审议会议信息 - 深圳证券交易所上市审核委员会定于2025年10月30日召开2025年第25次上市审核委员会审议会议 [1] 公司融资事项 - 审议双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转债事项 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入361,778,515.04元，同比增长3.23% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,699,096.88元，同比下降84.48% [2]

财务表现 - 前三季度营业收入为11亿元，同比下降4.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4946万元，同比下降49.03% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4779.8万元，同比下降46.95% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.62亿元，同比增长3.23% [1] - 第三季度归母净利润为469.91万元，同比下降84.48% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为11.1亿元，同比下降4.94% [1] - 前三季度归母净利润为4946.25万元，同比下降49.03% [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入57240.71万元 同比增长7.61% [1] - 上半年净利润4941.18万元 同比增长11.93% [1] - 钛白粉、氧化铁、珠光材料等业务销售收入均实现增长 [1] 战略布局 - 全面推动"珠光材料+氯化钛白"双轮战略实施 [1] - 全球首套萃取法氯化钛白已进入规模化生产阶段 [1] - 凭借技术领先与成本优势双轮驱动 与多家优质客户及核心渠道经销商建立长期稳定供应关系 [1] 业务发展 - 珠光材料高端应用增长势头迅猛 [1] - 下游应用领域扩展至低空经济、人形机器人、3D打印耗材等新兴场景 [1] - 汽车涂料国产化率提升、彩妆高端化、新能源车身珠光漆渗透率提升拉动汽车级及化妆品级需求增速 [1] - 公司成为推进珠光材料行业稳定增长的主力军和市场长期稳健合作伙伴 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约7.48亿元，同比减少8.44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4476万元，同比减少32.95% [2] - 基本每股收益0.45元，同比减少32.84% [2] 市场表现 - 公司股票收盘价为38.2元 [2]

非经营性资金占用 - 2025年半年度期末占用资金余额显示控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业同样存在非经营性资金占用情况 [1] - 其他关联方及附属企业也存在非经营性资金占用情况 [1] - 三类非经营性资金占用的小计和总计均为空值 "--" [1] 其他关联资金往来 - 2025年半年度期末往来资金余额显示上市公司与全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司存在经营性往来 [1] - 往来金额为3,45512万元 核算科目为应收账款 [1] - 往来性质为销售商品 属于经营性往来 [1] - 其他关联方及其附属企业的往来总计为3,45512万元 [1]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 兼任高管职务的董事及职工代表董事总数不得超过董事总数的二分之一 [3] - 董事会行使15项核心职权 包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高管等 [4] 董事会决策权限 - 财务资助需经出席董事会三分之二以上董事同意 对持股超50%控股子公司资助可豁免 [5] - 担保事项需经出席董事会三分之二以上董事审议同意 [5] - 交易达到以下标准需董事会审议：资产总额占净资产10%以上且超1000万元 营业收入占10%以上且超1000万元 净利润占10%以上且超100万元 [5][3] - 关联交易（除担保、资助外）达净资产0.5%以上需董事会审议 [3] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议 提前10日书面通知 [9] - 临时会议可由十分之一表决权股东、三分之一董事或审计委员会提议 董事长需10日内召集 [10] - 临时会议提前2日通知 紧急情况下可口头通知但需说明理由 [12] - 会议通知需包含提议人信息、会议时间地点、明确提案等内容 [15][6] 会议召开与表决 - 会议需过半董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 [17] - 实行一人一票表决制 关联董事需回避表决 [17][27] - 可采用现场、视频、电话等多种方式召开 非现场参会以有效表决票计算出席人数 [21] - 不得对未通知提案进行表决 代理董事不得代投未通知提案 [10][22] 决议执行与记录 - 董事长督促决议落实并检查实施情况 在后续会议通报执行进展 [34] - 总经理组织具体实施工作 并向董事会报告执行情况 [34] - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、发言要点、表决结果等要素 保存期限不少于十年 [29][33] - 涉及重大事项或股东会审议事项需披露董事会决议公告 [31] 规则效力与解释 - 规则经股东会审议通过后生效 由董事会负责解释 [39][40] - 规则未规定事项适用相关法律法规及公司章程 冲突时以法律法规为准 [38]

总则与一般原则 - 规范双乐颜料股份有限公司实际控制人行为 保护公司和中小股东合法权益 依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法规制定 [1] - 控股股东和实际控制人须遵守法律法规及公司章程 不得滥用股东权利损害公司和其他股东利益 [2] - 控股股东和实际控制人需签署声明及承诺书 披露持股情况 受查处情况 关联人信息等 [2] - 控股股东和实际控制人承诺在资金占用和违规担保解除前不转让股份 除非转让所得用于清偿 [3] 公司治理要求 - 保证上市公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立 避免同业竞争 [6] - 禁止通过人事任免 薪酬支付 服务要求等方式影响人员独立 [6] - 禁止共用银行账户 非经营性资金占用 违规担保等方式影响财务独立 [7] - 财务公司提供服务时需规范运作 保证资金安全 不得强制服务 [7] - 明确禁止九种资金占用方式 包括垫付费用 代偿债务 拆借资金等 [7] - 不得通过同业竞争 不公平关联交易等方式影响业务独立 [8] - 维护公司独立决策 不得干预机构设置和职权行使 [10] - 交易需遵循平等自愿原则 不得损害中小股东权益 [10] 信息披露义务 - 严格履行信息披露义务 保证信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [12] - 指定专人负责信息披露 配合公司工作 不得隐瞒重要信息 [12] - 对未公开重大信息保密 禁止内幕交易和市场操纵 [12] - 出现股份质押 经营恶化 控制权变化等情形需及时告知并配合披露 [13] - 信息泄露或市场传闻时需及时通知公司发布提示性公告 [14] - 建立信息披露管理制度 包含重大信息范围 保密措施 报告流程等 [15] - 不得直接获取未公开重大信息 需第一时间通过公司披露 [15] - 媒体出现传闻时需主动了解情况 配合公司履行披露义务 [15] 股份交易与控制权转移 - 买卖股份需遵守法规和承诺 不得利用他人账户或提供资金 [17] - 转让控制权需保证交易公允合理 不得损害公司和其他股东权益 [17] - 转让前需对受让人进行合理调查 解决债务 承诺未履行等事项 [18] - 存在立案调查 公开谴责 强制退市等情形时不得减持股份 [18] - 质押股份时需考虑对控制权和经营稳定性的影响 [5] 附则与规则效力 - 实际控制人控制的法人 配偶及未成年子女等行为视同实际控制人行为 [19] - 规则经股东会审议后生效 由董事会负责解释 [19]

网络投票系统适用范围 - 公司股东会网络投票系统适用于深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统[2] - 网络投票系统包括交易系统和互联网投票系统 网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2] - 公司可选择使用现场投票辅助系统收集现场投票数据并委托深圳证券信息有限公司合并统计[2] 网络投票实施要求 - 公司召开股东会除现场投票外必须提供网络投票服务[2] - 股东会现场会议必须在深圳证券交易所交易日召开[3] - 股权登记日登记在册的所有股东均有权通过网络投票系统行使表决权[3] 投票准备工作 - 公司需在股东会通知中明确说明投票代码 投票简称 投票时间等事项[5] - 需在通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息[5] - 股权登记日与网络投票开始日之间需至少间隔二个交易日[5] 交易系统投票规则 - 交易系统投票时间为股东会召开日的交易所交易时间[6] - 创业板投票代码为"35+证券代码后四位" 投票简称由公司根据证券简称设置[6] - 优先股网络投票代码区间为369601-369899 创业板优先股区间为369801-369899[6] 互联网投票系统规则 - 互联网投票开始时间为股东会召开日上午9:15 结束时间为下午3:00[6] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后方可投票[6] - 集合类账户持有人必须通过互联网系统投票 不得通过交易系统投票[6] 表决权行使规则 - 股东需通过对应类别股东账户投票 A股 B股和优先股分别通过相应账户投票[7] - 通过多个账户持有相同类别股份时 使用任一账户投票即视为所有相同类别股份均投出相同意见[7][8] - 确认多个账户为同一股东的依据是注册资料的"账户持有人名称"和"有效身份证明文件号码"相同[7] 计票规则 - 对同一提案多次有效投票视为出席股东会 未表决提案按弃权计算[8] - 集合类账户通过互联网系统填报的受托股份数计入表决权总数 交易系统投票不计入[8] - 非累积投票提案需明确发表同意 反对或弃权意见[9] 累积投票规则 - 每股拥有与应选人数相同的选举票数 可集中或分散投票[9] - 选举票数超过拥有票数或差额选举中超过应选人数时 该提案组投票无效[9] - 通过多个账户持有时 选举票数按所有账户相同类别股份合并计算[9] 提案投票处理 - 对总提案投票视为对除累积投票外所有提案表达相同意见[10] - 总提案与分提案重复投票时以第一次有效投票为准[10] - 不同投票方式重复投票时以第一次有效投票结果为准[10] 特殊股东投票处理 - 需回避表决的股东投票由公司在计算结果时剔除[10] - 对同一事项有不同提案时 公司根据章程统计表决结果[11] - 特别表决权股份和优先股股东投票需由公司进行比例折算[11] 中小投资者保护 - 审议影响中小投资者利益重大事项时需单独统计并披露投票结果[11] - 中小投资者指除公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东[11] 数据确认与查询 - 公司及其律师需对投票数据进行合规性确认并形成最终表决结果[12] - 股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[12] - 互联网投票系统提供最近一年内的网络投票结果查询[12] 规则生效与解释 - 规则经公司股东会审议通过后生效[12] - 规则由董事会负责解释[12] - 规则与法律法规或章程冲突时以法律法规和章程为准[12]