日前，辽宁省沈阳市公安局成功侦破"佟某某等人非法经营案"。 2000余名涉案人员、数百家公司的4.9万个账户1056万条交易记录……面对如此庞大复杂的数据，工作 专班抽丝剥茧，不断完善证据链条，最终全面查清佟某某、陈某某等人非法买卖外汇等犯罪事实。 经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后 期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。 2020年1月至2021年6月期间，佟某某在美国主要采取"对敲"方式，指使居住在中国境内的陈某某等人， 利用在国内办理的多张银行卡，接收换汇转账。资金到账后，佟某某在美国向换汇人或其亲属支付美元 现金，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人 民币。 佟某某承认，其在美国经营车行期间，结识了墨西哥商人JC。JC获知佟某某因给他人换汇需要美元现 金，提出以美元现金向其购买虚拟货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等 虚拟货币后，卖给JC换取美元现金。 据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在美期间，主要为有大额换汇需求的留学生、商 人，以及美国当地的一些 ...

日前，辽宁省沈阳市公安局成功侦破"佟某某等人非法经营案"。 2024年4月，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索，引起了我国警方高度重视。为查 明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实工作。 经前期侦查，辽宁省公安厅依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案，并将案件移交给佟某某等人户籍所 在地沈阳市公安机关依法继续侦办。 围绕佟某某等人犯罪线索，沈阳警方成立工作专班，克服线索碎片化、境外调查取证不便、中美法律体 系差异等困难，开展多维度缜密侦查，迅速固定了重要证据。 2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获。 据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在美期间，主要为有大额换汇需求的留学生、商 人，以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。 警方介绍，据佟某某交代，其虽在美国从事换汇活动，但并不知晓JC等人提供的资金具体来源，各方 掌握的现有证据不能确认佟某某明确知道上游资金性质。侦查工作中，警方同时发现一些不法分子在大 额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前，已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并 就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。 2024年11 ...

国际礼品卡非法交易案件 - 国际礼品卡凭借跨境性、流通性和匿名性在国内互联网热销，成为不法分子利用的工具，衍生出通过倒卖礼品卡赚取汇率差的新型犯罪形态 [1] - 2024年9月河南省新密市检察院办理一起非法倒卖国际礼品卡案件，20名被告人被判处有期徒刑七年六个月至拘役五个月不等，各并处罚金 [1] 犯罪团伙运营模式 - 犯罪团伙成立网络科技有限公司和商贸有限公司，表面上经营电商业务，实际通过跨境聊天软件寻找境外持有礼品卡人员，购买后再出售给境内收卡人员，利用奈拉、美元、人民币之间的汇率差套利 [2] - 团伙分工明确，设立卡商部A、B两组，分别负责财务、业务拓展和后勤，形成严密组织架构 [2] - 2022年5月至2023年10月期间，犯罪团伙扩展至3个实体，共用上下游资源，形成20人规模的犯罪网络 [3] 案件侦破过程 - 2024年3月新密市公安局通过线索发现该团伙，提取手机聊天记录发现刻意规避奈拉交易的关键证据，显示其主观故意躲避外汇监管 [4] - 资金流水分析显示异常特征：多种支付方式混合、频繁快进快出、多笔可疑单向境外支付，最终核查出网络公司非法经营额5372万元，商贸公司非法经营额958万元，合计套利700余万元 [5] 法律定性及行业影响 - 检察机关认定国际礼品卡属于外汇管理条例中的"外币支付工具"，套利行为构成非法经营罪，依据刑法第225条第4项定罪 [6] - 此类犯罪形成完整产业链：上游通过盗刷信用卡或窃取账户获取低成本货源，下游用于虚开发票、洗钱甚至电信诈骗，具有跨境隐蔽性、支付复杂性和组织严密性三大特征 [8] 监管应对措施 - 新密市检察院联合公安、外汇管理等部门建立会商机制、线索移送机制和信息共享机制，完善国际礼品卡交易监管体系 [7]