德才装饰2025年员工持股计划核心要点 计划基本框架 - 员工持股计划总规模不超过2809.80万元，每份份额1元，总份数不超过2809.80万份 [4] - 参与员工不超过96人，其中核心骨干占比92.14%，董事及高管合计持有份额不超过30% [4][5] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，包含2024年3月、7月和2025年1月回购的股份 [6] 股票规模与定价 - 受让股份总数不超过420万股（占公司总股本3%），受让价格6.69元/股 [7] - 定价依据为公告前1个交易日均价的50%（13.37元）和前60个交易日均价的50%（13.02元）较高者 [7] - 全部有效的员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10%，单个参与人不超过1% [5][8] 解锁与考核机制 - 分三期解锁：12个月解锁40%、24个月解锁30%、36个月解锁30% [9] - 公司层面考核目标：2025年净利润≥3500万元，2025-2026年合计≥7300万元，2025-2027年合计≥1.15亿元 [10][11] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，仅A档可100%解锁 [11] 管理机构与运作 - 设3人管理委员会，代表持有人行使股东权利 [18][19] - 持有人会议为最高权力机构，重要事项需2/3份额同意 [14][17] - 股东大会授权董事会全权办理计划相关事宜，包括资格取消、份额调整等 [22] 特殊情形处理 - 持有人离职/违规时，管理委员会可强制收回未解锁份额 [28] - 退休/工伤/身故等情形下权益可保留或继承 [29] - 存续期3年，届满后可延长，终止后30个工作日内完成清算 [30][31]

防止大股东及关联方资金占用管理制度 核心观点 - 公司建立长效机制防止大股东及关联方通过经营性或非经营性方式占用资金 明确禁止垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为 [1][2] - 董事会及高管承担维护资金安全的责任 需定期检查资金往来并实施股份锁定等强制措施 [3][4] - 违规占用资金将触发赔偿责任、职务处分甚至刑事责任 公司需依法制定清欠方案并上报监管机构 [5] 资金占用定义与禁止行为 - 经营性资金占用包括采购、销售等关联交易产生的资金往来 非经营性占用涵盖垫付费用、拆借资金等无商业实质行为 [2] - 明确禁止通过预付投资款、委托贷款、开具无真实交易商业票据等8类变相资金输送方式 [2] - 关联交易需严格遵循公司章程及《关联交易管理办法》的审批流程 [3] 监管机制与执行措施 - 财务和审计部门需定期核查子公司与大股东的非经营性资金往来 [3] - 资金占用事实确认后5个交易日内需锁定大股东所持股份直至清偿完毕 [3] - 董事会可组建专项工作组 由董事长牵头协调清查工作 [4] 责任追究体系 - 资金占用方需赔偿损失 协助违规的高管可能被罢免或追究刑事责任 [5] - 独立董事可提议冻结大股东股份 董事会需根据清偿情况执行差异化偿还方案 [4] - 对外担保引发的债务风险由全体董事承担连带责任 [5] 制度效力与修订 - 制度经股东会批准后生效 与法律法规冲突时以最新法律为准 [5] - 条款中"以上/以下"含本数 "超过/低于"不含本数 解释权归属董事会 [5]

累积投票制实施细则 总则 - 累积投票制旨在完善公司治理结构，规范董事选举行为，维护中小股东权益，保障社会公众股东选择董事的权利 [1] - 累积投票制定义：股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，可集中或分散使用 [2] - 单一股东及其一致行动人持股≥30%或选举两名以上独立董事时，必须实行累积投票制 [2] - 董事范围包括独立董事和非独立董事 [2] 董事候选人提名 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东有权提名董事候选人，独立董事与其他董事需分别选举以保证比例 [2] - 独立董事提名需符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 提名人需提前征得被提名人同意，被提名人需提交详细个人资料（含教育背景、工作经历、是否存在任职限制等） [3] - 董事候选人需在股东会前书面承诺资料真实性并履行董事职责，董事会需审核候选人任职资格 [3] 董事选举投票与当选规则 - 累积投票票数计算：股东持股数×应选董事人数=总表决票数 [3] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权不可混用 [3] - 投票时需明确标注每名董事候选人所获票数，超额投票或选错候选人将导致选票无效 [4] - 当选董事需获得超过出席股东会所持有效表决权股份的50%，若当选人数不足应选人数但超过董事会成员三分之二，缺额可后续补选 [5] - 票数相同导致无法决定当选者时需进行第二轮选举，若仍无法满足董事会最低人数要求需在两个月内重新召开股东会 [5] 实施保障 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会需置备专用选票并由董事会秘书解释投票方式 [6] - 实施细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，修订需经股东会审议通过 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年5月30日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免通知时限要求，通过电话、口头等方式向全体董事送达 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长叶德才主持，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 员工持股计划相关决议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理并提升竞争力 [1][2] - 计划依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规制定，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] - 关联董事王文静、裴文杰回避表决，表决结果为7票同意、0票反对 [2][3] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》以规范实施流程，同样需股东会审议 [3] - 提请股东会授权董事会办理持股计划相关事项，包括持有人资格调整、出资方式变更、股票过户登记等 [4] 公司制度修订 - 为完善治理结构，董事会审议通过修订多项制度，包括《网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等 [5] - 修订依据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法规，表决结果均为9票同意 [5] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，具体通知已披露于上交所网站 [5][6]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划存续期将于2025年12月5日届满 [1] - 员工持股计划存续期为24个月 自2016年12月6日起算 [1] - 2016年12月21日审议通过修订稿 涉及信托计划受托人变更 [1] 股票购买与持仓情况 - 通过"柯利达1号定向资产管理计划"购买公司股票5,169,543股 成交均价24.50元/股 [2] - 通过大宗交易承接"兴安8号集合资金信托"持有的12,096,730股 占公司总股本2.82% 成交均价7.60元/股 [3] - 当前持股数量未明确披露 但占公司现有总股本比例为0.93% [3] 存续期变更历史 - 2018年9月28日延长至2020年12月5日 [4] - 2020年8月27日延长至2021年12月5日 [5] - 2021年8月27日延长至2022年12月5日 [5] - 2022年8月29日延长至2023年12月5日 [5] - 2023年8月29日最终延长至2025年12月5日 [5] 存续期届满安排 - 存续期届满前管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票及具体操作 [3] - 若全部股票出售完毕 计划可提前终止 [5] - 经持有2/3以上份额同意并董事会审议通过后 可提前终止或延长存续期 [5] 交易限制规定 - 敏感信息期间不得买卖股票 包括定期报告前30日至公告日 [5] - 重大事项决策过程中至披露后2个交易日内不得交易 [5] - 其他证监会和交易所规定的禁止交易情形 [5] 信息披露承诺 - 公司将持续关注员工持股计划实施进展 依法履行信息披露义务 [6]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的股东大会审议通过，决议公告于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网 [1] - 分派方案为以总股本2,655,323,689股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发265,532,368.90元，不送红股且不转增股本 [1] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未变化，实际现金分红总额固定为265,532,368.90元 [1] 分派实施细节 - 实施分派方案与股东大会审议通过的方案完全一致 [2] - 权益分派距离股东大会通过时间未超过两个月 [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.9元，个人投资者根据持股期限差异化征税 [3] 股权登记与派发安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [4] - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管机构直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [5] 其他信息 - 咨询方式包括公司证券部联系人王扬及联系电话0512-68660622 [5] - 备查文件含股东大会决议、董事会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [5]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-086 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁的基本情况 股子公司广东建星建造集团有限公司与珠海航城机场建设有限公司因建设工程 施工合同纠纷向珠海国际仲裁院提起仲裁，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司提起重大仲裁事项的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、仲裁进展情况 近日，公司收到珠海国际仲裁院的裁决书，裁决如下： 四、本次公告的仲裁可能对公司造成的影响 根据上述裁决书，本次仲裁不会对公司当期及未来经营业绩造成重大影响。 公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关 注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 特此公告。 （二）申请人广东建星建造集团有限公司向被申请人珠海航城机场 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-028 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，股东大会决 议公告于 2025 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。 向 全 体股东按每10 股派现金红 利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 分配总额固定的原则，实际现金分红总额为265,532,368.90元。 二、权益分派方案 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,655,323,689 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 ...

二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公 司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石 访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-083 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次 临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 ...

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] 股东参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年6月6日收市时登记在册股东 [2] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3] 会议审议事项 - 补选2名非独立董事：石访先生和庄萱萍女士 [2] - 采用累积投票制，选举票数=持股数×应选人数(2位) [8] - 股东可自由分配票数但总数不得超过选举票数上限 [8] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证 [3] - 法人股东需提供法定代表人资格证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函/传真登记，截止时间为2025年6月10日17:00 [4] 网络投票操作流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [5] - 累积投票需填报具体候选人票数，投0票表示反对 [7] - 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [8]