股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为29267户 [1]

股东情况 - 截至2025年8月8日 公司股东人数为32073户 [2]

财务影响 - 公司计提信用减值准备和资产减值准备导致利润总额减少597.29万元 [2] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 [2] 业务结构 - 2024年1-12月工程勘察设计服务收入占比58.8% [2] - 同期其他业务收入占比41.2% [2] 基础信息 - 公司证券代码SZ 301167 [2] - 收盘价17.3元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.59亿元 同比下降7.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1008.58万元 同比增长78.44% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487.76万元 [1] - 基本每股收益0.0901元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1 59亿元 同比下降7 70% [1] - 净利润1008 58万元 同比增长78 44% [1] - 基本每股收益0 0901元/股 同比增长78 42% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 全体7名董事参会[1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出 由董事长李宝章主持[1] - 监事及高级管理人员列席会议 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《上海证券报》等四大证券报[2] - 表决获得全体7票同意 无反对或弃权票[2] 募集资金使用管理 - 公司严格遵循《证券法》《创业板股票上市规则》等法规使用募集资金[3] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益或违规使用情形[3] - 同期披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于巨潮资讯网[3] 资产优化配置措施 - 拟将海口闲置物业以市场价对外出租 提高募集资金使用效率和资产效益[3] - 措施已获独立董事专门会议审议通过 保荐机构出具无异议核查意见[3] - 同步发布《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》[3] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 董事会提议择期召开股东大会[4] - 将以公告形式另行通知股东大会具体召开时间及议程[4] - 该提议经董事会表决获全票7票同意通过[4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.97亿元 同比减少28.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2233万元 [2] - 基本每股收益亏损0.37元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约2.74亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7141万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损1.19元 [2]

公司发展策略 - 将于2025年8月27日披露半年度报告 [1] - 围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心开展运营 [1] - 结合行业发展和政策导向平衡短期业绩与长期可持续发展目标 [1] 投资者关系 - 强调通过持续健康发展回报投资者信任与支持 [1]

公司业绩披露安排 - 公司将于2025年8月27日披露半年度报告 [2] 公司战略发展框架 - 围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心开展经营 [2] - 结合行业发展和政策导向制定发展策略 [2] - 平衡短期业绩压力与长期可持续发展目标 [2]