董事会会议召开与审议情况 - 青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议于2026年1月26日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，以现场结合视频表决方式进行 [2] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] 高级管理人员变更 - 公司董事、总经理兼财务负责人郑永龙因内部工作调整，辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务 [14] - 经公司总经理提名及董事会相关委员会资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司新任财务负责人，任期自2026年1月26日起至第十届董事会任期届满 [4][16] - 新任财务负责人孟莉女士生于1981年，拥有大学本科学历，为高级会计师，曾任青海省投资集团有限公司审计部副主任、青海国鑫铝业有限公司总会计师 [19] 公司治理与内部管理 - 董事会审议通过继续推行经理层任期制和契约化管理的议案，旨在深化国企改革、健全市场化经营机制，并同意按照新制定的实施方案及管理办法分层有序实施 [6] - 董事会审议通过《公司2026年度重大风险评估报告》，该报告已对2026年可能面临的重大风险进行全面评估识别并制定了防控措施 [8] 子公司资产处置 - 董事会审议通过关于子公司固定资产报废的议案，同意全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司对技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废处置 [10][11][20] - 本次计划报废的固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计），预计对公司2025年度损益影响为160.62万元（未经审计） [20][21] - 此次资产报废旨在盘活存量资源、减少无效资产维护成本、确保资产账实相符并提升资产运营效率 [21]

公司董事会决议与资产处置 - 公司董事会于2026年1月26日召开十届八次会议，审议通过了《关于子公司固定资产报废的议案》[1] - 所属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司拟对部分固定资产进行报废处置[1] 固定资产报废详情 - 拟报废设备因技术升级、老化、破损严重，已无法满足当前生产需求，且更新改造及维修成本较高，已无实际使用价值[1] - 本次报废处理固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计）[1] - 该部分固定资产尚未进行处置，暂时无法预计可回收金额[1] 对公司财务及运营的影响 - 预计对公司2025年度损益影响为160.62万元（未经审计）[1] - 本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效资产维护成本，确保公司资产账实相符，提升资产运营效率[1]

2026年日常关联交易 - 公司预计2026年度与控股股东中国大唐集团有限公司及其分子公司、参股企业湖南煤业股份有限公司发生日常关联交易，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 关联交易已通过董事会审议，关联董事回避，非关联董事一致同意，独立董事专门会议及董事会审计委员会均审核通过，认为决策程序合规，信息披露充分，不影响公司独立性 [1][2][3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将回避表决 [3] - 2026年关联交易主要涉及向关联方采购煤炭、生产基建物资、技术服务等，以及向关联方出售碳资产、绿证和提供检修服务 [4] - 向大唐集团采购生产及基建物资（如钢球、润滑油、光伏组件、风机等）金额预计不超过40亿元 [8] - 向大唐集团采购煤炭300万吨，金额预计不超过23亿元，向湖南煤业采购煤炭20万吨，金额预计不超过1.5亿元 [9] - 向大唐集团采购技术监督、机组调试、租赁等服务，金额预计不超过1.25亿元 [10] - 向大唐集团数字科技相关公司采购计算机软硬件及节能产品，金额预计不超过0.45亿元 [11] - 向大唐集团出售碳资产及绿证，金额预计不超过0.5亿元 [12] - 向大唐集团提供日常维护、运行与检修服务，金额预计不超过0.20亿元 [13] - 关联交易定价遵循市场价格和公平交易原则，条件不逊于独立第三方 [14] - 通过大唐集团专业平台采购有利于确保煤炭、物资供应稳定，降低经营风险和运营成本，利用其采购优势降低成本 [16] - 开展碳资产关联交易有助于公司顺利完成碳交易履约，优化交易策略，降低履约成本并带来预期收益 [16] - 向关联方提供服务有助于优化人力资源配置，发挥技术优势，拓展业务，增加公司盈利点 [16] 耒阳分公司固定资产报废 - 公司董事会审议通过耒阳分公司部分环保设备固定资产报废议案，该批设备已无法满足生产需求且维护成本高，无实际使用价值 [18] - 本次报废固定资产原值为11,706.73万元，净值为4,583.70万元（未经审计） [18] - 固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元（未经审计），有利于盘活存量资源，减少维护成本，提升资产运营效率 [20] - 董事会审计委员会认为报废处理符合会计准则及公司制度，能公允反映资产情况，不损害公司及股东利益 [21] 董事会第8次会议决议 - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《总经理工作规则》，主要因公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接 [23][26][29][33] - 董事会审议通过公司新增注册发行总额5亿元人民币的永续中期票据 [36] - 董事会审议通过公司新增注册发行不超过20亿元人民币的中期票据，以优化债务结构，降低融资成本，满足流动资金、偿债及项目建设资金需求 [39] - 董事会审议通过耒阳分公司固定资产报废的议案 [42]