董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年7月4日通过书面、电子邮件方式通知，并于厂区会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，其中独立董事张永德、陶向南以通讯方式参加 [1] - 董事长陈亚妹主持会议，监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分内容进行调整，修订内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的《公司章程》修订对照表 [1] - 议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会以特别决议方式审议 [1][2] 议事规则修订 - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的修订对照表 [2] - 两项议案均以5票全票通过，需提交股东会特别决议审议 [2] 公司治理制度调整 - 公司修订《首席执行官（CEO）工作细则》《信息披露制度》《定期报告编制及披露管理制度》，修订内容发布于2025年7月14日巨潮资讯网 [2][3] - 三项议案均获董事会全票通过 [2][3] 董事会专门委员会细则更新 - 公司调整《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》，修订内容发布于2025年7月14日巨潮资讯网 [3][4][5] - 四项议案均以5票同意、0票反对通过 [3][4][5] 独立董事制度修订 - 公司修订《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作细则》，具体内容详见2025年7月14日巨潮资讯网发布的修订对照表 [5][6] - 两项议案均获全票通过，其中《独立董事工作细则》需提交股东会审议 [5][6] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，具体通知发布于2025年7月14日《证券时报》及巨潮资讯网 [6] - 议案以5票同意、0票反对通过 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月召开，通知于2025年6月29日以书面及电子邮件形式发出 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席会议 [1] - 会议由董事长朱钰峰主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等法规 [1][2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》 [1][2] 制度修订与调整 - 公司原监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行 [2] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 [3][4] - 《总裁、联席总裁工作细则》更名为《总裁工作细则》，《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 [4] 新制度制定 - 公司董事会制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [5] - 新制度将在2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案后生效 [5] 股东大会安排 - 公司决定于2025年7月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [6] - 股权登记日为2025年7月16日，将审议本次董事会提交的相关议案 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日通过传真、电子邮件和正式文本发送给全体董事 [1] - 会议应参加董事6人，实际参加6人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈东主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议通过现场表决同意取消2025年第一次临时股东会部分提案，包括撤销对Yu Chen作为第六届董事会非独立董事候选人的提名及相关子议案 [1] - 修订《公司章程》的议案获全票通过（6票同意），需提交股东会审议，修订依据包括新《公司法》配套制度及深交所监管规则 [2] - 全票通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》的议案，均需股东会审议，修订目的为完善内部管理机制并配合《公司章程》调整 [3][4] 信息披露与文件备查 - 所有修订议案的具体内容详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2][3][4] - 备查文件包括会议决议及修订后的制度文本 [4]