外汇领域违法违规行为案例 - 李某甲等未经批准非法为中国境内客户提供资金结算服务，并与越南人黄某非法进行外汇兑换，使用国内银行账户按照黄某提供的汇率进行转账换取越南盾 [1] - 郑某某在没有取得国家金融部门许可的情况下，非法倒买倒卖人民币与韩币，交易金额合计551万元人民币，非法获利1万余元人民币 [1] - 陈某某以虚构贸易的形式，利用多个个人外汇结算账户为地下钱庄团伙接收外汇并结汇后转入指定账户 [1] 外汇监管执法措施 - 非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，未达到刑事追责标准的依法追究行政责任 [2] - 检察机关联合外汇管理部门推动纵向、横向、跨区域一体履职，统一执法司法尺度，防止监管漏洞 [2] - 非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，营利性和非营利性违法行为均应被处罚 [2] 官方合规提醒 - 社会公众应在取得外汇业务资格的银行等机构办理外汇买卖，规定场所以外买卖外汇属违法行为 [3] - 利用跨境经贸往来积累的资金和客户资源协助地下钱庄从事非法买卖外汇活动，属于非法经营犯罪共犯 [3] - 即使符合刑事不起诉条件，此类行为也将被追究行政责任并处以行政罚款 [3]