董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长张战先生主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘雪芬女士担任董事会秘书 [3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，审计费用为76万元 [5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月27日召开临时股东会 [8][9] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][10] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书金建军先生因工作需要辞职，继续担任公司营销总监职务 [33] - 新任董事会秘书刘雪芬女士拥有研究生学历，高级经济师，具备丰富的上市公司高管经验 [36] - 刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [34] 续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元 [39] - 该所2024年上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元 [39] - 公司2025年度审计费用拟定为76万元，与2024年度保持一致 [45] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月21日 [17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [16] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票" [24]

公司基本情况 - 公司代码605339，简称南侨食品，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文[1] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计[2] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案，无控股股东或实际控制人变更，无存续债券情况[3] 董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票赞成，赞成比例100%[4] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为9票赞成，赞成比例100%[5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票赞成，赞成比例100%[6] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任苏璠女士为董事会秘书，表决结果为9票赞成，赞成比例100%[7] - 审议通过《关于2025年度董事会秘书薪酬方案》，表决结果为9票赞成，赞成比例100%[8][9] 募投项目延期 - 扩产建设及技改项目达到预定可使用状态的日期从2025年9月延期至2026年6月[13] - 延期原因包括需根据市场环境和政策变化调整生产线及设备选型，以提高募集资金使用效益[17] - 项目延期仅涉及进度变化，不改变实施主体、募集资金用途及投资项目规模[24] - 项目延期已经董事会战略委员会、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议[25] 高管变更 - 原董事会秘书莫雅婷因个人原因辞职，辞职后仍在公司任职[31] - 聘任苏璠女士为新任董事会秘书，其已取得上交所董事会秘书资格证书[32] - 苏璠女士曾任美的集团、上海飞科电器等公司职务，现任公司董事会秘书[33] 经营数据 - 2025年7月合并营业收入为19,810.03万元，同比减少9.19%[69] - 2025年半年度报告显示公司主营业务按产品类别、地区分布、渠道情况分类数据[35] - 公司计划于2025年8月22日举行半年度业绩说明会，就经营成果和财务指标与投资者交流[62] 募集资金 - 公司首次公开发行募集资金净额为991,277,271.83元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为381,340,115.11元[39] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日购买七天通知存款298,800,000.00元[44] - 部分募投项目结项后将节余募集资金6,376,524.60元用于重庆生产基地项目[52]