股权激励计划调整 - 公司于2025年8月18日召开董事会及监事会会议 审议通过股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整议案 [1] - 调整直接源于2024年度利润分配方案 即每10股派发现金红利6.50元（含税）的派息事项 [1] - 2022年激励计划中 股票期权行权价格从71.05元/份下调至70.40元/份 限制性股票回购价格从39.16元/股下调至38.51元/股 [2] - 2024年激励计划中 股票期权行权价格从44.37元/份下调至43.72元/份 限制性股票回购价格从33.82元/股下调至33.17元/股 [2] - 2025年激励计划中 股票期权行权价格从137.67元/份下调至137.02元/份 [2] 公司治理程序 - 利润分配方案已于2025年6月19日经年度股东大会审议通过 [1][3] - 监事会认定价格调整程序合法合规 符合股权激励计划相关规定 [3] - 北京国枫律师事务所出具法律意见 确认调整事项已取得必要批准且符合《公司法》《证券法》及各项激励计划规定 [3] 财务影响说明 - 本次价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [2]

董事会会议情况 - 八届十八次董事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，符合法律法规和公司章程 [2][3] - 会议审议通过《关于调整〈激励计划〉限制性股票回购价格的议案》，关联董事孙茂林、李明回避表决，最终6票同意通过 [4] - 会议审议通过《关于修改"风控手册"的议案》，8票全票同意，修订内容涉及结构优化、业务流程框架更新及风险控制矩阵完善 [5] 监事会会议情况 - 八届十五次监事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合法律法规和公司章程 [6][7][8] - 监事会全票通过《关于调整〈激励计划〉限制性股票回购价格的议案》，认为调整符合规定且未损害股东利益 [9][10] 限制性股票激励计划调整 - 调整事由：2024年度利润分配方案实施完毕（每10股派现0.22元），需相应调整回购价格 [19][20] - 调整结果：回购价格从3.14元/股下调至3.118元/股，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [21][22] - 调整程序：已获董事会、监事会批准，无需再次提交股东大会审议 [19][22] 激励计划历史履行情况 - 2021年8月启动激励计划，经董事会、监事会审议及国资委批复，2021年11月获临时股东大会通过 [13][14][15] - 后续多次调整：2023年回购注销部分股票后激励对象减至353名，持有限制性股票39,644,235股；2024年进一步减至337名，持有19,013,650股 [17][18] - 2025年4月董事会决议回购注销剩余全部限制性股票，6月经股东大会审议通过 [19][20] 法律及监管合规 - 法律意见书确认本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [25][26] - 监事会及独立董事均对调整事项发表无异议意见，认为未损害股东利益 [10][24]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年6月11日以现场方式召开 [2] - 会议通知于2025年6月6日通过书面、电子邮件、电话等方式发出 [2] - 会议由监事会主席张江波主持，应参会监事3人，实际参会监事3人 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 限制性股票回购价格调整 - 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 [2] - 调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [2] - 调整程序合法合规，不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事席红回避表决 [3] 限制性股票回购注销 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 [3] - 拟回购注销2023年及2024年限制性股票激励计划部分未解除限售股票 [3] - 回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3] - 回购注销不影响激励计划继续实施，不损害公司与股东利益 [3] - 回购注销股票数量为3,174,980股 [3] - 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事席红回避表决 [3]