公司经营情况 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3048.14万元，同比扭亏为盈 [5] - 2024年底公司总资产7.59亿元，同比下降6.9%，归属于上市公司股东的净资产3.26亿元 [5] - 营业收入3.25亿元，同比增长9.74%，主要受益于保健品板块销售模式转变 [49] - 财务费用794.25万元，同比下降33.25%，主要因贷款总额减少 [49] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过包括高管薪酬调整、董事会换届选举等议案 [7][8][9][10] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，全年共召开13次会议 [16][17][18] - 独立董事全年履职积极，对重大事项发表独立意见，维护中小股东权益 [21] - 2024年共披露定期报告4份，公告正文88份，确保信息披露真实准确完整 [22] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开6次会议，监督公司财务、内控及董事高管履职情况 [26][27][28][29][30][31] - 监事会认为公司治理结构完善，未发现董事高管违规行为 [32] - 对2023年保留意见审计报告事项持续跟进，督促管理层消除不利影响 [33] - 审核通过2023年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况 [34] 关联交易情况 - 2024年预计关联交易金额7450万元，实际发生金额为0 [42] - 关联交易主要涉及全资孙公司为8家护理院提供管理咨询服务 [43] - 部分护理院单方面解除合同并拒付费用，公司已提起诉讼 [44][45] 财务预算与减值 - 2025年财务预算目标为在2024年基础上稳中有进，重点提升保健品销售和医养管理 [50][51] - 2024年计提信用减值损失-4027.19万元，主要因贷款减值冲回3925万元 [53][54] - 存货跌价损失计提2720.34元，基于成本与可变现净值孰低原则 [54] 担保事项 - 拟为全资子公司诺德生物和交大昂立保健品提供4000万元担保额度 [55][56][57] - 被担保方资产负债率分别为9.92%和146.14%，担保风险可控 [58] - 担保期限为1年，无反担保措施，不涉及关联担保 [58][59]

公司治理与董事会运作 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全体董事勤勉尽责，2024年共召开15次董事会会议，审议通过22项议案[4][5][6] - 董事会专门委员会规范运作，审计委员会召开4次会议，战略委员会聚焦重大投资审议宁夏新化合成香料基地扩建等议案[7][8] - 独立董事严格履职，对历次董事会审议议案均未提出异议，充分发挥专业优势维护中小股东权益[9] 财务业绩与预算 - 2024年实现营业收入29.66亿元同比增长14.22%，归母净利润2.27亿元同比下降10.18%，扣非净利润2.21亿元同比下降8.06%[19] - 总资产43.48亿元增长9.51%，固定资产增长75.34%至14.87亿元，主要因宁夏香料项目转固[19][20] - 2025年预算目标保持稳中求进基调，营收和净利润目标设定在合理区间，特别提示预算存在不确定性[21] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.45元（含税），合计分红8567万元，现金分红和回购金额合计1.46亿元占净利润64.19%[15] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划，明确持续稳定的现金分红政策[29] 重大投资与融资 - 拟申请不超过37.41亿元综合授信额度，并提供不超过20.11亿元担保[22][23] - 拟向子公司提供不超过4亿元借款，全资子公司免息，控股子公司参照银行利率[24] - 宁夏新化化工合成香料产品基地建设项目新增7155吨/年产能，已部分转固[5][19] 制度修订与治理优化 - 根据新《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[26] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项内控制度，新增《董事离职管理制度》[27][28]