股东大会基本信息 - 会议为江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会 会议资料标注日期为二〇二五年九月[1] - 会议地点为公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票时间为2025年9月1日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节[6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次 需说明股东名称及持股总数[3] - 会议推举1名股东代表和1名监事担任计票人 1名股东代表和1名律师担任监票人[4] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由立信会计师事务所变更为安永华明会计师事务所 立信已连续10年提供审计服务[6] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》[6] - 董事会提请股东大会授权管理层与安永华明签署业务约定书并确定报酬[7] 独立董事变更 - 独立董事钱跃竑和黄蓉因工作调整辞职 黄蓉同时辞去审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务[8] - 董事会提名钱世政和彭建刚为第三届董事会独立董事候选人 任期至第三届董事会届满[8] - 该议案包含两个子议案 已经第三届董事会第二十五次会议审议通过[9]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月13日，地点为西安炬光科技股份有限公司华山会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示股东账户卡、身份证明等材料，会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] 会议议程 - 议案一为《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年底公司未弥补亏损达4,395.35万元，占实收股本9,036.33万元的48.6% [6] - 议案二为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，原独立董事张彦鹏、王满仓因任期届满辞职，股东刘兴胜提名钟鸿钧、王英哲为新任独立董事候选人 [7] - 独立董事选举采用累积投票制，候选人资格已获上海证券交易所审核通过 [7] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 公司不承担股东参会费用，不发放礼品或安排住宿，确保平等对待所有股东 [4][5] 公司财务状况 - 2024年公司合并报表未分配利润为-4,395.35万元，亏损主要源于当年业绩下滑 [6] - 公司计划通过战略调整、资源整合和运营升级提升研发效率及盈利能力 [6]