公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会负责长期发展战略和重大投资决策研究及ESG工作统筹[2] - 战略委员会由三名董事组成委员由董事长二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[2] - 委员会设主任委员由董事长担任负责主持工作委员任期与董事会届期一致可连选连任[2][3] 专门委员会职责 - 战略委员会职责包括研究发展战略规划评估重大投融资项目及指导ESG报告编制[3] - 提名委员会负责董事及高级管理人员人选遴选和审核建议由三名董事组成且独立董事占多数[8][9] - 薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员薪酬政策与考核标准独立董事应占多数委员[14][15] - 审计委员会监督财务信息及内外部审计工作成员需包含过半数独立董事且召集人为会计专业人士[21][22] - 科技委员会指导公司科技创新规划及研发体系建设由三名董事组成聚焦重大科研项目评审[36][37] 委员任职规则 - 各专门委员会委员均由董事长二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名产生[2][8][14][21][36] - 委员可兼任董事会其他专门委员会职务但需具备足够履职能力[3][9][15][22][37] - 委员不再担任董事时资格自动解除缺额时董事会需尽快补选[3][9][15][22][37] 议事运作机制 - 委员会会议需三分之二以上委员出席决议经全体委员过半数通过[6][12][19][29][39] - 会议以现场召开为原则可采用视频电话等方式表决实行一人一票记名方式[5][11][18][26][38] - 委员需亲自出席会议特殊情况可委托其他委员代行职权但每名委员仅接受一人委托[6][12][19][28][39] 会议记录与保密 - 会议记录需包含日期出席人员审议结果等内容由出席委员签字保存期限至少十年[6][13][19][30][40] - 出席会议委员均负有保密义务不得擅自披露会议信息[6][13][19][31][40] 制度实施与废止 - 各工作细则自董事会审议通过之日起实施并同步废止旧版细则文件[17][17][21][33][41] - 工作细则解释权归属公司董事会[16][16][21][32][41]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月27日13点30分，地点在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准 [2] 公司战略定位 - 作为张江科学城核心开发主体和唯一上市公司，聚焦打造全生命周期空间载体和全产业链投资基金 [5] - 战略目标是从产业空间运营商转型为科技产业投资控股集团，强化在集成电路等高科技领域的产业引导力 [17][31] - 通过"直投+基金"模式累计投资规模超95亿元，其中集成电路领域占比28% [11] 2024年经营业绩 - 总资产594.03亿元同比增长16.46%，归母净资产147.55亿元增长18.5% [6] - 营业总收入19.83亿元，投资收益10.15亿元，归母净利润9.82亿元同比增长3.64% [6][26] - 资产负债率69.04%较上年上升0.44个百分点，加权ROE为7.64%下降0.21个百分点 [26] 集成电路产业布局 - 设立张江浩芯集成电路创新服务平台，配备22台国际先进测试设备和1400平米洁净车间 [8] - 推动RISC-V创新中心落地，引入EDA产业资源整合平台领军企业 [7] - 举办ICCAD-Expo 2024吸引400家企业参展，参会人数突破6000人创历史纪录 [9] 产业投资情况 - 直投项目56个金额40.77亿元，参与基金30只认缴54.64亿元撬动588.96亿元规模 [11] - 投资方向集中于新能源汽车(35%)、集成电路(28%)、生物医药(20%)领域 [11] - 投资企业已上市54家，包括科创板16家、主板20家、创业板7家 [11] 2025年经营计划 - 预算经营活动现金流净额-14.46亿元，投资活动现金流净额-14.6亿元 [33] - 计划新增有息负债40亿元，申请发行不超过70亿元直接融资工具 [34][41] - 聚焦"车芯联动"战略，打通汽车芯片设计-制造-封测-上车应用全产业链 [17] 公司治理 - 2024年召开14次董事会会议通过44项决议，各专门委员会召开10次会议 [5] - 完成253项制度梳理形成三级制度体系，获上交所公司治理"A"类评价 [14] - 拟每10股派发现金股利1.48元(含税)，分红比例31.53% [35]