业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元至1650万元 较上年同期372.02万元增长303.20%至343.52% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1450万元至1750万元 较上年同期149.94万元增长867.05%至1067.13% [1] - 基本每股收益预计为0.06元/股至0.07元/股 上年同期为0.02元/股 [1] 业绩变动原因 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司纳入合并范围 新增城市治理数字化整体解决方案业务板块 [1] - 新增城市治理机器人整体解决方案业务板块 新板块业绩稳健且盈利能力良好 [1] - 新业务板块对公司营收和利润产生积极影响 [1] 数据说明 - 业绩预告数据基于财务部门初步核算 未经会计师事务所审计 [2] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为2,416,000,000元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为2,266,525,236.44元 [1] - 募集资金已由国投证券于2021年4月14日存入公司账户，并经大华会计师事务所验证 [1] 募集资金使用与管理情况 - 募集资金原计划投资总额为154,099.48万元，实际募集资金净额为226,652.52万元，超额募集资金72,553.04万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计已支付122,490.48万元，占计划投资总额的79.49% [2][3] - 设计服务网络扩建项目、总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目均已达到预定可使用状态 [3] 本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金情况 - 总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目已全部建设完毕并结项，节余募集资金总额为7,420.96万元 [3][4] - 补充流动资金项目节余募集资金766.42万元，由现金管理收益和孳息收入形成 [5] - 本次结项的募集资金投资项目与补充流动资金项目节余募集资金合计8,187.38万元 [5][6] 节余募集资金的主要原因 - 公司在项目实施过程中加强费用控制、监督和管理，合理降低总投入 [6] - 公司对闲置募集资金实施保本型现金管理，产生收益和孳息收入 [6] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金8,187.38万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [6] - 相关募集资金专项账户将予以注销，待支付的项目尾款将通过公司基本银行账户支付 [7] 本次结项对公司的影响 - 结项及补充流动资金事项符合监管规定，有助于提高资金使用效率和优化资源配置 [8] - 不存在改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形 [8] 相关审批程序与审核意见 - 董事会、监事会已审议通过结项及补充流动资金事项，尚需提交股东会审议 [9][10] - 保荐机构国投证券对本次事项无异议，认为符合监管要求及公司长远发展需求 [11]

公司业务资质声明 - 公司明确声明不具备水电站相关项目设计的资质和能力 [1] - 公司主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询 [1] 市场热点回应 - 公司针对近期市场"超级水电站概念"关注度较高的情况发布异动公告 [1] - 公告旨在澄清公司业务范围与水电站概念无关联 [1]

股东减持计划 - 公司实际控制人之一徐江及其一致行动人计划减持不超过483.95万股，占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%，大宗交易方式减持不超过总股本的2% [1] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格根据市场价格确定 [1] - 减持期间为2025年7月24日至2025年10月23日 [1] - 股东承诺遵循相关法律法规规定，若违反承诺将承担赔偿责任 [1]

财务表现 - 2024年营业收入1.99亿元，同比下降31.79% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.65亿元，亏损同比扩大 [1] - 2024年扣非净利润-7101.57万元，上年同期为1154.03万元 [1] - 2024年经营活动现金流量净额915.02万元，上年同期为17.43万元 [1] - 2025年一季度营业收入4178.21万元，同比下降29.42% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润587.96万元，上年同期为-1.00亿元 [1] - 2025年一季度扣非净利润-1118.78万元，上年同期为-1495.37万元 [1] - 2025年一季度经营活动现金流量净额-2561.76万元，上年同期为-1792.82万元 [1] 上市与募资 - 2019年5月10日在深交所创业板上市，发行2000万股，发行价27.33元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额5.47亿元，净额4.80亿元 [2] - 首次募资计划用于设计平台建设、创新发展研究中心、信息系统建设及补充流动资金 [2] - 2021年发行可转债460万张，面值100元，募资总额4.60亿元，净额4.50亿元 [3] - 两次募资合计10.07亿元 [4] 权益分派 - 2019年年度权益分派：每10股派5元现金，转增2.5股 [4] - 2020年年度权益分派：每10股派4元现金，转增2.5股 [4] - 2021年年度权益分派：每10股派1.984546元现金，转增1.984546股 [4] - 2022年年度权益分派：每10股派2.5元现金，转增1.5股 [4]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月2日14点00分 [1] - 会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室 [1] - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 [5] - 议案经公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日 [4] - 参会对象包括登记在册的A股股东（证券代码603017）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理登记 [4] 表决规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [2][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1]

财务表现 - 2024年公司营业收入4.36亿元，同比下降35.92% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,098.48万元，同比下降62.67% [1][2] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3,267.70万元，同比由盈转亏（2023年为3,427.98万元） [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额899.15万元，同比下降78.77% [1][2] - 2025年一季度营业收入5,793.75万元，同比下降13.36% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,768.44万元，亏损同比收窄48.25% [2] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为-2,111.31万元，同比改善70.22% [2] 历史财务数据 - 2021-2023年营业收入分别为10.26亿元、8.76亿元、6.81亿元，呈现持续下滑趋势 [3][4] - 2021-2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1.71亿元、1.50亿元、0.83亿元，连续三年下降 [3][4] - 2021-2023年扣除非经常性损益的净利润分别为1.10亿元、0.91亿元、0.34亿元，降幅显著 [3][4] - 2021-2023年经营活动现金流量净额分别为0.42亿元、0.63亿元、0.42亿元，波动较大 [3][4] 上市及募资情况 - 公司于2019年11月8日在深交所创业板上市，发行价22.69元/股，发行数量2,500万股 [4][5] - 上市首募资金总额5.67亿元，实际募资净额5.12亿元 [5] - 募投项目包括设计服务网络建设、装配式建筑与BIM研发等6个项目 [5] - 发行费用合计5,566.42万元，其中承销保荐费用3,871.23万元 [5] - 上市第7个交易日股价最高达56.00元，为历史最高价 [5] 分红送转 - 2021年实施每10股派发现金股利6元（含税）并转增6股的权益分派方案 [5] - 权益分派股权登记日为2022年7月7日，除权除息日为2022年7月8日 [5]

纪要涉及的行业或公司 中衡设计、北京箭元科技、中天火箭、泰胜风能、共创草坪、北化股份、仟源药业、奥克股份、舒泰神、键凯科技、数字政通、易咖、九识 纪要提到的核心观点和论据 - **中衡设计**：2024年中标山东箭元航天科技总装总测生产基地项目，为箭元科技提供建筑设计相关服务[1][3] - **北京箭元科技**：研发的元行者一号验证型火箭在东方航天港进行首次飞行回收试验[2][4] - **共创草坪**：苏超联赛打开文旅盛宴，超6万扬州游客涌入常州，涉及足球经济[3][5] - **北化股份**：武邑县化工车间爆炸预计影响硝化棉产能9000吨，公司截至2025Q1拥有硝化棉产能3万吨（西安2.5万吨生产线已关停），占国内产能超30%；2024年产能利用率为85%，2025Q1归母净利润约3000万元，同比扭亏，硝化棉或将涨价[5] - **仟源药业**：戒烟药市场潜力巨大，背靠中国约3.5亿吸烟人口（约占全球烟民1/3）和未被满足的戒烟需求；作为伐尼克兰首仿药，填补原研药退出空白有先发优势；约46%吸烟者每年尝试戒烟，不到3%能坚持一年以上；伐尼克兰戒断负担1700元（12周）或3500元（24周），市场空间在千亿级别[5] - **奥克股份**：是创新药卖水人，舒泰神药用聚二乙醇基本来自奥克股份，毛利率高达53%[6] - **数字政通**：无人巡检无人车第一股，抢占2400亿蓝海市场；最早在巡检领域推出无人车且目前领先；“棋骥”无人驾驶智联网格车在多个城市运行，结合多种硬件手段提升采集效率、降低工作负担；无人巡检是无人车最佳落地场景，无人车采购自易咖，与九识关系不错；低空业务持续放量，主要做空域管理系统，去年收入1000多万，今年预计2000万；全国巡检人员300万，一台无人巡检车可替代3 - 4人，对应80万台空间，一台30万则空间为2400亿，20%渗透率、10%市占率下最少收入空间48亿，目前24年公司收入仅7亿 + [6][7] 其他重要但可能被忽略的内容 6月4号到5号超过部级以上大领导到墨脱现场视察，现场已封路；6月中旬2号要来视察，项目前几个月已招标上百亿，此次大领导来要全面开工[7][8]

杭州市村庄设计导则实施 - 《杭州市村庄设计导则（试行）》于本月正式施行，填补杭州村庄设计技术标准空白，为村庄设计提供规范化、标准化、特色化技术指引 [2] - 导则旨在解决当前村庄建设中特色不突出、服务不均衡、风貌不协调等问题，推动杭州乡村建设品质提升 [2] - 导则作为《杭州市乡村建设条例》重要配套文件，标志着乡村建设进入"有专业队伍建、有标准法律依、有政策体系靠"阶段 [2] 村庄设计原则与分类 - 导则明确7大设计原则：规划衔接、安全底线、因地制宜、杭派特色、绿色低碳、经济适用、运营前置 [3] - 针对改造提升类、传统保护类、新建集聚类三类村庄实施差异化指导 [3] - 按自然肌理将村庄分为4类：丘陵山居型（依山就势布局）、富春山水型（山环水抱景观）、湿地水乡型（水畔栖居）、诗意田园型（田园映衬） [3] 设计要素与空间规范 - 构建6大类村庄设计要素体系：公共空间、建筑空间、道路空间、水岸空间、田林地景、公用设施 [4] - 公共空间设计细化要求包括：行政村公共场地总面积不宜小于2000平方米，需考虑自然村服务半径 [4] - 创新建立正负面清单管理制度，解决设计"不到位、不规范、不精细"问题 [5] 人才支撑与实施机制 - 杭州启动建筑师、工程师下乡行动，目标年底前行政村签约比例达60%以上，建德市和淳安县已实现全覆盖 [6] - 大慈岩镇组建"双师"团队指导修复古建筑230余处 [6] - 导则要求设计和建设阶段引入运营思维，鼓励专业化运营主体全程参与 [6] - 后续将通过培训确保基层干部和设计人员掌握导则，结合"双师"下乡推进落地实施 [8]

财务表现 - 2024年营业总收入1.39亿元，同比下降4.20% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.13亿元，同比亏损扩大7.97% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2348.33万元，同比改善61.51% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入1543.87万元，同比下降40.65% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-882.52万元，同比亏损扩大338.96% [2][3] 历史财务数据 - 2022年归属于上市公司股东的净利润-1.78亿元，扣非净利润-1.86亿元 [1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-1.05亿元，扣非净利润-1.09亿元 [1] 上市及募资情况 - 2021年7月28日在深交所创业板上市，发行价48.52元/股，首日最高价100.00元 [3] - 首次公开发行募集资金总额5.14亿元，实际募集资金净额4.62亿元，超募4772.13万元 [4] - 保荐机构长江证券获得保荐及承销费3585.08万元 [4] 股东权益分配 - 2021年年度权益分派方案为每10股派5元现金并转增5股 [4]