董事会会议召开情况 - 第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在深圳市举行 [2] - 会议应到董事11人 实际出席11人 其中委托出席1人 通讯表决出席4人 [2] - 董事张坚因公务原因委托独立董事徐华翔代为表决 [2] 资产减值计提 - 集团对附属公司合计计提资产减值准备人民币9216万元 [3] - 包括固定资产减值867万元 存货跌价准备884万元 应收款项坏账准备7465万元 [3] - 计提依据为企业会计准则和公司会计政策 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度报告及摘要议案获全票11票赞成通过 [3] - 重大风险评估报告议案获全票11票赞成通过 [4] - 企业负责人履职待遇管理办法议案获全票11票赞成通过 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已编制并披露于上交所网站 [5] - 修订后的《募集资金管理制度》已同步在上交所网站披露 [5] - 相关议案均获得董事会全票11票赞成通过 [5]