董事会会议召开与审议情况 - 青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议于2026年1月26日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，以现场结合视频表决方式进行 [2] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] 高级管理人员变更 - 公司董事、总经理兼财务负责人郑永龙因内部工作调整，辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务 [14] - 经公司总经理提名及董事会相关委员会资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司新任财务负责人，任期自2026年1月26日起至第十届董事会任期届满 [4][16] - 新任财务负责人孟莉女士生于1981年，拥有大学本科学历，为高级会计师，曾任青海省投资集团有限公司审计部副主任、青海国鑫铝业有限公司总会计师 [19] 公司治理与内部管理 - 董事会审议通过继续推行经理层任期制和契约化管理的议案，旨在深化国企改革、健全市场化经营机制，并同意按照新制定的实施方案及管理办法分层有序实施 [6] - 董事会审议通过《公司2026年度重大风险评估报告》，该报告已对2026年可能面临的重大风险进行全面评估识别并制定了防控措施 [8] 子公司资产处置 - 董事会审议通过关于子公司固定资产报废的议案，同意全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司对技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废处置 [10][11][20] - 本次计划报废的固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计），预计对公司2025年度损益影响为160.62万元（未经审计） [20][21] - 此次资产报废旨在盘活存量资源、减少无效资产维护成本、确保资产账实相符并提升资产运营效率 [21]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在深圳市举行 [2] - 会议应到董事11人 实际出席11人 其中委托出席1人 通讯表决出席4人 [2] - 董事张坚因公务原因委托独立董事徐华翔代为表决 [2] 资产减值计提 - 集团对附属公司合计计提资产减值准备人民币9216万元 [3] - 包括固定资产减值867万元 存货跌价准备884万元 应收款项坏账准备7465万元 [3] - 计提依据为企业会计准则和公司会计政策 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度报告及摘要议案获全票11票赞成通过 [3] - 重大风险评估报告议案获全票11票赞成通过 [4] - 企业负责人履职待遇管理办法议案获全票11票赞成通过 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已编制并披露于上交所网站 [5] - 修订后的《募集资金管理制度》已同步在上交所网站披露 [5] - 相关议案均获得董事会全票11票赞成通过 [5]