司拟以现金方式收购空港集团持有的海南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易价格为79,907万元 [8] - 标的公司主营业务包括飞行训练、客舱训练、模拟机维护及飞行体验业务，属于职业技能培训行业(P8391) [8] - 交易价格较标的公司2024年12月31日账面净资产增值34.37%，采用收益法评估 [8] - 本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，不会影响公司股权结构 [8][32] 交易背景与目的 - 民航业快速复苏：2024年中国机场旅客吞吐量达14.6亿人次(+15.9%)，国际客运航班恢复至疫情前84% [23] - 飞行训练是航空产业链必要环节，政策推动培训能力扩容，《"十四五"民用航空发展规划》明确支持飞行训练发展 [24] - 收购将增强公司对模拟机训练资源的自主可控能力，构建飞行员/乘务员全生命周期资质管理体系 [11][25] - 通过整合模拟机资源实现安全合规与成本管控双重目标，完善航空产业链布局 [11][25] 财务影响分析 - 交易完成后公司总资产将增加192,400万元至14,363,087.5万元，负债增加191,592.2万元 [11][34] - 2024年备考归属于母公司净利润改善6,287.9万元，基本每股收益从-0.0213元/股提升至-0.0195元/股 [11][34] - 资产负债率微升0.01个百分点至98.92%，仍处于行业较高水平 [11][22] - 标的公司2023-2024年净利润从18,464.55万元下降至6,986.45万元，主要因客户训练时间减少 [21] 标的公司经营情况 - 客户集中度高：2024年前五大客户收入占比97%，其中航空集团及其关联方占比82.49% [21] - 经营设备依赖进口：全动飞行模拟机主要依赖进口，汇率波动可能影响成本 [21] - 2023-2024年营业收入从40,349.69万元降至37,319.76万元，反映行业波动性 [21] 交易审批进展 - 已获董事会、监事会审议通过，独立董事出具审核意见 [36] - 尚需股东大会批准及监管部门核准，审批时间存在不确定性 [13][36] - 交易对方空港集团为海南省国资委旗下企业，已完成内部决策程序 [27][37] 行业发展趋势 - 全球航空客运量持续复苏：2023年同比增长36.9%，2024年进一步增长10.4% [23] - 中国民航局数据显示2024年货邮运输量同比增长22.1%，"一带一路"航线新增19个航点 [23] - 技术进步推动训练模式革新：高等级全动模拟机、VR/AR虚拟训练系统应用加速 [24]